Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Li Jiao
Actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter de ses fonctions de bonne foi, diligemment et de manière indépendante, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, et j’ai assisté à l’Assemblée en personne, sans absence ni mandat.
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu deux réunions, le Comité de stratégie une réunion et le Comité de vérification six réunions. J’ai assisté personnellement à ces réunions.
Au cours de la période considérée, conformément au principe de prudence et d’objectivité, j’ai examiné attentivement les propositions de la réunion et les documents de base pertinents avec diligence et responsabilité, participé activement à la discussion de chaque proposition, tiré le meilleur parti de mes connaissances professionnelles et de mon expérience de travail, exprimé pleinement des opinions et des suggestions raisonnables et exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Au cours de la période considérée, je n’ai pas d’objection aux propositions examinées par le Conseil d’administration et ses comités spéciaux.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Date de la réunion nom de la réunion avis indépendant contenu de l’avis
1. Renouvellement du cabinet comptable Lixin (spécial et ordinaire)
Société de personnes) est la reconnaissance préalable de l’institution d’audit pour l’année 2021
Avis 2. À propos de la transaction à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations liées aux opérations de dépôt et de règlement
1. Notes spéciales et avis indépendants sur les opérations de fonds entre la société et les parties liées en 2020, l’accumulation et la garantie externe au cours de la période de consentement en cours
2. Avis indépendant sur les opérations entre apparentés de la société en 2020
3. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
4. Avis de consentement indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
5. Avis indépendants sur le rapport spécial de la dixième réunion du Conseil d’administration de la société le 14 mars sur l’approbation du dépôt et de l’utilisation effective des fonds collectés en 2020
6. Avis d’approbation sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021
7. Avis indépendant sur l’investissement en valeurs mobilières de la société en 2020
8. Avis indépendant sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
9. Opinions indépendantes sur les opérations entre apparentés concernant les dépôts et les opérations de règlement et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
10. Avis indépendant sur la révision du plan d’actionnariat des employés (projet de consentement) et de son résumé pour 2018 – 2023
11. Opinions indépendantes sur le quatrième plan d’actionnariat des employés
12. Avis indépendant sur le rachat d’actions de la société
13. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières
Avis indépendant du cinquième Conseil d’administration sur le changement de convention comptable en 2021 approuvé à la 11e réunion du 19 avril
Avis indépendant du 5ème Conseil d’administration en 2021 sur la nomination de M. lai Hongfei comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société
14e séance 30 juin
1. Accord spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes et avis indépendants du cinquième Conseil d’administration en 2021
2. Description spéciale et approbation de la garantie extérieure semestrielle de la société en 2021
Opinion indépendante
Approbation préalable du changement proposé de cabinet comptable en 2021
Avis d’approbation avant avis du cinquième Conseil d’administration en 2021
Approbation des avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable en 2021 à la 17e réunion, le 3 décembre
Enquête sur le terrain auprès de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai pleinement profité de la possibilité de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires et d’organiser raisonnablement d’autres heures de travail pour effectuer des recherches et des enquêtes sur le terrain dans la société, inspecter la production et l’exploitation de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, le système de gestion de la divulgation de l’information et la construction du système de contrôle interne, etc., et mettre sérieusement en œuvre les lois, règlements et politiques industrielles de la société. Effectuer des recherches sur le terrain sur la gestion de la production et de l’exploitation, le projet d’intégration de la production et du stockage d’énergie photovoltaïque, le projet de co – élimination des déchets solides dans les fours à ciment, comprendre la prévention et le contrôle des risques liés à la production et à l’exploitation de l’entreprise, formuler des suggestions raisonnables pour améliorer le système de gestion des affaires juridiques et améliorer le niveau d’exploitation normalisé de l’entreprise, et promouvoir la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration.
En plus de participer à des réunions sur place et à des enquêtes sur le terrain, j’accorde souvent une attention particulière à l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise par téléphone et par courriel afin de maîtriser les tendances de la production, de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. En outre, je suis toujours préoccupé par l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché de l’entreprise sur l’entreprise, et je discute en temps opportun avec la direction de l’entreprise pour promouvoir le développement de l’entreprise.
