Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Luan shengji)
Je suis un administrateur indépendant de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Au cours de la période visée par le rapport, j’ai cessé d’être administrateur indépendant après l’expiration du neuvième Conseil d’administration le 28 juin 2021 parce que j’ai été réélu administrateur indépendant de la société pendant six ans. En tant qu’administrateur indépendant en 2021, j’ai assisté aux réunions pertinentes, examiné attentivement les propositions du Conseil d’administration et exprimé des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants Dans les sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants. Exercer les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi, s’acquitter des fonctions des administrateurs indépendants et des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Mon rendement au cours de mon mandat en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, au cours de mon mandat, le Conseil d’administration de la société a tenu un total de 4 réunions et j’y ai participé 4 fois par voie de communication sans aucune absence. Je suis préoccupé par les conditions d’exploitation de l’entreprise, j’ai maintenu une communication et une communication suffisantes avec la direction de l’entreprise, j’ai pris l’initiative d’obtenir les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions avant la réunion du Conseil d’administration, j’ai participé activement à la discussion et j’ai fait des suggestions raisonnables lors de la réunion, j’ai continué à prêter attention à la mise en oeuvre de la proposition après la réunion et j’ai pleinement joué le rôle positif des administrateurs indépendants J’ai voté pour toutes les propositions de toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration au cours de la période considérée, sans opposition, abstention ou retrait, et sans soulever d’objection à toutes les propositions et questions connexes.
En 2021, au cours de mon mandat, la société a tenu deux assemblées des actionnaires. J’ai assisté à deux assemblées des actionnaires sans droit de vote et j’ai écouté attentivement les opinions et les suggestions des actionnaires présents.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, au cours de mon mandat, j’ai examiné attentivement les documents de réunion pertinents à l’avance avant de prendre toutes les décisions importantes de l’entreprise, j’ai fait un jugement indépendant, objectif et professionnel en fonction de mes connaissances professionnelles et j’ai exercé prudemment mon droit de vote. Au cours de la période considérée, j’ai émis des avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable, la répartition des bénéfices, la nomination de candidats aux postes d’administrateur, l’emploi de cadres supérieurs, les opérations entre apparentés et la garantie externe de la société, et j’ai exercé des fonctions et des pouvoirs spéciaux conformément aux règlements, et j’ai approuvé à l’avance le renouvellement du cabinet comptable, les opérations entre apparentés et d’autres questions. Les détails sont les suivants:
Temps de divulgation avis indépendants de la réunion (y compris approbation préalable)
22 mars 2021 avis indépendant du 9ème Conseil d’administration 2021 sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Première réunion intérimaire
1. Des avis indépendants sur les opérations de fonds et les garanties externes des parties liées en 2020;
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
3. Avis indépendant du neuvième Conseil d’administration sur le plan de distribution des bénéfices en 2020;
4. Avis indépendant sur la mise en œuvre des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes; 5. Approbation préalable et avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable;
6. Avis indépendant sur l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales;
7. Approbation préalable et avis indépendants sur la garantie de responsabilité solidaire et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales.
29 avril 2021 avis indépendant du 9ème Conseil d’administration 2021 sur la nomination du Vice – Président de la société
Deuxième réunion intérimaire
1. Avis indépendant sur la radiation de certains investissements de capitaux propres à long terme;
2. Avis 2021 du 9ème Conseil d’administration sur la fourniture d’une garantie d’étape indépendante pour les prêts hypothécaires des clients qui achètent des maisons à Shanhai Yuyuan le 1er juin 2021;
3. Avis indépendant sur l’augmentation du montant de la garantie pour les filiales;
4. Approbation préalable et avis indépendants sur la garantie de responsabilité solidaire et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales.
Avis de la troisième réunion intérimaire de la neuvième session du Conseil d’administration le 11 juin 2021 sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats au poste d’administrateur de la dixième session du Conseil d’administration
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai été membre du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société.
Membre. Je respecte strictement les lois et règlements pertinents, les règles de mise en œuvre du Comité de rémunération et d’évaluation et la stratégie de la société.
