Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Rapport des administrateurs indépendants sur la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et aux statuts, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Avis indépendants sur les opérations de fonds et les garanties externes des parties liées en 2021
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’à l’année en cours.
Au cours de la période considérée, le montant total cumulé réel des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes (y compris les garanties de la société et de ses filiales contrôlantes aux filiales) s’est élevé à 40228733 millions de RMB; À la fin de la période visée par le rapport, le solde de la garantie externe de la compagnie s’élevait à 481762 900 RMB, soit 190,21% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période. Toutes les garanties externes de la société ont été conformes aux procédures de prise de décisions et de divulgation pertinentes.
La société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées. La garantie externe de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts en ce qui concerne les procédures de prise de décisions, et il n’y a pas eu de garantie externe illégale.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Au cours de la période considérée, la société a continuellement amélioré la structure de gouvernance d’entreprise et amélioré le niveau d’exploitation normalisé. Le système de contrôle interne existant a été fondamentalement établi et mis en œuvre efficacement, sans défauts majeurs, problèmes majeurs et anomalies; Les règles et règlements de l’entreprise ont été mis en oeuvre efficacement depuis leur formulation, ce qui a permis de mieux superviser et d’orienter le fonctionnement normal de l’entreprise. Par conséquent, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction, l’exploitation et la supervision du système de contrôle interne de la compagnie et qu’il est conforme à la situation réelle de la compagnie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des besoins opérationnels et de développement de la société et du rendement raisonnable des actionnaires, qui sont conformes à la situation réelle de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société. La procédure de prise de décisions de la société concernant le plan est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le plan de distribution des bénéfices est approuvé et soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “dahua Certified Public accountants”) possède une riche expérience de l’audit des sociétés cotées, une indépendance et une professionnalisme suffisantes, fait preuve de diligence raisonnable dans la prestation de services d’audit annuels à la société et émet des avis d’audit justes et objectifs. La procédure de renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de Dahua en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur la cessation des investissements dans la construction de la base du siège social agricole et le transfert des capitaux propres des filiales
La résiliation de l’investissement de la société dans le projet de construction de la base du siège social agricole et le transfert des capitaux propres des filiales n’auront pas d’impact significatif sur les activités existantes, la production et l’exploitation de la société et n’auront pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue de la société. Le prix de transfert des actions d’une filiale est déterminé par les deux parties à la négociation sur un pied d’égalité et les procédures de prise de décisions relatives à la négociation sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société mettra fin à l’investissement dans la construction du projet de base du siège social agricole et transférera les capitaux propres des filiales.
Avis indépendants sur la garantie progressive des prêts hypothécaires aux acheteurs de maisons
Cette garantie hypothécaire est une garantie transitoire fournie par la société aux clients de prêts hypothécaires bancaires qui achètent des maisons commerciales dans le cadre du projet de résidence ShanHai et qui remplissent les conditions du prêt. Le risque est contrôlable et répond aux besoins opérationnels quotidiens de la société. Elle n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement normal de La société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen et de vote des questions de garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, il est convenu que cette question de garantie sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration
Après vérification, M. Zhang Yongfu, candidat à un poste d’administrateur non indépendant, satisfait aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents en matière de qualification professionnelle et possède l’expérience, les qualifications et les capacités nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’article 146 du droit des sociétés interdit d’agir en tant qu’administrateur d’une société, ni de circonstances dans lesquelles la c
La procédure de nomination de M. Zhang Yongfu en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration et la procédure de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, il est convenu de nommer M. Zhang Yongfu candidat à un poste d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration de la société et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) administrateurs indépendants: Wang Hongbing, Li Dongming, Wei dazhi, Fu Yan 15 mars 2002
