Code du titre: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) No: 2022 – 008 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Le 14 mars 2022, la compagnie a tenu la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration dans la salle de conférence au quatrième étage du bâtiment du siège social, en combinant des réunions sur place et des vidéos. La réunion était présidée par M. Zhong Chaohui, Président du Conseil d’administration. La réunion a réuni 7 administrateurs et 7 administrateurs. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
Les administrateurs présents à la réunion ont examiné attentivement et adopté la résolution suivante par vote:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce rapport, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Li Jiao, M. Xu xiaowu et M. Jiang chunbo, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour plus de détails, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société, M. lai Hongfei, soumet au Conseil d’administration et fait le rapport sur l’exécution des fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration en 2021.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, grâce à la direction correcte du Conseil d’administration, à la supervision et au soutien du Comité du parti et du Conseil des autorités de surveillance, à l’équipe de gestion et aux efforts conjoints de tous les employés, l’entreprise a surmonté diverses difficultés et défis découlant de la demande du marché, de la flambée des Coûts du charbon, de la limitation de l’utilisation industrielle de l’électricité et de la politique de double contrôle de la consommation d’énergie, et a mieux atteint l’objectif annuel de production et d’exploitation. La production annuelle de ciment a atteint 199737 millions de tonnes, en hausse par rapport à l’année précédente.
2,31% de long; Les ventes de ciment ont atteint 197889 millions de tonnes, en hausse de 2,96% par rapport à l’année précédente; Le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 7713 milliards de RMB, en hausse de 9,46% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net a atteint 1 836 milliards de RMB, en hausse de 3,04% par rapport à l’année précédente. Les actifs totaux de l’entreprise se sont élevés à 13 828 milliards de RMB, en hausse de 9,66% par rapport à l’année précédente; L’actif net s’est élevé à 11 720 milliards de RMB, en hausse de 12,19% par rapport à l’année précédente. La société se classe parmi les 40 premières sociétés mondiales de production de ciment et se classe 11e parmi les sociétés cotées en Chine en 2021 en termes de force globale.
En 2021, la direction a mis l’accent sur les travaux suivants: premièrement, promouvoir l’amélioration du niveau d’innovation technologique; 2. Promouvoir la construction de mines vertes, de mines numériques, d’usines vertes et d’usines intelligentes; Promouvoir la construction de projets de production d’énergie photovoltaïque; Promouvoir la construction d’un projet de co – élimination des déchets solides dans un four à ciment; Renforcer la gestion de l’industrie du béton; Améliorer le niveau de gestion des entreprises.
En 2022, la direction se concentrera sur les travaux suivants: premièrement, renforcer l’industrie principale du ciment. Y compris le renforcement de la gestion des ressources minérales, le renforcement de la gestion de l’Organisation de la production, le renforcement de la gestion des technologies de production, le renforcement de la gestion des achats de matériel, le renforcement de la gestion du marketing, la promotion de la normalisation de la production de sécurité et la construction de normes, la promotion de la construction de mines vertes, de mines numériques, d’usines vertes et d’usines intelligentes, etc. 2. Développer vigoureusement les industries émergentes. Il s’agit notamment d’accélérer la construction d’un projet de co – élimination des fours à ciment, d’accélérer la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque et de rechercher activement des projets d’investissement de haute qualité dans les industries émergentes. Intégrer et promouvoir l’industrie du béton. Il s’agit notamment de renforcer encore la gestion des entreprises contrôlées à 100% et le contrôle des entreprises en béton. Renforcer globalement la gestion des entreprises, etc.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce rapport, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le rapport sur les comptes financiers annuels de 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont examinés et adoptés par 7 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention.
Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. , le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 017) a été publié simultanément dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Juchao information le 15 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) publié dans.
Le rapport annuel 2021 et son résumé doivent encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 183632469986 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 163683607446 RMB réalisé par la société mère, qui est distribué selon le bénéfice net de la société mère conformément aux statuts:
1. Bénéfice net: 163683607446 Yuan
À ajouter: bénéfice non distribué au début de l’année 358329857964 Yuan
À déduire: 51141702173 yuan de dividendes distribués en 2020
2. Bénéfice distribuable: 47 087176 632,37 Yuan
Étant donné que la réserve de surplus statutaire retirée a atteint 50% du capital social, elle n’est plus retirée.
