Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) tous les actionnaires:
Conformément aux dispositions des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système de normes pour le contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (ci – après dénommé « la société»), et sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne, Nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne).
I. déclarations importantes
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société n’ont pas trouvé de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport.
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir et d’améliorer la mise en œuvre du contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société; Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne du Conseil d’administration; La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement.
En raison des limites inhérentes au contrôle interne, il est impossible de prévenir et de détecter les inexactitudes, de sorte qu’il ne peut fournir qu’une assurance raisonnable pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers de la société, il n’y a pas de défauts majeurs du contrôle interne des rapports financiers et non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les activités et les questions à inclure dans la portée de l’évaluation, ainsi que les secteurs à haut risque, conformément au principe de l’orientation vers les risques. Le total des actifs des unités incluses dans le champ d’évaluation représente plus de 90% du total des actifs des états financiers consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente plus de 90% du total des revenus d’exploitation des états financiers consolidés de la société; Il couvre essentiellement l’agriculture moderne de l’entreprise, le développement immobilier et d’autres secteurs d’activité existants. Au cours de l’audit interne, la société a également inclus l’établissement, l’amélioration et la mise en œuvre du contrôle interne de l’entité dans le champ d’audit, couvrant la structure organisationnelle, la stratégie de développement, les ressources humaines, la responsabilité sociale, la culture d’entreprise, les activités de fonds, les activités d’achat, la gestion des actifs, les activités de vente, les projets d’ingénierie, les activités de garantie, les rapports financiers, la gestion des contrats, les opérations connexes, l’information et la communication. Principaux processus opérationnels tels que les systèmes d’information et le contrôle interne.
Les unités, les activités et les questions susmentionnées incluses dans le champ d’évaluation, ainsi que les domaines à haut risque, couvrent les principaux aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise sans omission majeure. Les détails sont les suivants:
1. Structure organisationnelle
Conformément au droit des sociétés et aux exigences des autorités de surveillance, la société a mis en place des institutions internes en fonction de ses propres caractéristiques commerciales et de ses exigences en matière de contrôle interne, a mis en place une structure organisationnelle de contrôle interne composée de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, de la direction, de toutes les filiales contrôlantes et de leurs départements fonctionnels, et a formé un mécanisme relativement efficace de répartition des responsabilités et de coopération. L’Assemblée générale des actionnaires de la société est l’autorité suprême de la société et s’acquitte de ses fonctions en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration est l’organe de décision de la société et est responsable de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration comprend quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Le Conseil des autorités de surveillance de la société est l’organe de surveillance de la société, qui supervise et inspecte le comportement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et la situation financière de la société.
Conformément au principe de la science et de l’efficacité, la société adhère à la mise en œuvre d’une structure organisationnelle verticale. En 2021, la société mettra en œuvre une gestion globale à quatre niveaux en fonction des besoins de développement et de gestion des affaires: le premier niveau est le siège social, c’est – à – dire la société par actions, et six départements, à savoir le Centre d’exploitation stratégique, le Centre de gestion des coûts, le Centre de gestion financière, le Centre d’audit et de surveillance, le Centre juridique des valeurs mobilières et le Bureau du Le deuxième niveau comprend le Département des affaires immobilières, Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) time Co., Ltd. Et l’Institut de recherche technique; Niveau 3: chaque société de projet; Le niveau 4 est pour chaque ferme. Au niveau 1, le Centre d’exploitation stratégique est responsable de la recherche stratégique, de l’expansion des investissements et de la gestion des opérations de l’entreprise, fournit des orientations et des conseils professionnels en matière de planification stratégique à la direction des opérations de l’entreprise, saisit l’orientation de l’expansion des investissements de chaque projet, réalise un bon rendement des investissements, surveille, supervise et oriente le processus de mise en œuvre des activités opérationnelles de l’entreprise, et assure la réalisation des objectifs opérationnels; Le Centre de gestion des coûts est le Centre de gestion des appels d’offres, des achats et des services de contrôle des coûts de l’entreprise, qui comprend le Département des coûts et le Département des achats et est responsable de la gestion globale des contrats, des appels d’offres, des achats et du contrôle des coûts de l’entreprise; En tant que département de la gestion financière, de la gestion des fonds et de la gestion budgétaire de la société, le Centre de gestion financière est chargé d’établir et d’améliorer les normes comptables de base de la société, d’élaborer des conventions comptables unifiées, de superviser et d’orienter la gestion financière