Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Promouvoir activement la mise en œuvre effective des résolutions du Conseil d’administration, améliorer constamment le mécanisme de gouvernance d’entreprise de la société, promouvoir le développement durable, sain et stable de la société et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Partie I Examen des principaux travaux en 2021
Conditions générales de fonctionnement de la société
En 2021, face à diverses difficultés et facteurs défavorables tels que l’affaiblissement de la demande dans l’industrie du ciment, l’évitement des pics et la limitation de l’énergie, le double contrôle de la consommation d’énergie et l’augmentation des prix des matières premières, le Conseil d’administration de la société a déployé des efforts globaux pour prévenir et contrôler la pneumonie covid – 19 et la production et l’exploitation, a exhorté et guidé la direction à faire face aux difficultés et a mis en œuvre des contre – mesures spécifiques conformément au plan de production et d’exploitation de 2021, et tous les employés ont partagé les Nous avons obtenu de meilleurs avantages économiques et sociaux grâce à des efforts vigoureux.
En 2021, la réalisation des principaux objectifs de production et d’exploitation de la société est la suivante:
Au cours de la période considérée, la production de ciment de la société s’est élevée à 199737 millions de tonnes, en hausse de 2,31% par rapport à l’année précédente; Les ventes de ciment ont atteint 197889 millions de tonnes, en hausse de 2,96% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 7713 milliards de RMB, en hausse de 9,46% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net a atteint 1 836 milliards de RMB, en hausse de 3,04% par rapport à l’année précédente. Les actifs totaux de l’entreprise se sont élevés à 13 828 milliards de RMB, en hausse de 9,66% par rapport à l’année précédente; L’actif net s’est élevé à 11 720 milliards de RMB, en hausse de 12,19% par rapport à l’année précédente. Parmi les sociétés cotées en Chine en 2021, la société Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) se classait 11e. China Cement Association a publié la liste des « 40 plus grandes entreprises mondiales de ciment d’ici 2020 », qui se classe au 40e rang avec Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) .
Au cours de la période considérée, l’entreprise a soigneusement organisé divers travaux de production et d’exploitation tout en assurant une prévention et un contrôle stricts de la situation épidémique de covid – 19. Mettre l’accent sur la promotion de la construction de mines vertes, de mines numériques, d’usines de ciment vert et d’usines de ciment intelligentes afin d’améliorer le niveau d’innovation technologique; Promouvoir la construction de projets de production d’énergie photovoltaïque, promouvoir la construction de projets de co – élimination des déchets solides dans les fours à ciment, promouvoir l’optimisation du mode de gestion de l’industrie du béton et améliorer globalement le niveau de gestion des entreprises.
Au cours de la période considérée, la société a continué de renforcer et d’optimiser la gouvernance d’entreprise, la gestion interne, le rendement des actionnaires, etc., et a obtenu la reconnaissance, se classant au 237e rang parmi les 500 premières entreprises de Guangdong et au 89e rang parmi les 100 premières entreprises manufacturières de Guangdong, et a remporté le prix Tianma pour les relations avec les investisseurs des sociétés cotées en Chine, le 12e prix Tianma pour les relations avec les investisseurs des sociétés cotées en Chine décerné par le Securities Times; Il a remporté le prix « Top 100 Value of Main Board Listed Companies » et « Outstanding Management Team of Main Board Listed Companies » lors de la 15e évaluation de la valeur des sociétés cotées en Chine parrainée par Securities Times. A remporté le « Gold Quality Corporate Governance Award » du Shanghai Securities journal en 2021; En 2020, l’évaluation de la divulgation de l’information a de nouveau obtenu la cote A, qui est la cote la plus élevée de l’évaluation de la divulgation de l’information de la Bourse de Shenzhen pour trois années consécutives; L’entreprise a remporté le titre d’entreprise de « respect des contrats et respect du crédit » dans la province de Guangdong pendant 23 années consécutives; Le Comité du parti de l’entreprise a reçu le « site de démonstration de la construction du parti de l’organisation « liangxin» dans la province de guangdong», et les résultats de la construction du parti de l’entreprise ont été reconnus et confirmés par les organisations du parti supérieures; Jiaoling Branch Company a remporté le « certificat de travail du 1er mai de la province de Guangdong », Meizhou Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Jiaoling Xinda Rotating kiln Cement Co., Ltd. A remporté le titre d ‘« entreprise leader » dans l’efficacité énergétique de l’industrie du ciment de la province de Guangdong en 2020, et Jiaoling Branch Company et Huizhou Tower Cement Co., Ltd. Ont remporté le titre d’ « entreprise avancée » dans l’efficacité énergétique de l’industrie du ciment de la province de Guangdong La mine de calcaire Wuping erfengshan de l’industrie minière du Fujian tapai a été inscrite avec succès sur la liste nationale des mines vertes. Fujian tapai Cement Co., Ltd. A été reconnue comme l’une des principales entreprises de culture industrielle de la province du Fujian en 2021.