3. Bénéfices distribuables aux investisseurs RMB 47 087176 632,37
Compte tenu des résultats d’exploitation, des flux de trésorerie et des dépenses en capital futures de la société, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 6,20 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sur la base d’un capital – actions total de 119227 500 16 actions, déduction faite des actions rachetées sur le compte spécial de rachat au moment de la distribution. Il est prévu de distribuer 739210509,92 RMB en espèces, sans émission d’actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants ne seront pas distribués temporairement. Utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement de la société.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les actions du compte spécial de rachat n’ont pas droit à la distribution des bénéfices. Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des actions pour lesquelles la société a le droit de distribution des bénéfices change en raison du rachat d’actions ou d’autres raisons, la société ajustera le montant total des dividendes en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution par action demeure inchangée.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts. Il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie du ciment dans laquelle la société est située.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont détaillés dans les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Le plan doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce rapport, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’examen d’approbation sur le rapport et le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance d’approbation sur le rapport. Voir les informations sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
7. Examiner et adopter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce rapport, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le rapport annuel sur l’environnement 2021 est examiné et adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur ce rapport, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
9. The Proposal on confirming the provision of Annual Incentive Bonus in 2021 was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and the Associated Directors, Mr. Zhong Chaohui, Mr. Zhong Jianwei, Mr. Lai Hongfei and Mr. He kunhuang, have avoided the vote on the proposal.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’actionnariat des employés 2018 – 2023 (projet), du plan d’actionnariat des employés de la phase IV et du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, le résultat global annuel avant le retrait de la prime d’incitation en 2021 a atteint plus de 1,8 milliard de RMB, vérifié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership). La proportion de la prime d’encouragement annuelle accumulée conformément aux dispositions est de 10%, et le montant spécifique retiré est de 197,55 millions de RMB.
La proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de renouveler l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022 afin de fournir des états comptables et d’autres services d’audit pertinents à la société pour une période d’un an. Le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale de la société d’autoriser la direction de la société à négocier avec sinovel pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi, voir les informations sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao News du 15 mars 2022 pour plus de détails sur la proposition. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 010).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The Proposal on the Processing of Deposit Business related transactions in Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Was considered and passed by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions, and the Related Director Zhong Chaohui has avoided to vote on the proposal.
En tant que l’un des principaux sponsors de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (« Meizhou Customer and Commercial Bank»), la société détient 20% des actions de Meizhou Customer and Commercial Bank, et le Président de la société, M. Zhong Chaohui, est Administrateur de Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes, la Meizhou Customer and Commercial Bank est une partie liée de la société.
Attendu que la proposition relative à la gestion des opérations liées aux activités de dépôt et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 7 avril 2021 arrive à échéance, afin d’appuyer le développement de toutes les activités de Meizhou Customer and Commercial Bank, La société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés, ci – après) a l’intention de choisir la Banque commerciale de Meizhou pour traiter diverses activités de dépôt dans les limites approuvées conformément aux principes commerciaux. Le montant proposé est le solde quotidien maximal des dépôts à la Banque commerciale de Meizhou ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. La période d’application est comprise entre l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et l’approbation de la nouvelle limite par l’Assemblée générale annuelle en 2022.
Le taux d’intérêt des dépôts de la société dans les banques commerciales de Meizhou est déterminé par les deux parties sur la base de la réglementation de l’État et de la coordination des prix du marché. Le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts prescrit par la Banque populaire de Chine Au cours de la même période, ni au taux d’intérêt des dépôts du même type et du même terme fourni par d’autres institutions financières locales. Les taux de règlement liés aux opérations de remise et de transfert des dépôts ne sont pas supérieurs aux taux applicables aux services similaires fournis par d’autres institutions financières locales.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition, voir les informations sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Voir Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et Juchao News du 15 mars 2022 pour plus de détails sur la proposition. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant les opérations entre apparentés effectuées dans le cadre d’activités de dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (annonce no 2022 – 011) publiée.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au cinquième plan d’actionnariat des employés a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhong Chaohui, M. Zhong Jianwei, M. lai Hongfei et M. He kunhuang, ont évité de voter sur la proposition.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, au plan d’actionnariat des employés 2018 – 2023 (projet), Conformément aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés et à d’autres dispositions, la société doit élaborer le cinquième régime d’actionnariat des employés.
La cinquième période du régime d’actionnariat des employés est financée par la prime d’encouragement annuelle nette et sa durée est de 96 mois. L’objectif d’exploitation annuel de la société en 2022 est d’atteindre un bénéfice global (bénéfice net) de 1,9 milliard de RMB avant d’accumuler des primes d’encouragement. La proportion des primes d’encouragement retirées en 2022 est déterminée en fonction du revenu global annuel réalisé. D’autres conditions sont conformes au plan d’actionnariat des employés de La phase IV. L’objectif d’exploitation est l’objectif interne de production et d’exploitation proposé par l’entreprise elle – même, qui n’est pas une prévision des bénéfices et ne peut être utilisé comme base d’investissement. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
La proportion des primes d’encouragement retirées en 2022 est déterminée en fonction du résultat global annuel réalisé.