Participer activement aux travaux quotidiens des comités spéciaux et s’acquitter efficacement de leurs fonctions conformément aux règles d’application de la Commission
La responsabilité.
Au cours de mon mandat en 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu deux réunions pour examiner les cadres supérieurs de l’entreprise.
Examiner le plan annuel de répartition de la rémunération au rendement des gestionnaires et ajuster les normes d’allocation des administrateurs.
Au cours de mon mandat en 2021, le Comité de stratégie a tenu une réunion pour examiner l’investissement de la société dans le projet et
En ce qui concerne l’augmentation de capital des filiales et d’autres questions, et compte tenu de l’évolution du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise doit:
Formuler des recommandations sur la planification stratégique à long terme de l’entreprise.
Visite du site de l’entreprise et suggestions
Au cours de la période visée par le rapport, pendant mon mandat, j’ai pleinement compris la dynamique de l’industrie et j’ai toujours prêté attention à l’extérieur en profitant de mes avantages professionnels.
Impact des changements environnementaux et du marché sur l’entreprise
Les progrès accomplis dans les grands événements peuvent être compris et maîtrisés en temps opportun. J’ai visité le site de l’entreprise pour vérifier la production de l’entreprise.
L’entreprise, en particulier la situation financière, a une compréhension approfondie et un suivi continu de l’attention, et a rapidement communiqué avec le Directeur financier et le Conseil d’administration.
Communication par le Secrétaire; Au cours de l’audit du rapport annuel, communiquer en temps opportun avec l’institution d’audit externe et exhorter la société à achever la préparation et la divulgation du rapport annuel conformément aux dispositions.
Je demande à l’entreprise de suivre en temps opportun les nouvelles règles de divulgation de l’information, de normaliser constamment la divulgation de l’information, d’accorder une attention soutenue à la prise de décisions, aux risques et aux procédures de divulgation de l’information pour les opérations entre apparentés, les garanties externes et les grands projets d’investissement, et de présenter en temps opportun des suggestions pertinentes.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Connaître et maîtriser en temps opportun la dynamique opérationnelle et la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, en plus d’assister régulièrement à l’Assemblée générale des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des comités spéciaux, j’ai également maintenu des contacts avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de la société par téléphone, Wechat et courriel; Interviewer activement la direction et les chefs d’entreprise de l’entreprise et écouter les rapports de la direction sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Entre – temps, je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et j’exhorte la société à achever la divulgation de l’information en 2021 de façon véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents tels que les statuts et le système de divulgation de l’information. (Ⅱ) exercer pleinement son indépendance au travail
Au cours de la période considérée, au cours de mon mandat, j’ai acquis une connaissance approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, de la gestion financière, des opérations connexes et du développement des entreprises, j’ai consulté les documents pertinents, j’ai exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant mes propres connaissances professionnelles et j’ai émis des avis indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Renforcer activement la formation professionnelle
J’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à diverses formations organisées par les organismes de réglementation, j’ai constamment amélioré mon niveau professionnel et mes compétences professionnelles, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de L’entreprise, et j’ai encouragé l’entreprise à poursuivre son fonctionnement normalisé.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition distincte de convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires au Conseil d’administration pendant mon mandat; Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif; Aucune objection n’a été soulevée à l’égard d’autres questions pertinentes, telles que le cas de la réunion des administrateurs.
En résumé, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021 et j’ai pleinement joué le rôle positif d’administrateur indépendant. L’entreprise m’a pleinement soutenu dans mon travail et a pleinement respecté mon jugement indépendant en tant qu’administrateur indépendant dans la prise de décisions importantes.
Bien que je ne sois plus un administrateur indépendant de l’entreprise, je continuerai à prêter attention à l’entreprise à l’avenir et je souhaite à l’entreprise de continuer à se développer régulièrement et à récompenser les investisseurs avec de bons résultats. Enfin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et au personnel concerné pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de leurs fonctions.
Directeur indépendant: Luan shengji 5 mars 2002
