Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois et règlements
Exigences relatives aux règlements pertinents du système de la société, aux activités opérationnelles, à la situation financière, aux principales décisions et aux administrateurs et dirigeants de la société
Le personnel de direction exerce un contrôle efficace sur l’exécution de ses fonctions et, partant de la protection des intérêts de la société et des actionnaires, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et est indépendant.
Exercer immédiatement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu huit réunions, comme suit:
Temps de réunion pour délibérer sur la proposition
1. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2. Rapport sur les comptes financiers de 2020
3. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
4. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
5. Proposition relative au rapport annuel et au résumé pour 2020 du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021
6. Proposition de mise en œuvre de nouvelles normes de location et de modification des conventions comptables
7. Proposition d’augmentation du montant de la garantie pour les filiales
8. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires de la société et de ses filiales
9. Proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 du neuvième Conseil des autorités de surveillance en date du 28 avril 2021
Première réunion intérimaire
1. Proposition d’investissement dans la construction de la base du siège agricole
2. Proposition relative à la radiation de certains investissements de capitaux propres à long terme
3. Proposition d’augmentation de capital de la 9ème session du Conseil des autorités de surveillance en 2021
La deuxième réunion intérimaire a eu lieu le 31 mai 2021 4. Proposition de garantie progressive pour les prêts hypothécaires des acheteurs de maisons
5. Proposition d’augmentation du montant de la garantie pour les filiales
6. Proposition relative à la garantie de responsabilité solidaire et aux opérations connexes des actionnaires contrôlants pour les prêts bancaires des sociétés affiliées de la société
Proposition de la troisième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance sur l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des candidats aux postes de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance, adoptée le 11 juin 2021 par le neuvième Conseil des autorités de surveillance
Proposition d’élection du Président du dixième Conseil des autorités de surveillance pour la première fois le 28 juin 2021
Session extraordinaire
Deuxième session du dixième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine
Réunion intérimaire 3 août 2021 2. Proposition d’investissement dans la construction d’un projet de chaîne industrielle de l’élevage porcin
3. Proposition de transaction entre apparentés concernant la vente de logements commerciaux à des personnes physiques liées
Proposition relative au rapport semestriel et au résumé de 2021 du dixième Conseil des autorités de surveillance pour la première fois le 27 août 2021
Réunions
Troisième session du dixième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021
Réunion intérimaire 27 octobre 2021 2. Proposition d’augmentation de la méthode de garantie du montant de garantie de la société aux filiales 3. Proposition d’augmentation du montant d’investissement et de gestion financière des fonds propres inutilisés
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, a autorisé la société à:
Les opérations, la situation financière, les opérations entre apparentés et d’autres questions ont fait l’objet d’une surveillance et d’une inspection.
Au cours de la période considérée, la société a émis des avis pertinents sur les conditions pertinentes.
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale de la société, conformément à la loi, pour prendre des décisions concernant la société.
L’ordre et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société exercent un contrôle strict sur l’exercice de leurs fonctions. Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Le Département a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et les procédures de prise de décisions sont strictement conformes au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières.
Dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société exécutent la société
Il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou autres actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de ses fonctions.
Situation financière et rapports périodiques de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement surveillé la situation financière et la gestion financière de la société au cours de la période considérée.
Audit. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que les opérations financières sont normalisées et que la situation financière est saine. Conseil des autorités de surveillance
Après vérification des rapports périodiques de la société, il est conclu que le Conseil d’administration prépare et examine les rapports annuels et semestriels de la société.
Les procédures de rapport trimestriel sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents et aux dispositions de la c
Omission majeure.
Information Disclosure Management of the company
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les informations communiquées par la société et a conclu que la société se conformait strictement aux exigences suivantes:
Les exigences du système de divulgation de l’information, du système de rapport interne sur les informations importantes et d’autres lois et règlements de la société doivent être respectées.
Principes d’équité, d’ouverture et d’équité pour s’assurer que la divulgation de l’information est vraie, opportune, exacte et complète et qu’il n’y a pas de fausse inscription
Aucune déclaration trompeuse ou omission importante ne porte atteinte aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné les opérations entre apparentés au cours de la période considérée et a estimé que les opérations entre apparentés étaient conformes aux principes d’équité, d’ouverture, d’équité et de prix raisonnables et que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Les dispositions pertinentes ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Garantie externe
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié la situation de la garantie externe de la société au cours de la période considérée et a estimé que la garantie de la société répondait principalement aux exigences du développement des activités de la société et de ses filiales, que les procédures d’approbation étaient conformes aux règlements pertinents et que le risque de garantie était sous le contrôle de la société et qu’il n’y avait pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société. Il n’y a pas non plus de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Utilisation des fonds collectés par la société
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds levés par la société ou d’utilisation des fonds levés avant la période visée par le rapport qui se poursuit au cours de la période visée par le rapport.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés et aux statuts, a mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et a exercé ses fonctions de surveillance conformément à la loi; Superviser efficacement les administrateurs et la direction de la société dans l’exercice de leurs fonctions et protéger activement les droits et intérêts de tous les actionnaires.
Contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne et l’état de fonctionnement du système de contrôle interne de la société en 2021, et a conclu que le système de contrôle interne de la société était relativement parfait et qu’il fonctionnait efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société reflétait fidèlement et objectivement l’état de construction et d’exploitation du système interne de la société.
Priorités du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de renforcer la supervision du fonctionnement normal de la société et de l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, et de promouvoir davantage l’amélioration du système de contrôle interne et de la structure de gouvernance d’entreprise de la société. S’engage à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 15 mars 2012
