Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Le Conseil des autorités de surveillance supervise efficacement les activités de production et d’exploitation, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et de faciliter le bon déroulement de la production et de la gestion de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Évaluation de base des activités de gestion de la société en 2021
Au cours de leur mandat, les membres du Conseil des autorités de surveillance s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions statutaires, assistent activement à toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée et assistent ou assistent sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires au cours de la période considérée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, le Conseil d’administration a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires et que tous les administrateurs ont agi honnêtement, honnêtement, diligemment et consciencieusement, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires; Toutes les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes. La direction de la société met sérieusement en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration, s’unit et s’attaque aux difficultés. Elle a fait des efforts inlassables pour achever le plan annuel de production et d’exploitation et a obtenu de bons résultats.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, comme suit:
1. Le 14 mars, la société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020, le rapport financier final en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, le rapport annuel en 2020 et son résumé, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020 et le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés En 2020. Proposition relative au traitement des opérations liées aux activités de dépôt et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 11 propositions concernant le plan d’actionnariat des employés de la phase IV de Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2. Le 19 avril, la société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté deux propositions au total: la proposition de modification des conventions comptables et la proposition de rapport du premier trimestre 2021;
3. Le 8 août, la compagnie a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté au total une proposition relative au rapport semestriel de 2021 et à son résumé;
4. Le 21 octobre, la compagnie a tenu la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté une proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021.
Supervision et examen des questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à tous les conseils d’administration et assemblées des actionnaires de la société ou y ont participé sans droit de vote conformément à la loi, et ont supervisé et inspecté la convocation, la convocation et les procédures de vote du Conseil d’administration et de L’Assemblée des actionnaires de la société, l’application des résolutions de l’Assemblée des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration doit fonctionner de manière normalisée, prendre des décisions scientifiques et appliquer strictement toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’enfreignent pas les lois, les règlements administratifs, les règles ministérielles, les documents normatifs, les statuts ou d’autres actes préjudiciables aux intérêts de la société.
En outre, le Conseil des autorités de surveillance coopère activement avec le Comité du parti de la société à la construction d’un style de parti et d’un gouvernement propre, supervise et inspecte en profondeur les principaux liens de l’entreprise tels que les achats, le marketing et les finances, améliore encore efficacement le mécanisme de contrôle interne, joue un rôle de supervision efficace dans le fonctionnement honnête et normalisé de la société et protège efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
2. Situation financière
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à de nombreuses inspections des rapports périodiques, des états financiers, du système financier, de la situation financière et de la gestion financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société est solide, qu’il n’y a pas d’omissions importantes et de faux enregistrements comptables, qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans le contrôle interne financier, que la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société sont en bon état et que les rapports financiers reflètent fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
3. Mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et examiné la révision du plan d’actionnariat des employés (projet) pour 2018 – 2023 et de son résumé, ainsi que la formulation du quatrième plan d’actionnariat des employés, etc. Il est considéré que le plan d’actionnariat des employés (projet) 2018 – 2023 révisé par la compagnie vise principalement à assurer le principe et la flexibilité du projet. Sur la base du maintien de la cohérence avec le projet initial de principes et de politiques, les descriptions spécifiques pertinentes concernant le plan d’actionnariat des employés à chaque étape ont été supprimées, ce qui est conforme aux dispositions pertinentes des règles réglementaires relatives au plan d’actionnariat des employés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est considéré que la formulation du plan d’actionnariat des employés de la phase IV de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents et qu’elle est conforme aux principes de conformité juridique, de participation volontaire et d’auto – prise en charge des risques. Il n’y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée; Il est propice à la mise en place et à l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme pour la co – création et le partage, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme des gestionnaires et des employés, à l’amélioration de l’attrait et de la cohésion de l’entreprise, à la réalisation de la cohérence des intérêts de l’entreprise, des actionnaires et des employés, à l’amélioration de la compétitivité de base de l’entreprise, au développement durable de l’entreprise et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et une structure organisationnelle de contrôle interne en stricte conformité avec le droit des sociétés, les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices connexes, ainsi qu’avec les exigences des organismes de réglementation des valeurs mobilières, afin de répondre aux exigences de développement de la gestion opérationnelle actuelle de la société et d’assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels. Au cours de la période considérée, le système de contrôle interne de la société était normalisé, légal et efficace et il n’y a pas eu de violation du système de contrôle interne de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne publié par la société est conforme aux exigences du Règlement No 21 sur la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – Dispositions générales relatives au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, qui reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation réelle du contrôle interne de la société, et Le contrôle interne de la société est raisonnable et efficace.
5. Rendement des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable, ont prêté une attention active à la gestion opérationnelle, à la situation financière et aux questions importantes de la société, se sont unis et se sont efforcés de promouvoir le développement durable, stable et sain de la production et de l’exploitation de la société. Il n’y a pas eu de violation des lois, règlements administratifs, statuts ou résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration, ni de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. Garantie externe
À la fin de la période considérée, la société n’avait pas de garantie extérieure.
7. Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, toutes les opérations entre apparentés et les procédures de prise de décisions de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas d’irrégularités ou de violations illégales dans les procédures de prise de décisions, la divulgation d’informations et la tarification des opérations entre apparentés, ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
8. Gestion des initiés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de circulation de l’information privilégiée, de gestion de l’enregistrement des initiés de l’information, de rapport, de transmission, d’examen et de divulgation des questions importantes de la société sont strictement conformes aux dispositions pertinentes du système d’enregistrement de la gestion de l’information privilégiée et des initiés; Dans le cadre de l’exploitation quotidienne, l’entreprise ferme strictement les procédures d’approbation de la circulation de l’information privilégiée et contrôle les initiés de l’information dans une plage minimale. Les dossiers des initiés de l’information privilégiée doivent être soumis aux autorités de surveillance de manière véridique, exacte et complète conformément aux exigences.
9. Acquisition et vente d’actifs importants
Au cours de la période considérée, la société n’a pas acquis ou vendu d’actifs importants.
10. Répartition des bénéfices de la société
La proposition et la procédure d’approbation du plan de distribution des bénéfices de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société, sont conformes au plan de développement de la société, sont favorables au fonctionnement normal et au développement sain de la société, et ont la légitimité, La conformité et la rationalité sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
11. Information Disclosure
La société a mis en place des systèmes de gestion de la divulgation de l’information tels que le système de gestion des affaires de divulgation de l’information et le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, la société a effectué la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règlements susmentionnés. La divulgation de l’information est vraie, exacte, complète, opportune, équitable, concise, claire et facile à comprendre.
Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection aux questions de surveillance en 2021.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera de se conformer strictement au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents de l’État, de protéger et de protéger les intérêts de la société et des actionnaires, d’exercer fidèlement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance et de mener à bien l’examen de diverses propositions, en particulier l’examen des rapports périodiques, avec une attitude objective, impartiale, réaliste et pragmatique; Superviser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs; Renforcer la communication et la coordination avec le Conseil d’administration et la direction, prêter attention à la gestion des risques de l’entreprise et à la construction du système de contrôle interne, renforcer la supervision et l’inspection des questions financières et autres questions importantes de l’entreprise, promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de l’entreprise, prévenir les risques opérationnels, promouvoir l’amélioration du niveau de gestion de l’entreprise, promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise et protéger efficacement les intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil des autorités de surveillance
14 mars 2022
