Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) numéro d’annonce: 2022 – 011 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Concernant les activités de dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Annonce des opérations entre apparentés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Attendu que la proposition relative au traitement des opérations liées aux activités de dépôt et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Qui a été examinée et adoptée par Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (ci – après appelée « la société») à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 7 avril 2021 arrive La dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 14 mars 2022, ont examiné et adopté la proposition relative aux opérations liées aux activités de dépôt à la Banque commerciale de Meizhou. La société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés, ci – après dénommée « la société») a l’intention de choisir en priorité Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») pour traiter toutes les activités de dépôt dans les limites approuvées conformément aux principes commerciaux, et Le montant proposé est le solde des dépôts d’un jour à la Banque Customer and Commercial Bank de Meizhou, qui ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. La période d’application est comprise entre l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et l’approbation de la nouvelle limite par l’Assemblée générale annuelle en 2022.
2. En tant que l’un des principaux sponsors de la Meizhou Customer and Commercial Bank, la société détient 20% des actions de la Meizhou Customer and Commercial Bank, et le Président de la société, M. Zhong Chaohui, est le Directeur de la Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes, la Meizhou Customer and Commercial Bank est une partie liée de la société. Les opérations de dépôt effectuées par la société auprès de la Banque commerciale de Meizhou constituent des opérations entre apparentés.
3. Le 14 mars 2022, la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur les transactions liées aux activités de dépôt à la Banque commerciale de Meizhou, dans laquelle M. Zhong Chaohui, Directeur associé, a évité le vote. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
4. L’opération connexe ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Les parties liées à l’opération connexe éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’est pas soumise à l’approbation d’autres ministères.
Informations de base sur les parties liées
Nom: Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Adresse: 1st and 2nd Floors, guest and Commercial Bank Building, oct, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Province
Nature de l’entreprise: autres sociétés par actions (non cotées)
Siège social et siège social principal: district de Meixian
Représentant légal: Liu Yuanqing
Capital social: 2 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 9144400ma4wqatr8c
Champ d’application: absorption des dépôts publics; Octroi de prêts à court, moyen et long terme; Gérer le règlement à l’extérieur de la Chine; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures; L’émission d’obligations financières; L’émission, l’encaissement et la souscription d’obligations d’État par procuration; Acheter et vendre des obligations d’État et des obligations financières; Prêt interbancaire; Achat et vente de devises par l’intermédiaire d’agents; Exercer des activités liées aux cartes bancaires; Fournir des services de lettre de crédit et des garanties; Agent de recouvrement et de paiement et agent d’assurance; Fournir un service de coffre – fort; Autres activités approuvées par l’autorité de réglementation bancaire du Conseil d’État. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Principaux actionnaires et ratio de participation:
Numéro de série nom de l’actionnaire nombre d’actions (100 millions d’actions) Proportion de participation
1 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 6,00 30,00%
2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 4,00 20,00%
3 Guangdong xizhilang Group Co., Ltd. 3,98 19,90%
4 Guangdong Chaohua Technology Co.Ltd(002288) 3,52 17,60%
5 Guangdong Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 2,50 12,50%
Total 20,00 100%
Meizhou Customer and Commercial Bank a obtenu une licence financière et une licence d’exploitation le 22 juin 2017. En 2021, elle a réalisé un revenu d’exploitation de 2872344 millions de RMB et un bénéfice net de 665302 millions de RMB; Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 24868201 600 RMB et l’actif net était de 223251560 RMB (les données ci – dessus ont été vérifiées).
En tant que l’un des principaux commanditaires de la Meizhou Customer and Commercial Bank, la société détient 20% des actions de la Meizhou Customer and Commercial Bank, et le Président de la société, M. Zhong Chaohui, est le Directeur de la Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société, la Banque commerciale de Meizhou est la partie liée de la société.