de chaque Unit é membre Afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, la légalité et la conformité des informations comptables; Le Centre d’audit et de surveillance est la sector – forme d’audit de l’entreprise, qui est responsable de l’audit interne et du contrôle des risques de l’entreprise, de la promotion du fonctionnement des entreprises à tous les niveaux conformément à la loi, de l’amélioration du système de contrôle interne, de la prévention des risques de contrôle interne et de la protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise; En tant que centre de gestion des valeurs mobilières et des affaires juridiques de la société, le Centre juridique des valeurs mobilières est chargé de normaliser le fonctionnement de la société, d’exécuter toutes les résolutions et décisions de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de la direction de la société, de faire du bon travail Dans la divulgation de l’information, de maintenir les relations avec les investisseurs et de gérer les affaires juridiques de la société conformément aux normes juridiques des sociétés cotées et aux exigences en matière de gouvernance d’entreprise. Mettre en place et améliorer le mécanisme de prévention des risques juridiques de l’entreprise et normaliser la gestion des affaires juridiques de l’entreprise; Le Bureau du Président est le Département de la gestion des ressources humaines et des affaires générales de l’entreprise, qui crée un bon mécanisme, une bonne atmosphère et un bon environnement de bureau au sein de l’entreprise, et cultive et cultive l’équipe de talents pour promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise. Au niveau 2, la Division de l’immobilier est responsable du développement immobilier, de la vente, de la location de biens existants et de la gestion des questions connexes; Guangdong Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) time Co., Ltd. Est spécialement responsable de la gestion globale de toutes les activités du secteur agricole, y compris le développement et l’expansion de l’avant – plan, la construction d’ingénierie, la construction de soutien des aliments pour animaux et d’autres activités connexes, ainsi que de L’Institut de recherche technique est principalement responsable de la recherche, du développement et de l’orientation technique des technologies de prévention et de contrôle des maladies animales, des technologies vétérinaires, de la nutrition animale et du traitement inoffensif des déchets.
À l’heure actuelle, la structure organisationnelle de l’entreprise fonctionne bien, la répartition des responsabilités entre les organisations et les ministères est claire, la communication entre les organisations et les ministères est lisse et la collaboration mutuelle assure le développement stratégique de l’entreprise.
2. Stratégie de développement
2021 est l’année clé de la transformation stratégique de l’entreprise. Depuis 2018, date à laquelle l’entreprise a déterminé la stratégie de développement de « l’approfondissement du développement de l’industrie agricole principale, la promotion constante des services publics par l’aide de l’immobilier», l’entreprise a toujours insisté sur le développement des activités de base de l’agriculture moderne et a successivement élargi des projets d’élevage porcin à Zhanjiang Xuwen, Guangdong Maoming Gaozhou, Guangxi HeZhou et Hainan Wenchang. Construire progressivement une base normalisée d’élevage et de transformation du bétail et de la volaille dans la province du Guangdong et les régions avoisinantes, et assurer la protection des porcs et l’approvisionnement en moyens de subsistance de la population dans la région du grand Golfe de Guangdong, de Hong Kong et de Macao.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a réalisé des percées dans la transformation stratégique. Le projet Xuwen (phase I, phase II et phase III), le projet Gaozhou, le projet Hezhou phase I et le projet Wenchang ont été introduits et mis en production. Le projet Hezhou phase II est en construction. À la fin du mois de décembre 2021, la compagnie comptait environ 89 500 truies, dont 66 800 truies de base et 22 700 truies de réserve. En outre, l’entreprise attache une grande importance à la construction d’équipes agricoles modernes et a continué d’accroître l’introduction de talents professionnels au cours de la période considérée. À l’heure actuelle, plus de 2 000 équipes professionnelles agricoles ont été formées, ce qui a jeté les bases solides de l’optimisation ultérieure de la gestion et de l’amélioration des résultats d’exploitation de l’entreprise.
En 2022, l’entreprise continuera d’adhérer à la stratégie de développement visant à approfondir le développement des principales industries agricoles et à promouvoir vigoureusement la mise en œuvre de la stratégie de développement agricole moderne tout en assurant le développement stable de l’immobilier. Face à la baisse des prix des porcs, à l’augmentation des matières premières, à la normalisation de la lutte contre les épidémies et à d’autres environnements externes complexes, l’entreprise réalisera des travaux tout au long de l’année axés sur la « réduction continue des coûts, la pleine production et la pleine charge, l’amélioration de La gestion et l’établissement d’une culture », pilotera l’amélioration et l’optimisation de la gestion avec le concept d’orientation des coûts, accélérera la production à pleine charge du projet et s’efforcera d’atteindre le coût cible de 16,3 yuan / kg d
3. Ressources humaines
L’entreprise met en oeuvre le mode de gestion du système d’information autodidacte et autodidacte, qui détermine la grande demande de talents de gestion de haute qualité et de talents de haute technologie. Afin d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise, l’entreprise a toujours pris l’idée que « les ressources humaines sont les ressources de base les plus compétitives de l’entreprise » comme ligne directrice, a mis en place une équipe professionnelle et a fourni un soutien aux talents pour le développement stratégique de l’entreprise.
