Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Li Dongming)
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, exercer les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, s’acquitter des fonctions des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 9 réunions au total. J’y ai assisté une fois sur place et j’y ai participé 8 fois par voie de communication sans aucune absence. Je suis préoccupé par les conditions d’exploitation de l’entreprise, j’ai maintenu une communication et une communication suffisantes avec la direction de l’entreprise, j’ai pris l’initiative d’obtenir les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai participé activement à la discussion et j’ai fait des suggestions raisonnables lors de la réunion, j’ai continué à prêter attention à la mise en oeuvre de la proposition après la réunion et j’ai pleinement joué le rôle positif des administrateurs indépendants J’ai voté pour toutes les propositions de toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition, abstention ou retrait, et sans soulever d’objection à toutes les propositions et questions connexes.
En 2021, la société a tenu trois assemblées des actionnaires. J’ai assisté à trois assemblées des actionnaires sans droit de vote et j’ai écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i examiné attentivement les documents de réunion pertinents à l’avance avant que la société ne prenne des décisions importantes, j’ai fait un jugement indépendant, objectif et professionnel en fonction de mes connaissances professionnelles et j’ai exercé prudemment mon droit de vote. Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable, la répartition des bénéfices, la nomination de candidats aux postes d’administrateur, l’emploi de cadres supérieurs, les opérations entre apparentés et la garantie externe de la société, et j’ai exercé des fonctions et des pouvoirs spéciaux conformément aux règlements, et j’ai approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable, les opérations entre apparentés et d’autres questions. Les détails sont les suivants:
Temps de divulgation avis indépendants de la réunion (y compris approbation préalable)
22 mars 2021 avis indépendant du 9ème Conseil d’administration 2021 sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Première réunion intérimaire
1. Des avis indépendants sur les opérations de fonds et les garanties externes des parties liées en 2020;
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
3. Avis indépendant du neuvième Conseil d’administration sur le plan de distribution des bénéfices en 2020;
4. Avis indépendant sur la mise en œuvre des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes; 5. Approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable;
6. Avis indépendant sur l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales;
7. Approbation préalable et avis indépendants sur la garantie de responsabilité solidaire et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales.
29 avril 2021 avis indépendant du 9ème Conseil d’administration 2021 sur la nomination du Vice – Président de la société
Deuxième réunion intérimaire
1. Avis indépendant sur la radiation de certains investissements de capitaux propres à long terme;
2. Avis 2021 du 9ème Conseil d’administration sur la fourniture d’une garantie d’étape indépendante pour les prêts hypothécaires des clients qui achètent des maisons à Shanhai Yuyuan le 1er juin 2021;
3. Avis indépendant sur l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales;
4. Approbation préalable et avis indépendants sur la garantie de responsabilité solidaire et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales.
Avis de la troisième réunion intérimaire de la neuvième session du Conseil d’administration le 11 juin 2021 sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats au poste d’administrateur de la dixième session du Conseil d’administration
Avis indépendant sur la nomination des cadres supérieurs concernés par le dixième Conseil d’administration le 29 juin 2021
Session extraordinaire
Deuxième avis indépendant du dixième Conseil d’administration sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les investissements et la gestion financière;
Réunion intérimaire du 4 août 2021 2. Approbation préalable et avis indépendants sur les transactions liées à la vente de logements commerciaux à des personnes physiques liées.
Notes spéciales et avis indépendants sur la première réunion du dixième Conseil d’administration le 30 août 2021 concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et les conditions de garantie externe de la société
Voir la réunion intérimaire du 29 octobre 2021 du dixième Conseil d’administration sur l’intention indépendante d’augmenter le montant de la garantie de la société aux filiales;
2. Avis indépendant sur l’augmentation du montant des investissements et de la gestion financière des fonds propres inutilisés.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai été coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et membre du Comité de nomination.