Afin de s’assurer que les administrateurs indépendants exercent efficacement leurs fonctions, la société fournit les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils effectuent des recherches sur le terrain ou des appels téléphoniques pour obtenir des renseignements pertinents sur la société, les administrateurs indépendants peuvent communiquer pleinement avec les administrateurs indépendants sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la société et compléter ou expliquer en temps opportun les renseignements supplémentaires demandés par les administrateurs indépendants. Fournir une meilleure assistance aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois et règlements les plus récents et de diverses règles et règlements. En 2021, j’ai participé à un cours de formation à l’intention des cadres supérieurs des administrateurs et des superviseurs des sociétés cotées en 2021, organisé sous la direction du Bureau provincial de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong, ainsi qu’à des activités de formation et d’apprentissage organisées par la société de diverses façons, afin d’approfondir mes connaissances sur les lois, règlements et politiques les plus récents sur La reconnaissance et la compréhension du cadre juridique régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées améliorent constamment leur capacité à s’acquitter de leurs fonctions afin de renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts des sociétés et des investisseurs, de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, de fournir de meilleures opinions et Suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques des sociétés et de promouvoir le fonctionnement normal des sociétés.
V. Fonctionnement des comités professionnels
Je suis en mesure d’exercer mes fonctions avec diligence, de mener à bien un travail efficace, de fournir des conseils professionnels et de fournir un soutien solide à la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance d’entreprise pour les sociétés cotées, des statuts et du Règlement intérieur des comités spéciaux du Conseil d’administration. En 2021, les principales responsabilités seront les suivantes:
1. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période visée par le rapport, en tant que Président du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai vérifié le rendement et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation, et j’ai fait des suggestions sur les résultats de L’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, le plan de distribution des primes d’incitation salariale et les indicateurs d’évaluation du rendement.
2. Performance du Comité stratégique
Au cours de la période considérée, en tant que membre du Comité de stratégie, j’a i étudié attentivement les politiques macro économiques nationales, la tendance au développement de l’industrie du ciment et le plan stratégique de développement à moyen et à long terme de l’entreprise, et j’ai fait des suggestions précieuses sur les objectifs annuels de production et d’exploitation de l’entreprise et les investissements importants, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité de stratégie et en combinaison avec la situation réelle de l’entreprise, l’environnement industriel et la situation du marché. Il assure la scientificité de l’orientation du développement, de l’objectif de développement et de la contre – mesure de l’entreprise, fournit un soutien stratégique au développement durable et stable de l’entreprise et contribue à la réalisation de l’objectif de développement de l’entreprise.
3. Rendement du Comité de vérification
Au cours de la période visée par le rapport, en tant que membre du Comité d’audit, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Comité d’audit, j’a I eu une discussion et une communication en personne avec l’institution d’audit sur le plan d’audit, le processus d’audit et les points d’intérêt de l’audit au cours de l’audit annuel de la société, et j’ai fait le suivi, la supervision et l’audit par téléphone ou par courriel; Examiner attentivement les rapports périodiques de l’entreprise, les rapports de rendement Express, la nomination d’institutions d’audit, etc.; Contrôler strictement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise, promouvoir l’établissement d’un système de contrôle interne efficace et fournir des rapports financiers véridiques, exacts et complets.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, j’ai demandé à la société de fournir à l’avance des documents pertinents pour examiner attentivement les questions importantes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration de la société, et j’ai proposé des suggestions de référence avec mes propres connaissances juridiques spécialisées afin de rendre la décision du Conseil d’administration plus pratique.
Dans l’exercice de mes fonctions, je peux maintenir l’indépendance voulue et ne pas être influencé par le Contrôleur effectif, l’actionnaire majoritaire ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société.
2. Prêter une attention soutenue à la qualité de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’ai exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées de la c
3. Accorder une attention soutenue à la gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai exhorté la société à donner des avis et des suggestions sur la gouvernance d’entreprise, le fonctionnement normalisé et la gestion du contrôle interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation, et en combinaison avec la situation réelle de la société, afin de promouvoir le fonctionnement honnête et transparent de la direction. Nous améliorerons constamment la structure de gouvernance d’entreprise, normaliserons le fonctionnement de la société et protégerons efficacement les intérêts des actionnaires et de la société.
Vii. Questions diverses
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration.
Il n’est pas proposé de licencier ou d’engager un cabinet comptable.
Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Au cours de la période considérée, j’ai pu maintenir mon identité et mon indépendance dans l’exercice de mes fonctions et j’ai exercé avec diligence les fonctions d’administrateur indépendant. La Déclaration et l’engagement de mon candidat à l’Administrateur n’ont pas changé de façon significative.
Je continuerai à m’acquitter fidèlement et efficacement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants et à protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents et aux exigences des systèmes pertinents de la société.
Directeur indépendant: Li Jiao
Contact: E – mail: [email protected]. 14 mars 2022