Selon l’enquête, Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. N’est pas l’exécuteur testamentaire.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
La société a l’intention de choisir la Banque commerciale de Meizhou pour traiter toutes les activités de dépôt conformément aux principes commerciaux dans la limite approuvée. Le solde quotidien des dépôts de la Banque commerciale de Meizhou ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. La période applicable est de l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à l’approbation de la nouvelle limite par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Contenu principal de la transaction et base de tarification
La société s’attend à ce qu’elle effectue des opérations de dépôt à la Meizhou Customer and Commercial Bank. Le taux d’intérêt du dépôt de la société à la Meizhou Customer and Commercial Bank est fondé sur les règlements de l’État et est déterminé par les deux parties en fonction des prix du marché. Le taux d’intérêt du dépôt n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence du dépôt prescrit par la Banque populaire de Chine pour la même période ni au taux d’intérêt du dépôt du même type et du même terme fourni par Les taux de règlement liés aux opérations de remise et de transfert des dépôts ne sont pas supérieurs aux taux applicables aux services similaires fournis par d’autres institutions financières locales.
La société s’attend à ce que le solde des dépôts d’un jour auprès des banques commerciales de Meizhou ne dépasse pas 1,2 milliard de RMB.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
La société est l’un des sponsors de la Meizhou Customer and Commercial Bank et détient 20% des actions de la Meizhou Customer and Commercial Bank. La société choisit la Meizhou Customer and Commercial Bank pour traiter toutes sortes d’activités de dépôt conformément aux principes commerciaux et dans les limites approuvées, non seulement pour soutenir le développement de toutes les Activités de la Meizhou Customer and Commercial Bank, mais aussi pour fournir un meilleur service de soutien financier à la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Diverses opérations entre apparentés effectuées par la société et la personne liée
La dixième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société le 14 mars 2021 et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 7 avril 2021 ont examiné et adopté la proposition relative aux opérations liées de dépôt et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Convient que la société (y compris les filiales comprises dans les états financiers consolidés, ci – après dénommée ci – après) choisira en priorité la Banque client / commerciale de Meizhou pour traiter toutes les opérations de dépôt et de règlement dans les limites approuvées conformément aux principes commerciaux, et que le solde des dépôts d’un jour à la Banque client / commerciale de Meizhou ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB, La période d’application est comprise entre l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2020 et l’approbation de la nouvelle limite par l’Assemblée générale annuelle en 2021. À la date de l’annonce, les activités de dépôt et de règlement de la société à la Banque commerciale de Meizhou ne dépassaient pas la limite de délibération susmentionnée.
Au 13 mars 2022, le solde des dépôts de la société auprès de la Banque commerciale de Meizhou était de 131472 900 RMB.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
1. Les administrateurs indépendants de la société procèdent à un examen préalable des opérations entre apparentés et émettent les avis d’approbation préalable suivants:
La société effectue des opérations de dépôt à la Meizhou Customer and Commercial Bank, fixe la limite supérieure du solde de dépôt d’un jour en raison de la précaution de risque, de sorte que le risque de la société est relativement contrôlable. Cette transaction est utile pour le développement normal des opérations quotidiennes de la société.
Le taux d’intérêt des dépôts de la société auprès des banques commerciales et des clients de Meizhou est déterminé par les deux parties sur la base de la coordination des prix du marché, et le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts prescrit par la Banque populaire de Chine au cours de La même période, ni au taux d’intérêt des dépôts du même type et du même terme fourni par d’autres institutions financières locales. Les opérations entre apparentés sont tarifées équitablement et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants conviennent de soumettre la proposition à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
2. Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Le risque de transaction est contrôlable et contribue au fonctionnement normal des activités quotidiennes de la société.
Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Lors du vote de la proposition par le Conseil d’administration, Zhong Chaohui, Administrateur associé, a évité le vote conformément aux dispositions et les procédures de délibération étaient légales et conformes.
Pour les raisons susmentionnées, les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative aux opérations entre apparentés dans le cadre des activités de dépôt à la Banque commerciale de Meizhou et ont accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration et avis indépendants sur les questions pertinentes de la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil d’administration
14 mars 2022
