Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, nous sommes des administrateurs indépendants de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (ci – après dénommée « la Donner les avis indépendants suivants sur les propositions pertinentes examinées à la 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Notes spéciales et avis indépendants sur les opérations de capital entre la société et les parties liées en 2021, l’accumulation et la situation actuelle en matière de garantie externe
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées publiées par la c
1. Il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021;
2. La société n’offre aucune garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ainsi qu’à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique; Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de situation où le montant total de la garantie externe dépassait 50% de l’actif net dans les états financiers consolidés du dernier exercice;
3. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de garantie externe.
En résum é, nous pensons que la société a strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les transactions en capital des sociétés cotées et la garantie externe, et qu’elle peut contrôler strictement l’occupation des fonds par les parties liées et le risque de garantie externe. Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Nous avons vérifié les opérations entre apparentés effectuées au cours de la période visée par le rapport et les opérations entre apparentés divulguées dans le rapport annuel. Nous croyons que les opérations entre apparentés effectuées par la société ont suivi les procédures correspondantes et qu’il n’y a pas eu d’irrégularités ou de violations des lois dans les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés, la divulgation d’informations et les prix des opérations, ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, qui tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des flux de trésorerie, la demande de fonds et le développement futur, est conforme à la situation opérationnelle réelle et aux besoins de développement à long terme de la société, est propice au maintien des intérêts de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Selon le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants et d’autres règlements pertinents, après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, que le système de contrôle interne est mis en œuvre efficacement et que le fonctionnement de la société est normalisé et sain. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la construction du système de contrôle interne de la compagnie et son fonctionnement légal et conforme.
En résum é, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société.
V. opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Xinyonghe possède les qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, la capacité professionnelle, l’expérience et les qualifications nécessaires pour fournir des services d’audit à la société, l’indépendance et la capacité de protection des investisseurs, sans mauvais dossiers, et peut satisfaire aux exigences en matière d’audit de la société. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de nommer xinyonghe comme vérificateur de la société en 2022 et nous convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les investissements en valeurs mobilières de la société en 2021
Sur la base des informations fournies par la société et des informations dont nous disposons, nous estimons que: Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement complet pour l’investissement en valeurs mobilières, et que le comportement de la société en matière d’investissement en valeurs mobilières en 2021 n’a pas enfreint les lois, règlements et documents normatifs, conformément aux statuts; L’investissement en valeurs mobilières de la société en 2021 a amélioré l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, l’échelle des fonds est contrôlable et n’a pas affect é le développement des principales activités de la société, de sorte que la sécurité des fonds peut être efficacement garantie.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi qu’aux conditions de production et d’exploitation de la société en 2021, nous avons examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs divulguée dans le rapport annuel de 2021. Nous croyons que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est conforme aux dispositions du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
Après vérification, nous estimons que:
1. Le risque de transaction est contrôlable et contribue au développement normal des activités quotidiennes de la société.
2. Le prix de cette transaction liée est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
3. Lorsque le Conseil d’administration a voté sur la proposition, M. Zhong Chaohui, Directeur associé, a évité le vote conformément aux règlements et les procédures d’examen étaient légales et conformes.
En résum é, nous acceptons que la société traite les transactions liées aux activités de dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Et nous acceptons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le cinquième plan d’actionnariat des employés
1. La cinquième phase du plan d’actionnariat des employés de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au plan d’actionnariat des employés 2018 – 2023 (projet). Et les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés, etc.
2. Le cinquième plan d’actionnariat des employés de l’entreprise est conforme aux principes de conformité juridique, de participation volontaire et d’auto – prise de risques. Il n’y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée.
3. La mise en œuvre du cinquième plan d’actionnariat des employés de l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme pour la co – création et le partage, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des gestionnaires et des employés, à l’amélioration de l’attrait et de la cohésion de l’entreprise, à la réalisation de la cohérence des intérêts de l’entreprise, des actionnaires et des employés, à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise et Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous sommes d’accord avec le cinquième plan d’actionnariat des employés de l’entreprise.
