Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Le 14 mars 2022, la compagnie a tenu la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance sous la forme d’une réunion sur place dans la salle de conférence au quatrième étage du bâtiment du siège social de la compagnie. La réunion est présidée par M. Chen yuzhan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion devrait avoir lieu avec 3 superviseurs et 3 superviseurs. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, et la procédure de convocation et de vote de la réunion était conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
Après un examen attentif, les autorités de surveillance participantes ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, veuillez consulter les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport annuel 2021 et son résumé sont examinés et adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel, veuillez consulter les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), le résumé du rapport annuel a été publié le 15 mars 2022 dans Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et Giant tide information. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 183632469986 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice net de 163683607446 RMB réalisé par la société mère, qui est distribué selon le bénéfice net de la société mère conformément aux statuts:
1. Bénéfice net: 163683607446 Yuan
À ajouter: bénéfice non distribué au début de l’année 358329857964 Yuan
À déduire: 51141702173 yuan de dividendes distribués en 2020
2. Bénéfice distribuable: 47 087176 632,37 Yuan
Étant donné que la réserve de surplus statutaire retirée a atteint 50% du capital social, elle n’est plus retirée.
3. Bénéfices distribuables aux investisseurs RMB 47 087176 632,37
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 6,20 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base de 119227 500 16 actions du capital total au moment de la distribution, déduction faite des actions rachetées dans le compte spécial de rachat. Il est prévu de distribuer 739210509,92 RMB en espèces, sans actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et le bénéfice non distribué restant ne sera pas distribué temporairement pour compléter le Fonds de roulement de la société.
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, les actions du compte spécial de rachat n’ont pas droit à la distribution des bénéfices. Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des actions pour lesquelles la société a le droit de distribution des bénéfices change en raison du rachat d’actions ou d’autres raisons, la société ajustera le montant total des dividendes en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution par action demeure inchangée.
La proposition ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le cabinet comptable a publié un rapport d’assurance approuvé pour ce rapport, voir les informations sur la marée montante pour plus de détails. http://www.cn.info.co C n). Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, voir les informations sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. The Proposal on the Processing of related transactions of Deposit Business in Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Was considered and adopted by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
En tant que l’un des principaux sponsors de Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (« Meizhou Customer and Commercial Bank»), la société détient 20% des actions de Meizhou Customer and Commercial Bank, et le Président de la société, M. Zhong Chaohui, est Administrateur de Meizhou Customer and Commercial Bank. Conformément aux dispositions pertinentes, la Meizhou Customer and Commercial Bank est une partie liée de la société.
Attendu que la proposition relative à la gestion des opérations liées aux activités de dépôt et de règlement à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. Approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 tenue le 7 avril 2021 arrive à échéance, afin d’appuyer le développement de toutes les activités de Meizhou Customer and Commercial Bank, La société (y compris les filiales dans le cadre des états consolidés, ci – après) a l’intention de choisir la Banque commerciale de Meizhou pour traiter diverses activités de dépôt dans les limites approuvées conformément aux principes commerciaux. Le montant proposé est le solde quotidien maximal des dépôts à la Banque commerciale de Meizhou ne doit pas dépasser 1,2 milliard de RMB. La période d’application est comprise entre l’approbation de l’Assemblée générale annuelle en 2021 et l’approbation de la nouvelle limite par l’Assemblée générale annuelle en 2022.
Le taux d’intérêt des dépôts de la société dans les banques commerciales de Meizhou est déterminé par les deux parties sur la base de la réglementation de l’État et de la coordination des prix du marché. Le taux d’intérêt des dépôts n’est pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts prescrit par la Banque populaire de Chine Au cours de la même période, ni au taux d’intérêt des dépôts du même type et du même terme fourni par d’autres institutions financières locales. Les taux de règlement liés aux opérations de remise et de transfert des dépôts ne sont pas supérieurs aux taux applicables aux services similaires fournis par d’autres institutions financières locales.
Voir le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Giant tide information du 15 mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce concernant les opérations entre apparentés de dépôt à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd. (annonce no 2022 – 011). http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de faire face activement aux changements apportés à l’industrie du ciment par la politique du double carbone et de prendre des mesures préventives, la compagnie prévoit de réduire de 20% le salaire annuel de base de certains superviseurs à compter de janvier 2022.
Pour plus de détails sur le système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs (révisé en mars 2022), voir l’information sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix contre zéro, Aucune abstention n’a été accordée à l’examen et à l’adoption de la proposition relative au cinquième plan d’actionnariat des employés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en oeuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. En outre, conformément aux statuts, au plan d’actionnariat des employés 2018 – 2023 (projet) et aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés, la société a l’intention d’élaborer le cinquième plan d’actionnariat des employés.
La cinquième période du régime d’actionnariat des employés est financée par la prime d’encouragement annuelle nette et sa durée est de 96 mois. L’objectif d’exploitation annuel de la société en 2022 est d’atteindre un bénéfice global (bénéfice net) de 1,9 milliard de RMB avant d’accumuler des primes d’encouragement. La proportion des primes d’encouragement retirées en 2022 est déterminée en fonction du revenu global annuel réalisé. D’autres conditions sont conformes au plan d’actionnariat des employés de La phase IV. L’objectif d’exploitation est l’objectif interne de production et d’exploitation proposé par l’entreprise elle – même, qui n’est pas une prévision des bénéfices et ne peut être utilisé comme base d’investissement. L’attention des investisseurs est attirée sur les risques d’investissement.
La proportion des primes d’encouragement retirées en 2022 est déterminée en fonction du résultat global annuel réalisé.
Proportion de la prime d’incitation au revenu global annuelle avant la prime d’incitation au numéro de série
5% de moins de 112 millions de RMB
RMB 212 – 1,4 milliard 6%
31,4 à 1,6 milliard de RMB 7%
416 – 1,8 milliard de RMB 8%
Plus de 518 millions de RMB 10%
Pour plus de détails sur le plan d’actionnariat des employés de la phase V, veuillez consulter les renseignements sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Annonce faite par la présente
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil des autorités de surveillance
14 mars 2022
