Code des valeurs mobilières: Boe Technology Group Co.Ltd(000725) abréviation des valeurs mobilières: Boe a numéro d’annonce: 2022 – 011 Code des valeurs mobilières: 200725 abréviation des valeurs mobilières: Boe B numéro d’annonce: 2022 – 011 Boe Technology Group Co.Ltd(000725)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Boe Technology Group Co.Ltd(000725)
Le Conseil d’administration de la société compte 12 administrateurs, tous présents à la réunion.
L’avis, la participation et le vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de la République populaire de Chine. La réunion est présidée par M. Chen yanshun, Président du Conseil d’administration.
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative à l’augmentation de capital proposée pour Tianjin xianzhi Chain Investment Center (Limited Partnership) et aux opérations connexes
Cette proposition est soumise à l’avis indépendant de l’institution de recommandation. Pour plus de détails, voir l’annonce de Boe Technology Group Co.Ltd(000725) sur l’augmentation de capital et les transactions connexes au Tianjin xianzhi Chain Investment Center (Limited Partnership) publiée le même jour. Avis de vérification sur China Securities Co.Ltd(601066)
La proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants, qui ont émis des avis d’approbation. Les administrateurs associés (M. Pan Jinfeng, Vice – Président, Mme Wang Jing et M. Ye Feng, administrateurs) se sont abstenus de voter sur la proposition. Le nombre effectif de votes pour la proposition est de 9.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 38e réunion du neuvième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur la proposition d’augmentation de capital et de transaction connexe du Tianjin xianzhi Chain Investment Center (Limited Partnership);
3. Opinions des administrateurs indépendants à la 38e réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Boe Technology Group Co.Ltd(000725) Conseil d’administration
14 mars 2022
