Code des valeurs mobilières: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) titre abrégé: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, d’assurer la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants, de réduire l’agrégation de la population et de réduire les risques de santé publique et d’infection personnelle, il est suggéré que les actionnaires choisissent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité.
2. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shenzhen concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies, et proposer de contacter Le Bureau du Conseil d’administration de la société pour les dernières exigences en matière de prévention des épidémies à l’avance. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) (ci – après appelée « la société») a tenu la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration le 15 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: dixième Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts. 4. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 8 avril 2022
Heure du vote en ligne: vendredi 8 avril 2022
Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; Vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 8 avril 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’enregistrement des actions: 31 mars 2022 (jeudi)
7. Participants
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 31 mars 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence de la compagnie, 71 / F, tour a, bâtiment Jingji 100, no 5016, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition de réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 proposition relative à la fourniture d’une garantie progressive pour les prêts hypothécaires des acheteurs de maisons √
8.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 10e Conseil d’administration √
9.00 proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentatif du dixième Conseil des autorités de surveillance √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale.
Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (wwww.cn.info.com.cn.) publié par la société le même jour. Rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, Rapport financier final de 2021, annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 004), annonce de la résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 005), rapport annuel de 2021 et résumé du rapport annuel de 2021 (annonce no 2022 – 006) annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet d’experts – comptables (annonce no 2022 – 007) annonce sur la fourniture d’une garantie progressive pour les prêts hypothécaires des acheteurs de maisons (annonce no 2022 – 010).
Iii) instructions spéciales
1. La proposition visée au paragraphe 7 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Les projets de loi 8 et 9 ci – dessus n’élisent respectivement qu’un administrateur non indépendant et un superviseur non représentatif des travailleurs, et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
3. Les propositions 4, 6, 7 et 8 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
Mode d’enregistrement
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres, la copie de la licence d’entreprise avec le sceau officiel de la société, le certificat du représentant légal et sa carte d’identité; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit également présenter une procuration du représentant légal (voir l’annexe II pour la procuration), une copie de la carte d’identité et une carte d’identité du participant pour les formalités d’enregistrement.
2. L’actionnaire de la personne physique détient l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; L’agent autorisé effectue les formalités d’enregistrement en détenant l’original de la carte d’identité, l’original de la procuration, la copie de la carte de compte de titres du mandant et la copie de la carte d’identité du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou du cachet de la poste de la lettre). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le reçu de participation (voir l’annexe 3 pour le format) afin de faciliter l’inscription et La confirmation. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h 30 le 7 avril 2022. Veuillez envoyer la télécopie pour confirmation par téléphone après l’enregistrement de la télécopie.
Please send the letter to: Office of the Board of Directors, 71 / F, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen; Code Postal: 518001 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe).
Temps de pré – inscription
Du 1er avril 2022 au 7 avril 2022 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h tous les jours ouvrables.
Temps d’enregistrement sur place
8 avril 202214 h 00 – 14 h 45 Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents et de la procuration originale à l’Assemblée pour s’inscrire.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Shenzhen concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies, et proposer de contacter le Bureau du Conseil d’administration de la société pour les dernières exigences en matière de prévention des épidémies à l’avance. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas
Lieu d’enregistrement
Office of the Board of Directors at 71 / F, Block a, Jingji 100 Building, No. 5016, Shennan East Road, Luohu District, Shenzhen. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur la participation au vote, veuillez consulter l’annexe I.
V. Questions diverses
1. Tel: 0755 – 2542020 – 6368
Fax: 0755 – 2542015
Contact: Xiao Hui
E – mail: a Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 126.com.
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Le Code de vote est « 360048 » et le vote est abrégé en « Jingji vote ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 8 avril 2022 et se termine à 15 h le 8 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À: Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Par la présente, M. / Mme est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) time Co., Ltd. En mon nom, afin d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante et de signer les documents pertinents à signer pour cette Assemblée. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / notre unité.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à l’abstention.
Code de la proposition