Avis indépendants sur le rachat d’actions de la société
1. Le plan actuel de rachat d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts et sont légales et conformes.
2. Les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages et des risques entre la société, les actionnaires et les employés, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des employés de la société, à la promotion du développement durable et sain de la société et à l’obtention de rendements durables et stables pour les actionnaires. Ce rachat d’actions est nécessaire.
3. Le capital de rachat des actions de la société provient des fonds propres de la société, et le prix de rachat est juste et raisonnable. Le rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement, la situation financière et le développement futur de la société, ni sur le statut de cotation de la société. Le rachat d’actions est réalisable.
4. Le rachat de la société est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous estimons que le plan de rachat d’actions de la société est légal et conforme, qu’il est nécessaire et réalisable et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et nous convenons du plan de rachat d’actions.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières en 2022
1. En vérifiant la source des fonds, il est confirmé que les fonds que la société a l’intention d’investir dans des titres sont les fonds propres de la société.
2. La production et l’exploitation actuelles de la société sont normales et la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Compte tenu de l’expiration de la période d’investissement en valeurs mobilières par l’utilisation des fonds propres inutilisés, qui a été examinée et approuvée à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 14 Mars 2021, une partie des fonds propres inutilisés est utilisée pour l’investissement en valeurs mobilières sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus des fonds de la société, d’accroître la rentabilité de la société, de ne pas nuire à la production et à l’exploitation de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
3. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a formulé un système efficace de gestion du capital – risque, un système de gestion des investissements et d’autres mesures de contrôle des risques afin de garantir efficacement la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement.
En conclusion, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements en valeurs mobilières en 2022.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée en 2022
1. En vérifiant la source des fonds, il est confirmé que les fonds que la société propose de confier à la gestion financière sont les fonds propres de la société.
2. La production et l’exploitation actuelles de la société sont normales et la situation financière et les flux de trésorerie sont relativement bons. Compte tenu de l’expiration imminente de la période de gestion de la trésorerie avec 1,8 milliard de RMB de fonds propres approuvée lors de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 26 mars 2020, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie confiée sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et le niveau des revenus des fonds de la société, d’accroître la rentabilité de la société, de ne pas nuire à la production et à l’exploitation de la société et de ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
3. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a formulé un système efficace de gestion du capital – risque, un système de gestion des investissements et d’autres mesures de contrôle des risques afin de garantir efficacement la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement.
En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée en 2022.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés en 2022 pour la coopération avec les institutions spécialisées dans les investissements dans les industries émergentes
1. En vérifiant la source des fonds, il est déterminé que les fonds que la société a l’intention d’investir dans les industries émergentes en coopération avec des institutions professionnelles sont les fonds propres de la société.
2. À l’heure actuelle, la production et l’exploitation de l’entreprise sont normales et la situation financière et les flux de trésorerie sont bons. Sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, l’entreprise devrait effectuer des investissements dans les industries émergentes en coopération appropriée avec des institutions professionnelles tout en Se fondant sur l’industrie principale, ce qui est propice à la culture progressive à long terme des points de croissance des entreprises émergentes, à l’équilibre du risque de fluctuation cyclique d’une seule industrie et à l’optimisation de l’allocation stratégique des ressources à Il est avantageux de créer des possibilités de développement et des points de croissance des bénéfices pour la société de manière durable et stable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
3. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a formulé un système efficace de gestion du capital – risque, un système de gestion des investissements et d’autres mesures de contrôle des risques afin de garantir efficacement la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement.
En résum é, nous sommes d’accord avec la proposition d’utiliser les fonds propres inutilisés pour coopérer avec les institutions professionnelles pour investir dans les industries émergentes en 2022.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
(Li Jiao) (Xu xiaowu) (Jiang chunbo)
14 mars 2022
