Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Xu xiaowu
Actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter de ses fonctions de bonne foi, diligemment et de manière indépendante, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, et j’ai assisté à l’Assemblée en personne, sans absence ni mandat.
En 2021, le Comité de vérification a tenu six réunions et le Comité de nomination une réunion, à laquelle j’ai assisté personnellement.
Au cours de la période considérée, conformément au principe de prudence et d’objectivité, j’ai examiné attentivement les propositions de la réunion et les documents de base pertinents avec diligence et responsabilité, participé activement à la discussion de chaque proposition, tiré le meilleur parti de mes connaissances professionnelles et de mon expérience de travail, exprimé pleinement des opinions et des suggestions raisonnables et exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Au cours de la période considérée, je n’ai pas d’objection aux propositions examinées par le Conseil d’administration et ses comités spéciaux.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Date de la réunion nom de la réunion avis indépendant contenu de l’avis
1. Renouvellement du cabinet comptable Lixin (spécial et ordinaire)
Société de personnes) est la reconnaissance préalable de l’institution d’audit pour l’année 2021
Avis 2. À propos de la transaction à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations liées aux opérations de dépôt et de règlement
1. Notes spéciales et avis indépendants sur les opérations de fonds entre la société et les parties liées en 2020, l’accumulation et la garantie externe au cours de la période de consentement en cours
2. Avis indépendant sur les opérations entre apparentés de la société en 2020
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4. Avis de consentement indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
5. Avis indépendants sur le rapport spécial de la dixième réunion du Conseil d’administration de la société le 14 mars sur l’approbation du dépôt et de l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
6. Avis d’approbation sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021
7. Avis indépendant sur l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2020
8. Avis indépendant sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
9. Opinions indépendantes sur les opérations entre apparentés concernant les dépôts et les opérations de règlement et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
10. Avis indépendant sur la révision du plan d’actionnariat des employés (projet de consentement) et de son résumé pour 2018 – 2023
11. Opinions indépendantes sur le quatrième plan d’actionnariat des employés
12. Avis indépendant sur le rachat d’actions de la société
13. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Avis indépendant du cinquième Conseil d’administration sur le changement de convention comptable en 2021 approuvé à la 11e réunion du 19 avril
L’avis indépendant de la 5ème session du Conseil d’administration en 2021 sur la nomination de M. lai Hongfei comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été approuvé à la 14ème réunion le 30 juin.
1. Accord spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
2. Notes spéciales sur la garantie extérieure semestrielle de la société en 2021 et avis indépendant de consentement
Approbation préalable avis d’approbation préalable sur le changement proposé de cabinet comptable en 2021 avis d’approbation préalable sur l’avis du cinquième Conseil d’administration en 2021
Approbation des avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable en 2021 à la 17e réunion, le 3 décembre
Enquête sur le terrain auprès de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai pleinement profité de la possibilité de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et d’organiser raisonnablement d’autres heures de travail pour effectuer des recherches et des enquêtes sur le terrain dans la société afin d’inspecter la production et l’exploitation de la société, La mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, le système de gestion de la divulgation de l’information et la construction du système de contrôle interne, etc., et de promouvoir le projet de co – élimination des déchets solides dans les Effectuer des recherches sur le terrain sur le projet d’intégration du stockage de l’énergie de la production d’énergie photovoltaïque distribuée, proposer des suggestions raisonnables pour améliorer le niveau d’exploitation standard de l’entreprise et promouvoir la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration.
En plus de participer à des réunions sur place et à des enquêtes sur le terrain, j’accorde souvent une attention particulière à l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise par téléphone et par courriel afin de maîtriser les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. En outre, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché de l’entreprise sur l’entreprise, et j’ai discuté en temps opportun avec la direction de l’entreprise afin de promouvoir la gestion normalisée de l’entreprise et un développement stable et sain.