Tout en normalisant l’exploitation et l’honnêteté, l’entreprise renforce la responsabilité sociale, s’acquitte consciencieusement de la responsabilité sociale et obtient l’approbation et l’affirmation des autorités locales et de tous les secteurs de la société. En 2021, l’entreprise a remporté la « coupe d’or de la coupe de coton rouge pour aider les pauvres et les nécessiteux de Guangdong en 2020 » et le « prix d’or pour aider les pauvres et les nécessiteux de Meizhou en 2020 ». Des cas typiques du plan d’action triennal de la région de Jiaoling de l’entreprise « dix mille entreprises aident dix mille villages » ont été signalés et loués par toute la province.
Divulgation de l’information de l’entreprise
Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement et consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information et améliore continuellement la qualité de la divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au système de gestion des affaires de divulgation de l’information et à d’autres règlements pertinents Améliorer efficacement le niveau de fonctionnement normalisé et la transparence de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a publié 80 annonces, dont 76 annonces temporaires, 4 rapports périodiques et 113 documents au total. Le Secrétaire du Conseil d’administration a personnellement examiné et signé le formulaire de confirmation de l’examen des documents de divulgation externe. En ce qui concerne la divulgation de l’information de la société, il n’y a pas de situation où l’annonce à divulguer n’a pas été entièrement soumise dans le délai prescrit, où le rendez – vous pour la divulgation du rapport périodique n’a pas été complété dans le délai prescrit, où la date de divulgation du rapport périodique n’a pas été modifiée et où les documents pertinents peuvent être communiqués et divulgués dans les journaux et les sites Web désignés conformément au délai de divulgation et aux règles d’inscription prescrits par les lois et règlements. La divulgation de l’information de la société est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, peut refléter objectivement les questions pertinentes de la société, s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assurer l’exactitude, la fiabilité et l’utilité de l’information divulguée.
Gestion des relations avec les investisseurs
L’entreprise et ses dirigeants attachent une grande importance à la gestion des relations avec les investisseurs, renforcent activement les contacts et la communication avec les investisseurs par le biais de réunions d’information en ligne, de sectorformes d’interaction avec les investisseurs, de boîtes aux lettres du Secrétaire du Conseil d’administration, de lignes téléphoniques spéciales, de télécopies et d’autres formes, et organisent raisonnablement et correctement des visites, des discussions et des enquêtes sur place pour des objets spécifiques tels que les investisseurs institutionnels, les analystes et les médias d’information. En outre, la confidentialité des informations non divulguées pertinentes doit être assurée afin d’aider les enquêteurs à comprendre objectivement et complètement la situation de l’entreprise.
Maintenir un mécanisme de communication sans heurt avec les investisseurs. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a organisé une activité anti – roadshow; 3 enquêtes sur le terrain menées par les organismes d’accueil; Tenir une réunion annuelle d’information sur le rendement; Tenir plusieurs téléconférences; 232 questions ont été répondues par l’intermédiaire de la sector – forme interactive d’échange d’investisseurs, avec un taux de réponse de 100%; Le numéro de téléphone, la télécopie et la boîte aux lettres pour la consultation des investisseurs ont été mis en place avec une personne spécialement désignée, la ligne d’urgence des investisseurs peut être maintenue ouverte et les questions soulevées par les investisseurs par télécopieur, la boîte aux lettres et d’autres canaux peuvent être répondues en temps opportun; En renforçant la communication et l’échange entre l’entreprise et les investisseurs, les investisseurs potentiels et divers intermédiaires sur le marché des capitaux, l’entreprise a favorisé une bonne interaction entre l’entreprise et les investisseurs, a amélioré le niveau de gouvernance d’entreprise, a renforcé la compréhension et l’identification de l’entreprise par les investisseurs et a encore amélioré la valeur de l’entreprise.