En 2021, certains projets de l’entreprise sont passés de la période de construction à la période d’exploitation, et certains projets fonctionnent en même temps que la construction. En ce qui concerne l’introduction des talents, l’entreprise s’est progressivement améliorée de l’attention portée à la quantité de talents à une plus grande attention portée à la qualité des talents, Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) En ce qui concerne le recrutement sur le campus, nous avons exporté deux classes d’ordre de coopération école – entreprise et trois collèges inscrits, et nous avons recruté plus de 500 étudiants au cours de l’année, ce qui a permis de constituer une réserve solide de la nouvelle force. En ce qui concerne l’incitation des employés, l’entreprise a mis au point plus de 10 systèmes, y compris le système mensuel d’évaluation du rendement de la production, le système de rémunération, le système d’évaluation de la production et de l’exploitation, le système spécial d’incitation à la prévention et au contrôle de la biosécurité, afin d’évaluer objectivement le rendement global des employés, de fournir des voies de promotion professionnelle claires, d’améliorer l’adéquation des capacités, du rendement et des exigences professionnelles des employés et de promouvoir le développement conjoint des employés et de l’entreprise.
En 2021, l’objectif global de la formation est de permettre aux employés d’aider au développement des affaires, de promouvoir conjointement la construction d’une organisation axée sur l’apprentissage à partir de cinq dimensions: l’amélioration du système de formation, le développement des ressources d’apprentissage et des canaux d’apprentissage, le fonctionnement normal des projets de formation, l’autonomisation des équipes de formation et le développement et la construction de talents de réserve pour les étudiants universitaires. En 2021, le système de formation de l’entreprise a été continuellement amélioré. Sur la base du système d’exploitation initial de six grands projets de base, la configuration du projet a été continuellement mise à jour et des projets spéciaux tels que le camp d’entraînement des entraîneurs de Beijing ont été mis en place. Le système normal de Gestion de l’exploitation a été progressivement mis en place, ce qui a pleinement contribué à la construction de la voie de développement des talents de l’entreprise; Exploiter activement les ressources potentielles des formateurs internes et compléter l’équipe de plus de 20 formateurs internes compétents en affaires et compétents en entraîneurs. Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) Online learning platform is issued and Expanded from the Traditional online training Single Channel to Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Renforcer la liaison avec toutes les sociétés de projet, unifier les normes et le processus d’exécution du projet au siège social, permettre à toutes les sociétés de projet d’effectuer l’exécution du projet indépendamment, cultiver rapidement les talents et fournir un soutien aux talents pour le développement rapide de l’entreprise; Concevoir le projet de formation des étudiants de Beijing Power · College Students, construire le plan de formation des étudiants de l’Université 180 jours, de sorte que les étudiants de l’Université passent deux étapes de formation et d’examen de 180 jours, être compétents rapidement, maîtriser efficacement les compétences de travail, et progressivement devenir l’épine dorsale de l’équipe.
4. Responsabilité sociale
Le secteur de l’industrie de l’entreprise concerne les moyens de subsistance de la société. L’entreprise, tout en recherchant le développement de l’exploitation, est également profondément consciente de l’obligation de s’acquitter de la responsabilité sociale. Au cours de la période considérée, l’entreprise a accordé une grande importance à la communication et à l’échange avec les actionnaires, les employés, les fournisseurs, les clients et les consommateurs, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des parties prenantes, d’assumer activement la responsabilité sociale et de parvenir à un développement gagnant – gagnant avec les parties prenantes.
Afin d’assurer la qualité des produits et des services des fournisseurs, l’entreprise a mis en place une base de ressources des fournisseurs qualifiés et a mis en place un système strict d’admission, d’inspection, d’évaluation et d’incitation des fournisseurs pour assurer la gestion globale des processus des fournisseurs. Et en renforçant la communication avec les fournisseurs, établir conjointement un système de chaîne d’approvisionnement durable. Le Service des achats de l’entreprise doit éliminer les pots – de – vin commerciaux, les malversations et d’autres phénomènes à la source, renforcer le sens des responsabilités du personnel chargé des achats, accroître la transparence des achats, éliminer tous les mauvais comportements, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de l’entreprise et des fournisseurs et maintenir un bon environnement commercial grâce à une division rationnelle du travail, à la supervision et au suivi, et renforcer le contrôle interne des points de risque.