Et membres du Comité des commissaires aux comptes. Je respecte strictement les lois et règlements pertinents ainsi que les conditions réelles du Comité de rémunération et d’évaluation de la société.
Les dispositions des règles de mise en œuvre, des règles de mise en œuvre du Comité de nomination et des règles de mise en œuvre du Comité d’audit participent activement à la mise en œuvre
Le travail quotidien du Comité spécial s’acquitte efficacement de ses responsabilités.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu deux réunions pour examiner le rendement annuel des cadres supérieurs de l’entreprise.
Examiner le plan efficace de répartition des salaires et ajuster les normes d’allocation des administrateurs.
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a tenu trois réunions pour examiner les candidats aux postes d’administrateur désigné et d’administrateur indépendant.
Secrétaire et Vice – Président du Conseil d’administration, etc.
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a tenu six réunions pour examiner des questions telles que les rapports périodiques de la société, les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements et la gestion financière, le renouvellement de l’institution d’audit, etc.; Vérifier le contrôle interne de la société en 2021 et confirmer que le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et peut contrôler efficacement les risques pertinents; Communiquer efficacement avec l’ACP pour qu’il puisse s’acquitter efficacement des responsabilités du Comité d’audit en ce qui concerne les problèmes relevés par l’institution d’audit au cours de l’audit annuel.
Visite du site de l’entreprise et suggestions
Au cours de la période considérée, j’ai pleinement compris la dynamique de l’industrie en utilisant mes avantages professionnels, j’ai prêté attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, j’ai prêté attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et j’ai été en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun les progrès importants de l’entreprise. J’ai une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, en particulier de la situation financière, et j’ai continué à suivre et à prêter attention par l’inspection sur place de l’entreprise, et j’ai communiqué en temps opportun avec la personne responsable des finances et le Secrétaire du Conseil d’administration; Au cours de l’audit du rapport annuel, communiquer en temps opportun avec l’institution d’audit externe et exhorter la société à achever la préparation et la divulgation du rapport annuel conformément aux dispositions.
Je demande à l’entreprise de suivre en temps opportun les nouvelles règles de divulgation de l’information, de normaliser constamment la divulgation de l’information, d’accorder une attention soutenue à la prise de décisions, aux risques et aux procédures de divulgation de l’information pour les opérations entre apparentés, les garanties externes et les grands projets d’investissement, et de présenter en temps opportun des suggestions pertinentes.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Connaître et maîtriser en temps opportun la dynamique opérationnelle et la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, en plus d’assister régulièrement à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des comités spéciaux, j’ai maintenu des contacts avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléphone, Wechat et courriel; Interviewer activement la direction et les chefs d’entreprise de l’entreprise et écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Entre – temps, je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à achever la divulgation de l’information en 2021 de façon véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents tels que les statuts et le système de divulgation de l’information. (Ⅱ) exercer pleinement son indépendance au travail
Au cours de la période considérée, j’ai acquis une connaissance approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, des opérations connexes et du développement des entreprises, ainsi que d’autres questions pertinentes, j’ai consulté les documents pertinents, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles et j’ai émis des avis indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Renforcer activement la formation professionnelle
J’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à diverses formations organisées par les organismes de réglementation, j’ai constamment amélioré mon niveau professionnel et mes compétences professionnelles, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de L’entreprise, et j’ai encouragé l’entreprise à poursuivre son fonctionnement normalisé.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé séparément au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard d’autres questions pertinentes, telles que le cas de la réunion des administrateurs. En résumé, en 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant et j’ai pleinement joué le rôle positif d’administrateur indépendant. L’entreprise m’a pleinement soutenu dans mon travail et a pleinement respecté mon jugement indépendant en tant qu’administrateur indépendant dans la prise de décisions importantes.
En 2022, je continuerai à faire preuve de diligence raisonnable, à fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, à utiliser mon expertise et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs pour le développement de l’entreprise et à contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Directeur indépendant: Li Dongming 5 mars 2002
