Code des valeurs mobilières: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) titre abrégé: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») s’est tenue par voie de communication à 11 heures le 15 mars 2022. L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel et par d’autres moyens de communication le 5 mars 2022. Il y a 4 superviseurs qui devraient assister à la réunion et 4 superviseurs qui y participent réellement. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif et un vote des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion:
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement les conditions de construction et d’exploitation du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 389339 568,12 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice non distribué de 171169 345,91 RMB à la fin de 2021; La société mère a réalisé un bénéfice net de 71758814433 RMB. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le bénéfice distribuable de la société mère est de 209068510627 RMB. Selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère, les bénéfices distribuables aux actionnaires en 2021 sont de 17116634591 RMB.
Afin de rembourser les investisseurs en général, sur la base de la confiance dans le développement futur de la société, et sous réserve des conditions de distribution des bénéfices et de la garantie des besoins de fonds pour le fonctionnement normal de la société, en particulier pour répondre aux besoins de fonds pour la construction du projet de chaîne industrielle de L’élevage porcin de la société, la société prépare le plan de distribution des bénéfices comme suit: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 523239 250 actions, Distribuer un dividende en espèces de 13 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions, soit un dividende total de 680211025 RMB (impôt inclus); Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Si le capital social de la société change après la divulgation du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution sera ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Selon le plan de distribution des bénéfices, il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie, ni de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 006).
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation des investissements dans les projets de la chaîne industrielle de l’élevage porcin
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation des investissements dans les projets de la chaîne industrielle de l’élevage porcin (annonce no 2022 – 008).
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la cessation des investissements dans la construction de la base du siège agricole et au transfert des capitaux propres des filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la cessation de l’investissement dans la construction du projet de base du siège social agricole et le transfert des capitaux propres des filiales (annonce no 2022 – 009).
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie par étapes des prêts hypothécaires aux acheteurs de maisons
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la fourniture d’une garantie d’étape pour les prêts hypothécaires des acheteurs de maisons (avis no 2022 – 010).
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés du 10e Conseil des superviseurs
Il est convenu d’élire Mme Cai xiaofang (curriculum vitae ci – joint) comme candidate au poste de superviseur non représentant des employés au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La période de nomination commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les deuxième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième propositions ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Ms. Cai xiaofang: Chinese Nationality, born in 1981, double Bachelor of English and Accounting, Huazhong University of Science and Technology.
De juin 2004 à mai 2011, il a été Directeur du cabinet comptable Dahua; De juin 2011 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur de l’audit, Directeur financier et Directeur du Département financier de Jingji Group Co., Ltd.
Mme Cai xiaofang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ont infligé des sanctions ou des mesures disciplinaires à la Bourse des valeurs, ou ont fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou ont fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi et de la réglementation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, sans conclusion définitive; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une société cotée à la Bourse de Shenzhen ne peut pas être désignée comme Superviseur conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été divulgué par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Se conformer aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen relatives à la qualification des autorités de surveillance.