Guider les investisseurs dans l’établissement d’une confiance à long terme dans la détention d’actions. Au cours de la communication avec les investisseurs, l’entreprise peut présenter activement le concept d’exploitation, la performance et le potentiel de développement de l’entreprise, promouvoir et guider les investisseurs à établir le concept d’investissement de valeur et de détention d’actions à long terme, et prêter attention à la protection de leurs droits et intérêts légitimes.
Dans le cadre de la gestion des relations avec les investisseurs, la société est en mesure d’assurer la confidentialité des informations non divulguées, d’établir et de conserver soigneusement les dossiers des activités de relations avec les investisseurs et de les soumettre à la Bourse de Shenzhen en temps opportun.
La Société tient l’Assemblée générale des actionnaires de manière globale en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne afin de faciliter la participation active des investisseurs; Mettre à jour l’information pertinente sur le site Web de l’entreprise en temps opportun afin de faciliter aux investisseurs l’accès rapide et complet à l’information de l’entreprise.
L’entreprise attache une grande importance à la gestion de l’opinion publique, prend l’initiative de la gérer, continue de bien gérer l’opinion publique conformément aux règlements, prend des dispositions pour que le personnel spécial surveille régulièrement l’opinion publique sur les principaux sites Web financiers, les barres d’actions et les forums chaque jour, et s’en tient au suivi à long terme et à une réponse raisonnable. Dans le même temps, mettre l’accent sur la prévention à l’avance, adhérer au concept de « traitement sans maladie », prévoir raisonnablement et prendre des précautions suffisantes avant les événements prévisibles de l’opinion publique.
Gouvernance normalisée de l’entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les exigences des autorités de surveillance, la société a normalisé la gouvernance d’entreprise et la gestion scientifique en fonction de sa situation réelle, afin de fournir une divulgation transparente et complète de l’information, de bonnes relations interactives avec les investisseurs, Un système de contrôle interne et de contrôle des risques strict et efficace, une gestion honnête et transparente, une amélioration continue de la structure de gouvernance d’entreprise et la garantie de la maximisation des intérêts de tous les actionnaires et de la société.
La société a mis en place une structure de gouvernance dans laquelle l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité suprême, le Conseil d’administration est l’organe de décision, le Comité spécial du Conseil d’administration est l’organe d’aide à la décision, le Comité du parti et le Conseil des autorités de surveillance sont l’organe de supervision et la direction est l’organe exécutif. Il a mis en place un système de contrôle interne axé sur les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur du Conseil d’administration, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, les règles de travail du Directeur général et le règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de l’entreprise ont des droits et des responsabilités clairs, des contrôles et des contrepoids mutuels et un fonctionnement coordonné, ce qui constitue une base solide pour le développement durable, stable et sain de l’entreprise. La structure de gouvernance de la personne morale de la société est conforme aux exigences des normes de gouvernance des sociétés cotées.
Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré la gouvernance normalisée:
Améliorer encore le système de contrôle interne
Au cours de la période considérée, compte tenu des nouvelles exigences des lois et règlements pertinents et des besoins de l’exploitation et du développement de l’entreprise, le Conseil d’administration a révisé et amélioré les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés et le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, et a formulé le système de gestion des affaires juridiques afin de rationaliser et d’améliorer davantage le système de contrôle interne de l’entreprise afin d’assurer la continuité du système de contrôle interne de l’entreprise. En même temps, l’efficacité favorise la prise de décisions scientifiques et améliore le niveau de gestion de l’entreprise.
