Code des valeurs mobilières: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) titre abrégé: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) numéro d’annonce: 2022 – 016
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements,
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
La nature de l’Assemblée générale est l’Assemblée générale annuelle.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
La 19e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 14 mars 2022 et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 7 avril 2022;
Heure du vote en ligne: 7 avril 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 31 mars 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 31 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour plus de détails sur la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 4e étage, bâtiment à bureaux Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Jiaocheng, Comté de Jiaoling, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition Remarques
Code les champs cochés dans cette colonne peuvent être votés
Total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif
Toutes les propositions pour 100 √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 examen du rapport financier final 2021 √
4.00 examen du rapport annuel 2021 et de son résumé √
5.00 examen du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
Examen du renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership)
6.00 proposition de l’institution d’audit de la société en 2022 √
Délibérer sur le traitement des dépôts à Meizhou Customer and Commercial Bank Co., Ltd.
7.00 proposition relative aux opérations entre apparentés √
8.00 examen de la proposition relative à la cinquième phase du plan d’actionnariat des employés √
Examen de la révision du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Proposition de 9,00° √
Examen de la modification des statuts et demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration
10.00 proposition de modification industrielle et commerciale √
11.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 examen de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.00 examen de la proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
14.00 examen de la proposition de révision du système de prise de décisions en matière de garantie externe √
15.00 examen de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 14 mars 2022, et l’annonce de la résolution de la 19e réunion du 5e Conseil d’administration (annonce no 2022 – 008) a été publiée. L’annonce de la résolution de la 10e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 009) a été publiée le 15 mars 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) publié dans. Les projets de loi 1 – 9 et 11 – 15 susmentionnés sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée; La proposition 10 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée. Les propositions 7 et 8 ci – dessus impliquent que les actionnaires liés évitent le vote et que les actionnaires liés concernés évitent le vote.
Les projets de loi 5 à 9 ci – dessus feront l’objet d’un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs et les résultats du vote séparé seront divulgués publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée, à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs qui détiennent des actions de la société.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit être enregistré avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration et un certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur, la lettre ou la télécopie étant assujettie à l’heure d’arrivée à la société.
2. Date d’inscription:
Le 6 avril 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h;
Le 7 avril 2022, de 9 h à 11 h 30
3. Lieu d’inscription: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Hall, rez
Adresse d’enregistrement de la lettre: Département des valeurs mobilières, Jiaocheng (Tower tower), Comté de Jiaoling, Province de Guangdong. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre;
Code Postal: 514199;
Tél.: 0753 – 7887036;
Fax: 0753 – 7887233.
4. Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote:
Lorsqu’un actionnaire individuel confie à un agent la participation à l’Assemblée, l’agent présente sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire et le certificat de participation.
Lorsque le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
Le mandant exerce son droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’il représente, et chaque action dispose d’une voix. La procuration indique si le mandant ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
5. Coordonnées de la réunion:
Adresse de la société: Jiaocheng Town, Jiaoling County, Guangdong Province Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Securities Department
Contact: Song Wenhua
Tel: 0753 – 7887036
Fax: 0753 – 7887233
Code Postal: 514199
E – mail: [email protected].
6. Frais de réunion: la réunion sur place durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à la réunion seront pris en charge par eux – mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, qui peut être utilisée par les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
2. Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Annonce faite par la présente
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conseil d’administration
14 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362233.
2. Abréviation du vote: vote par tour.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 7 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 7 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Par Internet à la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé
