Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est activement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règles et règlements pertinents. Tous les administrateurs sont responsables envers la société et tous les actionnaires, prennent des décisions scientifiques avec diligence et diligence, garantissent le fonctionnement normal de la société, favorisent le développement durable, sain et stable de la société et protègent efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. activités de la société en 2021
En 2021, nous continuerons d’adhérer à l’orientation de développement de « mettre l’accent sur l’agriculture, aménager le district de Dawan et cultiver en profondeur le marché de l’élevage du Guangdong pour construire un modèle d’usine de porc auto – reproducteur et autotrophe avec traçabilité de l’ensemble de la chaîne industrielle ». Tout en assurant Le développement stable de l’immobilier, nous promouvrons vigoureusement la mise en œuvre de la stratégie de développement agricole, et nous mènerons divers travaux de façon ordonnée autour de « l’accélération, la réduction des coûts, l’amélioration de l’ Au cours de l’année, le revenu d’exploitation s’est élevé à 32214744 millions de RMB et le bénéfice net attribuable à la mère s’est élevé à 3893396 millions de RMB.
Agriculture moderne
Industrie porcine: Au cours de la période considérée, Xuwen phase I, Xuwen phase II, Xuwen phase III, Wenchang Project, Gaozhou Project et Hezhou phase I Project ont été introduits et mis en production successivement, et le projet Hezhou phase II est également en construction. Le 20 mai 2021, le premier lot de porcs d’engraissement du projet Xuwen phase I mis en production par l’entreprise a été officiellement mis en vente et l’entreprise d’élevage porcin de l’entreprise est officiellement entrée dans une nouvelle phase historique. À la fin de la période considérée, la compagnie comptait environ 89 500 truies, dont 66 800 truies de base et 22 700 truies de réserve. Au cours de la période considérée, la société a vendu 132200 porcs (dont 47 900 porcelets); De janvier à février 2022, la société a vendu 115500 porcs (dont 13 900 porcelets); À l’heure actuelle, la production de porcs de l’entreprise augmente régulièrement et la capacité de production est progressivement libérée.
Industrie de l’alimentation animale: Au cours de la période considérée, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Science and Technology Co., Ltd. A procédé à l’optimisation et à la mise à niveau de la structure des produits pour stabiliser et développer profondément le marché des aliments pour poulets et des produits aquatiques, tout en développant activement le marché des aliments pour porcs, en faisant face à des Faire des efforts concertés pour assurer l’approvisionnement, renforcer la construction de canaux d’approvisionnement, le leadership technologique et le contrôle des coûts de production afin de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité. Grâce à la collaboration interne et externe pour améliorer la compétitivité du marché des produits et l’influence de la marque, la rentabilité de Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Technology Co., Ltd. A continué d’augmenter et le bénéfice net a augmenté de 19% d’une année sur l’autre au cours de la période considérée.
Élevage aviaire: Au cours de la période considérée, le marché des semis de poulet a continué de baisser en raison de la surcapacité de l’industrie et de l’épidémie de covid – 19.
Huizhou Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Animal Husbandry Co., Ltd. Ajuste raisonnablement la production et l’exploitation autour de « l’amélioration de la qualité, la réduction des coûts, l’amélioration de l’efficacité et la sécurité »
Stratégie de gestion, 24,09 millions de poussins ont émergé au cours de l’année, en baisse de 0,45% par rapport à l’année précédente.
Chaîne alimentaire: Au cours de la période visée par le rapport, la société a demandé et complété la certification « zhenpin» pour Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) porc et poulet.
Et grâce à la certification du système de gestion de la qualité ISO9001, les produits sont entrés dans les chaînes Tianhong, Ding Dong, Wal – Mart, etc.
Supermarchés, nouveaux canaux de vente au détail, etc.
Industrie immobilière
Au cours de la période visée par le rapport, la société a continué de développer et d’exploiter les terres en stock et les ventes de projets immobiliers ont été bonnes.
Parmi eux, le projet de Parc Royal ShanHai a été ouvert avec succès et 1058 ensembles de contrats ont été signés au total à la fin de la période considérée, couvrant la zone de signature.
10802979 m2; Le projet du pavillon ShanHai se poursuit comme prévu et devrait ouvrir ses portes au cours du premier semestre de 2022.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration. Notification, convocation, mode de vote et décision de la réunion
Le contenu de la discussion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration est consciencieux et responsable
Examiner et soumettre diverses propositions au Conseil d’administration, comme suit:
Temps de réunion pour délibérer sur la proposition
Proposition de nomination du Secrétaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, 20 mars 2021
Première réunion intérimaire
1. Rapport de travail du Président en 2020
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2020 (y compris le rapport annuel des administrateurs indépendants) 3. Rapport sur les comptes financiers définitifs en 2020
4. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
5. Proposition de modification des Statuts
6. Proposition de modification des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
8. Proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020
9. Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables
10. Proposition de renouvellement du cabinet comptable
11. Proposition d’augmentation du montant de la garantie pour les filiales
12. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales
13. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Le 28 avril 2021, le neuvième Conseil d’administration a présenté la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021.
2. Proposition de nomination du Vice – Président de la société
1. Proposition d’investissement dans la construction de la base du siège agricole
2. Proposition relative à la radiation de certains investissements de capitaux propres à long terme
3. Proposition d’augmentation de capital de la 9ème session du Conseil d’administration en 2021
La troisième réunion intérimaire a eu lieu le 31 mai 2021 4. Proposition relative à la garantie progressive des prêts hypothécaires des acheteurs de maisons
5. Proposition d’augmentation du montant de la garantie pour les filiales
6. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires des sociétés affiliées de la société
1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
2. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration
3. Proposition d’augmentation du capital social et de modification des Statuts
4. Proposition de modification des mesures administratives relatives à l’évaluation du rendement et à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
5. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
1. Proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil d’administration
2. Proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration
3. Proposition de nomination du Président de la société
Réunion intérimaire 4. Proposition de nomination du Vice – Président de la société
5. Proposition de nomination du Directeur financier de la société
6. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Deuxième session du dixième Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière
Réunion intérimaire 3 août 2021 2. Proposition d’investissement dans la construction d’un projet de chaîne industrielle de l’élevage porcin
3. Proposition de transaction entre apparentés concernant la vente de logements commerciaux à des personnes physiques liées
Proposition sur le rapport semestriel et le résumé de 2021 du dixième Conseil d’administration, le 27 août 2021
Réunions
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
La troisième proposition du dixième Conseil d’administration, datée du 27 octobre 2021, concernant l’ajout d’une méthode de garantie pour les sociétés affiliées
Réunion intérimaire 3. Proposition d’augmentation du montant des investissements et de la gestion financière des fonds propres inutilisés
4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales extraordinaires, toutes deux convoquées par le Conseil d’administration.
Rassemblez – vous.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées.
Dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts. Le Conseil d’administration met sérieusement en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Les résolutions et les questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires garantissent pleinement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Conformément à la résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2020 de la société, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre le 10 mai 2021.
Achèvement du plan de distribution des bénéfices de la société en 2020: avec le capital social total au 31 décembre 2020402491731
Sur la base des actions, un dividende en espèces de 15 yuans (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un dividende total distribué.
CNY Skshu Paint Co.Ltd(603737) 596,50 (taxes comprises); 3 actions bonus par 10 actions, soit un total de 120747 519 actions bonus; Il n’y a pas de conversion du Fonds de réserve en capital social.
(Ⅲ) du Comité spécial du Conseil d’administration