Améliorer encore la capacité du personnel de direction et de supervision à s’acquitter de ses fonctions conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les contrôleurs effectifs de la société et certains membres du personnel de haut niveau des administrateurs et des superviseurs ont participé à des formations commerciales telles que la « formation spéciale sur la gouvernance d’entreprise» organisée par le Département de la réglementation, ainsi qu’à une série de formations sur les activités à terme en ligne sur la « publicité sur la gestion des risques à terme et le service du développement de l’économie réelle», etc. Tous les cadres supérieurs du Conseil d’administration et du superviseur ont participé au « cours de formation des cadres supérieurs du Conseil d’administration et du superviseur des sociétés cotées en 2021 » dirigé par le Bureau de réglementation de Guangdong de la c
(Ⅲ) faire un bon travail de prévention et de contrôle des opérations d’initiés
La société renforce efficacement la gestion de l’information privilégiée et des initiés, assure la confidentialité de l’information privilégiée non divulguée, applique strictement le système de gestion et de dépôt de l’information privilégiée et des initiés et le système de gestion de l’information privilégiée des actionnaires contrôlants de la société, et exige strictement tous les administrateurs, superviseurs, Les cadres supérieurs et les autres personnes compétentes peuvent s’acquitter de l’obligation de confidentialité au cours de la période de fenêtre et de la période sensible au cours de laquelle les rapports réguliers et les questions importantes ne sont pas divulgués au public. Au cours de la période de rapport, la société et les entités concernées n’ont pas commis d’infractions aux opérations d’initiés.
Mettre résolument fin à l’occupation de fonds non opérationnels et à la garantie illégale
La société applique strictement les dispositions de l’avis sur certaines questions relatives à la normalisation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et à la garantie externe de la société cotée, de l’avis sur la normalisation des opérations de garantie externe de la société cotée et d’autres documents, en mettant l’accent sur l’Identification des parties liées, les opérations de fonds avec les parties liées et la garantie externe de la société. En 2021, il n’y a pas de garantie externe de la société; Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Mener activement des activités spéciales d’auto – inspection du Gouvernement d’entreprise
Conformément au plan de travail du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong de la c
La société reste indépendante des actionnaires contrôlants en ce qui concerne les activités, le personnel, les actifs, les institutions et les finances.
1. Indépendance de l’entreprise: l’entreprise a des activités indépendantes et complètes et une capacité d’exploitation indépendante. L’organisation commerciale de la société est complète, l’achat de matériel et d’équipement requis, le Groupe de clients, le marché, etc., ne dépendent pas des actionnaires contrôlants. Il dispose d’un système indépendant d’approvisionnement en produits et de commercialisation, d’une capacité commerciale indépendante axée sur le marché et d’une exploitation indépendante, et il n’y a pas de concurrence horizontale avec les actionnaires contrôlants. Les actionnaires contrôlants n’interfèrent pas directement ou indirectement avec l’exploitation de la société.
2. Indépendance du personnel: la gestion du travail, du personnel et des salaires de la société est entièrement indépendante des actionnaires contrôlants. Le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société reçoivent une rémunération de la société.
3. Indépendance des actifs: la société a une relation claire avec les droits de propriété des actionnaires contrôlants, a un droit indépendant d’utilisation des terres, des biens immobiliers, un système indépendant d’achat, de production et de vente et des installations de soutien, et possède des actifs incorporels tels que des technologies brevetées indépendantes. Les droits de propriété, tels que les brevets et les technologies, sont soumis aux procédures de transfert. La société n’a pas garanti les dettes de l’actionnaire contrôlant par des actifs, des intérêts ou une réputation, et il n’y a pas de cas où des actifs ou des fonds sont occupés par l’actionnaire contrôlant au détriment des intérêts des autres actionnaires de la société.
4. Indépendance de l’Organisation: la société dispose d’un système d’organisation solide. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, le niveau de direction et les départements fonctionnels de la production et de la technologie fonctionnent indépendamment, et les systèmes de gestion et de contrôle correspondants sont formulés, de sorte que la Division du travail entre les départements est claire et que les fonctions et la coopération entre les divisions sont claires, formant ainsi un tout organique et assurant le fonctionnement de la société conformément à la loi. Il n’y a pas de relation de subordination avec les fonctions des actionnaires contrôlants.
5. Indépendance financière: la société a mis en place un département financier indépendant, un système comptable indépendant et un système de gestion financière, ouvert un compte bancaire indépendant et pris des décisions financières indépendamment. La société paie des impôts indépendamment conformément à la loi. Il n’y a pas d’interférence des actionnaires contrôlants dans l’utilisation des Fonds de la société.
(Ⅶ) lancement et mise en œuvre continus du plan d’actionnariat des employés et du plan de rachat
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’établir et d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme pour la co – création et le partage, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des gestionnaires et des employés et d’accroître l’attrait de l’entreprise,