La société a fourni les conditions nécessaires pour que les administrateurs indépendants puissent exercer efficacement leurs fonctions. Les administrateurs indépendants peuvent communiquer pleinement avec les administrateurs indépendants sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de l’entreprise lorsqu’ils effectuent des enquêtes sur le terrain ou des appels téléphoniques pour obtenir des renseignements pertinents sur l’entreprise, compléter ou expliquer en temps opportun les renseignements supplémentaires demandés par les administrateurs indépendants et fournir une meilleure assistance aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Formation et apprentissage
En 2021, j’ai participé activement au cours de formation des cadres supérieurs des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées en 2021, organisé sous la direction du Bureau provincial de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong, ainsi qu’aux activités de formation et d’apprentissage organisées par la société sous diverses formes, et j’ai approfondi mes connaissances des lois, règlements et politiques les plus récents sur le marché des valeurs mobilières en apprenant des cours sur la prise de décisions en matière d’investissement, la stratégie de développement et le système de gestion financière. Les normes comptables les plus récentes, ainsi que le cadre juridique régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées, la connaissance et la compréhension des droits, obligations et responsabilités juridiques des administrateurs indépendants, ont amélioré leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions, ont fourni de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et ont encouragé l’entreprise à poursuivre son fonctionnement normal.
V. Fonctionnement des comités professionnels
Je suis en mesure d’exercer mes fonctions avec diligence, de mener à bien un travail efficace, de fournir des conseils professionnels et de fournir un soutien solide à la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration, conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de procédure des comités spéciaux du Conseil d’administration. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
1. Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période visée par le rapport, en tant que Directeur du Comité d’audit de la société, j’a I eu une discussion et une communication en personne avec l’institution d’audit au sujet du plan d’audit, du processus d’audit et des points d’intérêt de l’audit au cours de l’audit annuel de La société, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité d’audit, et j’ai fait le suivi, la supervision et l’audit par téléphone ou par courriel; Examiner attentivement les rapports périodiques de l’entreprise, les rapports de rendement Express, la nomination d’institutions d’audit, etc.; Contrôler strictement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
2. Performance du Comité de nomination
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de nomination de la société, j’ai fait des suggestions et examiné attentivement le plan de sélection et d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité de nomination, afin d’assurer la qualité professionnelle et la capacité d’exécution du personnel concerné.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, j’ai examiné attentivement les questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration de la société et j’ai présenté des suggestions et des avis réalisables et efficaces sur la façon de prévenir les risques financiers et le plan de développement de la société en fonction de mon expérience et de mes connaissances professionnelles en Comptabilité, afin de rendre la décision du Conseil d’administration plus pratique.
Dans l’exercice de mes fonctions, je peux maintenir l’indépendance voulue et ne pas être influencé par le Contrôleur effectif, l’actionnaire majoritaire ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société.
2. Prêter une attention soutenue à la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées de la c
3. Accorder une attention soutenue à la gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai exhorté la société à donner des avis et des suggestions sur la normalisation du Gouvernement d’entreprise, le fonctionnement stable, le contrôle interne strict et efficace et le système de contrôle des risques, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités réglementaires, et en combinaison avec la situation réelle de la société. Promouvoir une gestion honnête et transparente de la direction, garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’équité et l’actualité de la divulgation de l’information de l’entreprise, promouvoir des relations d’investissement continues et interactives entre l’entreprise et protéger efficacement les intérêts des actionnaires et de l’entreprise.
Vii. Questions diverses
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé de licencier ou d’engager un cabinet comptable.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Au cours de la période considérée, j’ai pu maintenir mon identité et mon indépendance dans l’exercice de mes fonctions et j’ai exercé avec diligence les fonctions d’administrateur indépendant. La Déclaration et l’engagement de mon candidat à l’Administrateur n’ont pas changé de façon significative.
Je continuerai à m’acquitter fidèlement et efficacement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants conformément aux lois, règlements et systèmes pertinents de la société, à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et à jouer un rôle positif dans la promotion du développement stable de la société et l’établissement d’une bonne image de la société.
Directeur indépendant: Xu xiaowu
Contact: E – mail: [email protected]. 14 mars 2022