L’entreprise attache de l’importance à la coopération avec les clients, à un contrôle strict du processus de production, à un contrôle précis de la qualité des porcs, à la santé des porcs et à l’approvisionnement en temps opportun du marché. Au cours de la période considérée, en tant qu’unit é d’approvisionnement de Shenzhen pour les « paniers de légumes » et les « produits de zhenzhen », la société a fourni régulièrement des porcs au marché de Shenzhen.
L’entreprise adhère à la politique de qualité de « client d’abord, basé sur l’honnêteté, l’assurance de la qualité et la poursuite de l’excellence ». L’équipe d’exploitation de l’entreprise est déployée de façon ordonnée, prête attention à la qualité de l’ensemble du processus et au contrôle de la salubrité des aliments, Afin d’assurer la salubrité et la qualité des aliments contrôlables. Au cours de la période considérée, l’entreprise a répondu activement à l’appel lancé par le Gouvernement municipal de Shenzhen en faveur de la création d’une marque « Zhen Products » de haute qualité et de haute qualité, et a certifié les normes du système de gestion de la qualité ISO9001, de bonnes pratiques agricoles (GAP) et D’autres normes pour l’approvisionnement standard en aliments de Shenzhen par le siège social et la société de projet d’élevage porcin. Il a reçu le titre honorifique de “Top 100 Enterprises of Shenzhen Brands”, “Shenzhen famous Brands” et “Shenzhen Old Brand”. Entre – temps, en s’appuyant sur ses propres avantages dans l’ensemble de la chaîne industrielle dans le domaine de l’agriculture, Shenzhen favorisera la construction d’un système et d’une sector – forme de traçabilité des aliments afin d’assurer la qualité des aliments de la source au marché final et d’aider Shenzhen à devenir une ville de premier plan et de premier ordre en matière de sécurité alimentaire en Chine.
L’entreprise attache de l’importance à la protection de l’environnement, continue de construire un modèle de culture écologique et un système de développement durable combinant la culture et l’élevage. Afin de répondre à la politique nationale d’utilisation globale, l’entreprise a investi massivement dans la construction d’installations de protection de l’environnement. Tous les projets sont équipés de technologies et d’équipements internationaux avancés de traitement de la protection de l’environnement pour traiter les déchets fécaux produits par les porcheries par fermentation et produire des engrais organiques. Parmi eux, le projet Xuwen de l’entreprise a donné des engrais organiques aux villageois environnants pour la plantation agricole, la promotion de l’utilisation des ressources des déchets d’élevage et la promotion du développement économique rural. Dans le même temps, l’entreprise a également innové le mode d’agriculture circulaire de plantation en combinaison avec la plantation agricole caractéristique de l’emplacement du projet, a utilisé sa marque et ses canaux pour améliorer la valeur de la marque des produits de plantation caractéristiques tels que Xuwen ananas, Gaozhou litchi, Chuliang longan, et a guidé les agriculteurs locaux à explorer les canaux de commerce électronique, a renforcé la stabilité des revenus des cultures économiques de plantation et a développé une agriculture verte de haute qualité.
Tout en s’efforçant de réaliser des bénéfices et de créer de la richesse pour les actionnaires, l’entreprise assume activement la responsabilité sociale et crée de la richesse sociale, contribuant ainsi à la revitalisation de l’économie locale par son propre développement. Dans le même temps, nous nous concentrerons sur les besoins de la société, nous nous concentrerons sur l’alimentation de la société et nous préconiserons que les entreprises affiliées au sous – sol de tous les projets mènent activement des activités sociales de bien – être public telles que le sauvetage des personnes en détresse, la construction d’installations routières, L’aide aux étudiants et le don de fonds et le soin des personnes âgées et des enfants. De la deuxième moitié de 2020 à 2021, la société et ses filiales ont fait don de près de 3 millions de RMB de fonds et de matériaux par le biais d’activités telles que des dons pour les journées de lutte contre la pauvreté, des bourses d’études, des sympathies de vacances pour les ménages pauvres / à faible revenu et des sympathies de vacances pour les personnes âgées seules. En particulier pendant les vacances, envoyer du riz, des nouilles, de la nourriture, de l’huile et d’autres matériaux de vie aux personnes âgées laissées pour compte, afin que les personnes âgées et les enfants des villes et des villages
