Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) numéro d’annonce: 2022 – 015 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements dans les industries émergentes en coopération avec des institutions professionnelles en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conformément au plan stratégique de développement à deux roues motrices Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) La compagnie a tenu la 19e réunion du 5e Conseil d’administration le 14 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés et la coopération avec les institutions professionnelles pour l’investissement dans les industries émergentes en 2022, et a convenu que la compagnie (y compris les filiales à part entière) devrait garantir pleinement Les besoins quotidiens en capital d’exploitation, n’affecter pas la production et l’exploitation normales et contrôler efficacement les risques. Investir dans les industries émergentes en utilisant des fonds propres inutilisés dont le montant maximal ne dépasse pas (y compris) 100 millions de RMB. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objectif de l’investissement dans les industries émergentes: optimiser l’allocation stratégique des ressources à moyen et à long terme, cultiver les nouveaux points de croissance des entreprises et accroître la rentabilité de l’entreprise.
2. Montant de l’investissement dans les industries émergentes: le montant maximal ne doit pas dépasser (y compris) 100 millions de RMB pour l’investissement dans les industries émergentes. Dans cette limite, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Le montant approuvé ne comprend pas les éléments d’investissement divulgués au cours des années précédentes.
3. Portée des investissements dans les industries émergentes: dans le contexte des politiques nationales de carbonisation et de neutralisation des émissions de carbone, conformément à l’orientation du développement des industries émergentes prévue dans la stratégie de développement « à deux roues motrices» de l’entreprise et à l’objectif de l’industrie du ciment d’atteindre un développement vert, à faible intensité de carbone et de haute qualité, l’accent est mis sur le développement axé sur les nouvelles énergies, l’innovation scientifique et technologique et le développement vert et de haute qualité, y compris, sans s’y limiter, les nouveaux matériaux, les nouvelles énergies, Économies d’énergie et protection de l’environnement, technologies de l’information, semi – conducteurs et autres projets de croissance de haute qualité.
4. Mode d’investissement dans les industries émergentes: la filiale Guangdong tapai Venture Capital Management Co., Ltd. Sélectionne et coopère avec des organisations professionnelles en fonction des conditions du projet conformément au système de gestion des investissements. Lors de la détermination des projets d’investissement, l’information sera divulguée conformément aux dispositions relatives à l’investissement conjoint et à la coopération avec les institutions d’investissement professionnelles énoncées dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes.
5. Source du Fonds: fonds propres inutilisés, source légale et conforme.
6. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Procédures d’approbation exécutées
1. Le 14 mars 2022, la société a tenu la 19e réunion du 5ème Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés et la coopération avec les institutions professionnelles pour l’investissement dans les industries émergentes en 2022. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
2. Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement dans les industries émergentes sont soumises à l’autorité de décision du Conseil d’administration de la société et n’ont pas besoin d’être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. L’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’investissement dans les industries émergentes ne constitue pas une transaction liée.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
L’investissement de capitaux propres est un investissement à long terme sans rendement déterminé. L’opération d’investissement peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que la politique de macro – contrôle, la politique fiscale, la politique industrielle, les lois et règlements, le changement du cycle économique, la gestion de l’objet d’investissement et le plan de transaction, ce qui entraîne l’incertitude du revenu d’investissement.
L’investissement dans les industries émergentes doit être conforme aux accords pertinents. Il existe un certain risque de liquidité lorsque le capital d’investissement ne peut pas être retiré à temps.
2. Mesures de contrôle des risques
La société a élaboré le système de gestion du capital – risque, le système de gestion des investissements et d’autres systèmes connexes, qui contiennent des dispositions détaillées sur l’autorité d’approbation des investissements, le Département de gestion, le processus d’exploitation, les procédures de rapport, la supervision de l’utilisation des fonds, le département responsable et la personne responsable, et la société a un système de contrôle interne relativement parfait avec une bonne mise en œuvre.
L’entreprise dispose d’une équipe de gestion des investissements expérimentée, qui renforcera encore l’analyse et la recherche du marché, la recherche industrielle et l’évaluation des risques à l’avenir, évaluera soigneusement les institutions coopératives et les contreparties, mettra en œuvre efficacement les systèmes internes pertinents et contrôlera strictement les risques.
L’entreprise effectuera la démonstration du projet et prendra des décisions prudentes en stricte conformité avec les procédures. Si nécessaire, elle peut engager du personnel externe ayant une riche expérience de la gestion pratique des investissements pour fournir des services de consultation pour l’investissement dans les industries émergentes de l’entreprise, afin de s’assurer que l’entreprise effectue une démonstration rigoureuse et scientifique avant l’investissement et de fournir des suggestions raisonnables pour une décision correcte.
Adopter des mesures appropriées de diversification des investissements et de contrôle de l’échelle des investissements pour contrôler les risques d’investissement.
Impact sur l’entreprise
L’investissement dans l’industrie émergente est conforme aux politiques industrielles nationales et au plan stratégique de développement de l’entreprise. L’investissement dans l’industrie émergente doit être effectué de manière appropriée tout en se fondant sur l’industrie principale. L’objectif de croissance de haute qualité doit être axé sur la nouvelle énergie, l’innovation scientifique et technologique et Le développement vert et de haute qualité. L’objectif de croissance à long terme doit être de cultiver les nouveaux points de croissance des entreprises et d’équilibrer le risque de fluctuation cyclique d’une seule industrie. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’optimiser l’allocation stratégique des ressources à moyen et à long terme et de créer des possibilités de développement et des points de croissance des bénéfices pour la société de manière durable et stable. Le Fonds d’investissement provient des fonds propres de la société et n’aura pas d’incidence négative importante sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société. Avis des administrateurs indépendants
1. En vérifiant la source des fonds, il est déterminé que les fonds que la société a l’intention d’investir dans les industries émergentes en coopération avec des institutions professionnelles sont les fonds propres de la société.
2. À l’heure actuelle, la production et l’exploitation de l’entreprise sont normales et la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, l’entreprise devrait effectuer des investissements dans les industries émergentes en coopération appropriée avec des institutions professionnelles tout en Se fondant sur l’industrie principale, ce qui est propice à la culture progressive à long terme des points de croissance des entreprises émergentes, à l’équilibre du risque de fluctuation cyclique d’une seule industrie et à l’optimisation de l’allocation stratégique des ressources à Il est avantageux de créer des possibilités de développement et des points de croissance des bénéfices pour la société de manière durable et stable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a formulé un système efficace de gestion du capital – risque, un système de gestion des investissements et d’autres mesures de contrôle des risques afin de garantir la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement.
En résum é, les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour coopérer avec les institutions professionnelles en vue d’investir dans les industries émergentes en 2022.
Documents à consulter
1. Annonce des résolutions de la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Annonce faite par la présente
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil d’administration
14 mars 2022
