Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société: an jiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements internes de la société tels que les statuts de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Shi Jingmin et Chen jiangtao, dans une attitude sérieuse et responsable envers la société et tous les actionnaires et sur la base d’un jugement objectif et indépendant, ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société comme suit: « I) Questions relatives à la convocation du Conseil d’administration
Le 11 mars 2022, le Service des valeurs mobilières de la société a envoyé l’avis de réunion du Conseil d’administration à tous les administrateurs de la société.
Vers 17 h, le 14 mars 2022, les administrateurs indépendants de la société Guo Rong et Wang pu ont conjointement présenté une demande de report de la réunion au Conseil d’administration de la société en raison de l’argumentation insuffisante et de l’imprécision de la réunion du Conseil d’administration.
Après avoir reçu la demande des administrateurs indépendants Guo Rong et Wang pu, la société a accordé une grande attention aux questions soulevées par les deux administrateurs indépendants et a effectué des recherches urgentes et une collecte supplémentaire de données sur les questions pertinentes. Dans la soirée du 14 mars 2022, la société a répondu par courriel aux deux administrateurs indépendants et a répondu aux questions pertinentes des deux administrateurs indépendants sur la proposition de la réunion des administrateurs. Envoyer les documents pertinents à deux administrateurs indépendants pour examen. Après avoir reçu les documents, les deux administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’autres questions au sujet de cette réunion des administrateurs.
À 10 h le 15 mars 2022, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société s’est tenue à temps. Les administrateurs indépendants de la société, Guo Rong et Wang pu, ont assisté à la réunion et ont voté sur les propositions pertinentes.
Sur la base de ce qui précède, nous estimons que la procédure de convocation du Conseil d’administration est légale et efficace et qu’il n’y a pas de circonstances empêchant les administrateurs indépendants d’exercer leurs pouvoirs conformément à l’article 25 du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées.
Licenciement du Directeur général de Sun yuqin
En ce qui concerne la révocation du Directeur général de Sun yuqin par le Conseil d’administration de la société, après vérification, nous pensons que: Compte tenu du fait que Sun yuqin a fréquemment congédié des employés de la société sans s’acquitter des procédures internes de la société pendant qu’il était Directeur général de la société, violant ainsi Le système de gestion interne pertinent de la société et perturbant l’ordre de gestion de la société, les raisons de la révocation du Directeur général de Sun yuqin par le Conseil d’administration de la société sont suffisantes et les procédures sont normalisées. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société licencie Sun yuqin de son poste de Directeur général.
Questions relatives à l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
En ce qui concerne la nomination de Wang Lifei comme Directeur général, Wu wenhao comme Directeur général adjoint et Wang Yanqiu comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société par le Conseil d’administration de la société, après vérification, nous pensons que:
1. Les procédures de nomination et de nomination du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures sont légales et efficaces.
2. Après avoir examiné attentivement les curriculum vitae personnels et les expériences de travail de Wang Lifei, Wu wenhao et Wang Yanqiu (ci – après dénommés « employés proposés»), nous estimons qu’il n’y a pas de cas où les employés proposés sont annoncés par la c
3. Après avoir appris les antécédents scolaires et l’expérience de travail de Wang Lifei, Wang Lifei a obtenu un baccalauréat en développement économique régional et en gestion, a été Directeur général du Département des affaires de Shijiazhuang Guosen Securities Co.Ltd(002736) Wang Lifei a une riche expérience de la gestion d’entreprise et des activités d’investissement et de financement. En même temps, Wang Lifei a été Président du cinquième Conseil d’administration de la société. Nous pensons que Wang Lifei a l’éthique professionnelle, les connaissances professionnelles et les capacités de gestion nécessaires pour s’acquitter des responsabilités correspondantes et peut être qualifié pour le poste de Directeur général de la société.
