Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Fu Yan)
J'ai été élu administrateur indépendant du dixième Conseil d'administration de la société le 28 juin 2021 par Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Depuis que j'a i été administrateur indépendant de la société, j'ai assisté aux réunions pertinentes, examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d'administration et donné des avis indépendants sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les avis directeurs sur la mise en place d'un système d'administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants. Exercer les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, s'acquitter des fonctions des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux du Conseil d'administration et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement depuis mon entrée en fonction en 2021 est indiqué ci - dessous:
Participation au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, depuis que j'ai pris mes fonctions, le Conseil d'administration de la société a tenu quatre réunions et j'ai participé à quatre réunions par voie de communication sans aucune absence. Je suis préoccupé par les conditions d'exploitation de l'entreprise, j'ai maintenu une communication et une communication suffisantes avec la direction de l'entreprise, j'ai pris l'initiative d'obtenir les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions avant la réunion du Conseil d'administration, j'ai participé activement à la discussion et j'ai fait des suggestions raisonnables lors de la réunion, j'ai continué à prêter attention à la mise en oeuvre de la proposition après la réunion et j'ai pleinement joué le rôle positif des administrateurs indépendants J'ai voté pour toutes les propositions de toutes les réunions précédentes du Conseil d'administration au cours de la période considérée, sans opposition, abstention ou retrait, et sans soulever d'objection à toutes les propositions et questions connexes.
En 2021, depuis mon entrée en fonction, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires. J'ai assisté à une Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote et j'ai écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, depuis que j'a i été administrateur indépendant, j'ai examiné attentivement les documents de réunion pertinents à l'avance avant de prendre des décisions importantes, j'ai fait un jugement indépendant, objectif et professionnel en fonction de mes connaissances professionnelles et j'ai exercé prudemment mon droit de vote. Au cours de la période considérée, j'ai émis des avis indépendants sur des questions telles que l'emploi de cadres supérieurs, les opérations entre apparentés et la garantie externe de la société, et j'ai exercé des pouvoirs spéciaux conformément aux dispositions pertinentes, et j'ai approuvé à l'avance les opérations entre apparentés. Les détails sont les suivants:
Temps de divulgation avis indépendants de la réunion (y compris approbation préalable)
Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs concernés par le dixième Conseil d'administration le 29 juin 2021
Session extraordinaire
Deuxième avis indépendant du dixième Conseil d'administration sur l'utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière;
Réunion intérimaire du 4 août 2021 2. Approbation préalable et avis indépendants sur les transactions liées à la vente de logements commerciaux à des personnes physiques liées.
Notes spéciales et avis indépendants sur la première réunion du dixième Conseil d'administration le 30 août 2021 concernant l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et les conditions de garantie externe de la société
Voir la réunion intérimaire du 29 octobre 2021 du dixième Conseil d'administration sur l'intention indépendante d'augmenter le montant de la garantie de la société aux filiales;
2. Avis indépendant sur l'augmentation du montant des investissements et de la gestion financière des fonds propres inutilisés.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d'administration
J'ai été élu à la rémunération du Conseil d'administration le 29 juin 2021 par la première réunion intérimaire du dixième Conseil d'administration.
Avec les membres du Comité d'évaluation. Depuis mon entrée en fonction, j'ai strictement respecté les lois et règlements pertinents ainsi que la rémunération et l'examen de l'entreprise.
Participer activement au travail quotidien du Comité de rémunération et d'évaluation et s'acquitter efficacement des dispositions des règles d'application de la Commission
Responsabilités connexes.
Visite du site de l'entreprise et suggestions
Au cours de la période visée par le rapport, depuis mon entrée en fonction, j'ai pleinement compris la dynamique de l'industrie en utilisant mes avantages professionnels et j'ai toujours prêté attention à l'extérieur.
Impact des changements environnementaux et du marché sur l'entreprise
Les progrès accomplis dans les grands événements peuvent être compris et maîtrisés en temps opportun. J'ai visité le site de l'entreprise pour vérifier la production de l'entreprise.
L'entreprise, en particulier la situation financière, a une compréhension approfondie et un suivi continu de l'attention, et a rapidement communiqué avec le Directeur financier et le Conseil d'administration.
Communication par le Secrétaire; Communiquer en temps opportun avec l'institution d'audit externe au cours de l'audit du rapport annuel et exhorter la société à se conformer aux règlements.
Terminer la préparation et la divulgation du rapport annuel.
J'exige de l'entreprise qu'elle suive rapidement les nouvelles règles de divulgation de l'information, qu'elle normalise constamment la divulgation de l'information et qu'elle prête une attention soutenue.
Procédures de prise de décisions, de risques et de divulgation d'informations concernant les opérations entre apparentés, les garanties extérieures et les grands projets d'investissement, et présentation en temps voulu
Recommandations pertinentes.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Connaître et maîtriser en temps opportun la dynamique opérationnelle et la divulgation de l'information de l'entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, en plus d'assister régulièrement à l'Assemblée générale des actionnaires, à l'Assemblée du Conseil d'administration et à l'Assemblée des comités spéciaux,
Autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l'entreprise et par téléphone, Wechat et courriel
Le personnel reste en contact; Interviewer activement la direction de l'entreprise et les chefs d'entreprise et écouter la direction de l'entreprise
Rapports sur l'état d'avancement des activités et des activités normatives de la Division.
Entre - temps, j'ai continué de prêter attention à la divulgation de l'information de la société et j'ai exhorté la société à se conformer strictement au règlement sur les valeurs mobilières de Shenzhen.
Règles de cotation des actions de la Bourse de change et autres lois, règlements et documents normatifs, statuts et système de divulgation de l'information
Et d'autres dispositions pertinentes pour achever la divulgation de toutes les informations en 2021 de manière véridique, exacte, opportune et complète. (Ⅱ) exercer pleinement son indépendance au travail
Au cours de la période considérée, j'ai acquis une connaissance approfondie de l'amélioration et de la mise en œuvre des systèmes d'exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration, de la gestion financière, des opérations connexes et du développement des entreprises, ainsi que d'autres questions pertinentes, j'ai consulté les documents pertinents, j'ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles et j'ai émis des avis indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Renforcer activement la formation professionnelle
J'ai mis l'accent sur l'apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j'ai participé activement à diverses formations organisées par les organismes de réglementation, j'ai constamment amélioré mon niveau professionnel et mes compétences professionnelles, j'ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de L'entreprise, et j'ai encouragé l'entreprise à poursuivre son fonctionnement normalisé.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, je n'ai pas proposé séparément au Conseil d'administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire; Il n'y a pas d'institution indépendante d'audit externe et d'organe consultatif; Aucune objection n'a été soulevée à l'égard d'autres questions pertinentes, telles que le cas de la réunion des administrateurs. En résumé, en 2021, j'ai exercé consciencieusement les fonctions d'administrateur indépendant et j'ai pleinement joué le rôle positif d'administrateur indépendant. L'entreprise m'a pleinement soutenu dans mon travail et a pleinement respecté mon jugement indépendant en tant qu'administrateur indépendant dans la prise de décisions importantes.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs pour le développement de l'entreprise et à contribuer au développement durable, stable et sain de l'entreprise.
Directeur indépendant: Fu Yan 5 mars 2002
