Code des valeurs mobilières: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) titre abrégé: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 15 mars 2022, à 10 h 30, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par la poste et par d’autres moyens de communication le 5 mars 2022. Cette fois – ci, il y a 10 administrateurs qui devraient assister au Conseil d’administration et 10 administrateurs qui y participent réellement. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après examen attentif et vote par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion:
Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement les conditions de construction et d’exploitation du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vérifié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 389339 568,12 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée et un bénéfice non distribué de 171169 345,91 RMB à la fin de 2021; La société mère a réalisé un bénéfice net de 71758814433 RMB. Après avoir retiré la réserve de surplus statutaire conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le bénéfice distribuable de la société mère est de 209068510627 RMB. Selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère, les bénéfices distribuables aux actionnaires en 2021 sont de 17116634591 RMB.
Afin de rembourser les investisseurs en général, sur la base de la confiance dans le développement futur de la société, et sous réserve des conditions de distribution des bénéfices et de la garantie des besoins de fonds pour le fonctionnement normal de la société, en particulier pour répondre aux besoins de fonds pour la construction du projet de chaîne industrielle de L’élevage porcin de la société, la société prépare le plan de distribution des bénéfices comme suit: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 523239 250 actions, Distribuer un dividende en espèces de 13 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions, soit un dividende total de 680211025 RMB (impôt inclus); Pas d’actions bonus, pas de fonds de réserve pour augmenter le capital social.
Si le capital social de la société change après la divulgation du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution sera ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Selon le plan de distribution des bénéfices, il n’y a pas de différence significative entre le niveau des dividendes en espèces de la société et le niveau moyen des sociétés cotées dans l’industrie, ni de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 006).
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 007).
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation des investissements dans les projets de la chaîne industrielle de l’élevage porcin
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’augmentation des investissements dans les projets de la chaîne industrielle de l’élevage porcin (annonce no 2022 – 008).
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la cessation des investissements dans la construction de la base du siège agricole et au transfert des capitaux propres des filiales
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la cessation de l’investissement dans la construction du projet de base du siège social agricole et le transfert des capitaux propres des filiales (annonce no 2022 – 009).
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie par étapes des prêts hypothécaires aux acheteurs de maisons
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la fourniture d’une garantie d’étape pour les prêts hypothécaires des acheteurs de maisons (avis no 2022 – 010).
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration
Après examen et approbation par le Comité de nomination du dixième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté d’élire un administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration et a nommé M. Zhang Yongfu (curriculum vitae ci – joint) comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du dixième Conseil d’administration.
Le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant du personnel au dixième Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les quatrième, cinquième, septième, neuvième, dixième et onzième projets de loi susmentionnés, qui ont été publiés le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn). Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration.
Les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, dixième et onzième propositions ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 011).
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Mr. Zhang Yongfu: Chinese Nationality, born in 1990, Major in Accounting, Bachelor Degree. D’août 2012 à mars 2016, il a successivement été comptable de projet et gestionnaire financier de Shenzhen Fangda Construction Technology Group Co., Ltd. D’avril 2016 à mai 2018, il a été Directeur du budget de Shenzhen lvjing Enterprise Management Group Co., Ltd.; De mai 2018 à avril 2020, il a été Directeur financier de Shenzhen Company of Hejing Taifu Group Holdings Co., Ltd.; D’avril 2020 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier, Directeur général adjoint du Centre de gestion financière et Directeur général du Centre de gestion financière de Jingji Group Co., Ltd. Et de Shenzhen Jingji Real Estate Co., Ltd. De juin 2021 au 14 mars 2022, il a été superviseur de la société.
M. Zhang Yongfu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ont infligé des sanctions ou des mesures disciplinaires à la Bourse des valeurs, ou ont fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou ont fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une violation présumée de la loi et de la réglementation par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, sans conclusion définitive; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une société cotée à la Bourse de Shenzhen ne peut pas être nommée Administrateur conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; N’a pas été divulgué par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Se conformer aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen relatives à la qualification des administrateurs.