4. Après avoir appris les antécédents scolaires et l’expérience de travail de Wu wenhao, Wu wenhao a été engagé dans la gestion d’actifs de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shijiazhuang Branch pendant une longue période, a dirigé la gestion d’exploitation des sociétés cotées de Shijiazhuang Branch, a maintenu une coopération d’affaires à long terme avec de nombreuses sociétés cotées et institutions financières, et a participé à la création de plusieurs fonds de développement urbain, et a une riche expérience des activités d’investissement et de financement des sociétés Il possède une vaste expertise et une vaste expérience de la situation macroéconomique des marchés financiers, des politiques réglementaires pertinentes, des stratégies d’investissement sur les marchés des capitaux, des plans et des processus, de la gestion des actifs des entreprises, etc. Nous croyons que Wu wenhao possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour s’acquitter des responsabilités du Vice – Directeur général de l’entreprise et qu’il est compétent pour le poste de Vice – Directeur général de l’entreprise. 5. After Understanding the Educational Background and work experience of Wang Yanqiu, Wang Yanqiu has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and has served as Financial Manager, Securities Affairs Representative and Secretary of the Board of Directors of Several Companies listed in Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange, with good Educational Background and Solid Financial findings. Une réserve suffisante de connaissances sur les valeurs mobilières et la gouvernance d’entreprise et une bonne connaissance des politiques réglementaires des sociétés cotées; Après de nombreuses années d’études approfondies sur les activités des sociétés cotées, nous avons systématiquement étudié la gestion financière, le fonctionnement normalisé des sociétés cotées, le fonctionnement du capital, la gestion des relations avec les investisseurs, la gestion de la valeur marchande et accumulé une riche expérience pratique. Nous croyons que Wang Yanqiu possède les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour s’acquitter des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société, qu’il joue un rôle important dans la promotion du fonctionnement normalisé de la divulgation de l’information de la société et qu’il est compétent pour assumer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
6. La raison pour laquelle Wang Yanqiu a démissionné du poste de Secrétaire du Conseil d’administration le 14 février 2022 est qu’il y avait de graves différends entre les administrateurs de la société sur des questions importantes pertinentes. Les violations commises par le Président du Conseil d’administration et les administrateurs individuels à ce moment – là ont conduit le Secrétaire du Conseil d’administration à faire face à des risques de conformité incertains dans l’exercice de ses fonctions conformément à la loi. Compte tenu des circonstances particulières et des exigences éthiques personnelles à ce moment – là, Wang Yanqiu présente un rapport de démission au Conseil d’administration et au Vice – Président Wang Lifei, démissionne du poste de Secrétaire du Conseil d’administration et transfère les travaux pertinents à Wang Lifei, qui agit en tant que Secrétaire du Conseil d’administration; Après avoir démissionné du poste de Secrétaire du Conseil d’administration, Wang Yanqiu, en tant que Directeur général adjoint de la société, a principalement aidé Wang Lifei à organiser la situation pertinente de la société, aidé le Directeur financier de la société à répondre à la lettre de déclaration en douane rapide sur le rendement et à préparer le rapport annuel. Par conséquent, il est raisonnable que le Conseil d’administration nomme à nouveau Wang Yanqiu comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société. La démission de Wang Yanqiu comme Secrétaire du Conseil d’administration de la société le 14 février 2022 n’aura pas d’incidence négative sur l’exercice continu des fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
7. L’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint et du Secrétaire du Conseil d’administration ne fera pas en sorte que le nombre d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration de la société dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration de la société nommera Wang Lifei Directeur général, Wu wenhao Directeur général adjoint et Wang Yanqiu Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Opinion indépendante de Guo Rong, administrateur indépendant de la société
« 1. Avant la réunion du Conseil d’administration, conformément aux règles de convocation du Conseil d’administration de la société cotée, deux administrateurs indépendants, Wang pu et moi – même, avons conjointement demandé une prorogation de la réunion, qui a été convoquée après que les questions en réponse à la lettre d’intérêt du GEM (2022) No 149 du 14 mars aient été réglées. Le Conseil d’administration de la société a reporté la réunion sans se conformer aux règles.
2. Il n’y a pas de raisons suffisantes et raisonnables de révoquer le Directeur général.
3. Wang Lifei a commis de nombreuses violations, telles que des actes frauduleux et sélectifs d’approbation du crédit, et manque d’expérience dans l’exploitation et la gestion de l’industrie des services pétroliers et des entreprises physiques lorsqu’il a usurpé le poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
4. Wu wenhao manque d’expérience en gestion d’entreprise réelle et d’antécédents dans l’industrie des services pétroliers.
5. Wang Yanqiu a démissionné de son poste de Secrétaire du Conseil d’administration moins d’un mois. Les antécédents et les conséquences de sa démission à ce moment – là doivent être vérifiés. Il a été nommé moins d’un mois plus tard. Les dirigeants des sociétés cotées ne sont pas des jeux d’enfants. “
Opinion indépendante de Wang pu, administrateur indépendant de la société
« tout d’abord, il est déclaré que, avant la réunion du Conseil d’administration, conformément aux règles de convocation du Conseil d’administration de la société cotée, deux administrateurs indépendants, Guo Rong et moi – même, avons conjointement demandé une prorogation de la réunion, qui a été convoquée après la conclusion des questions de réponse dans La lettre de préoccupation Gem (2022) No 149 du 14 mars. Le Conseil d’administration de la société n’a pas respecté les règles de prorogation et a tenu la réunion de force.
Proposition 1: renonciation à la proposition d’ajustement des membres du Comité d’examen du cinquième Conseil d’administration de la société; Proposition 2: renonciation à la proposition d’ajustement des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société; Proposition 3: renonciation à la proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique et du Président du cinquième Conseil d’administration de la société. Je me suis abstenu sur les trois projets de loi susmentionnés: beaucoup de gens que je ne connais pas encore, et encore moins, ne peuvent pas juger s’ils sont compétents, donc je me suis abstenu.
Proposition 4: proposition de licenciement du Directeur général de Sun yuqin
Objection: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) S’opposer à cette approche individualiste.
Proposition 5: proposition de nomination de Wang Lifei au poste de Directeur général de la société
Objection: Wang Lifei n’a ni l’expérience de la gestion d’entreprise dans l’industrie manufacturière ni l’expérience de la connaissance de l’industrie manufacturière. Il ne peut pas être capable de tout parce qu’il représente les grands actionnaires. En outre, il y a eu de nombreuses fausses informations sélectives pendant l’usurpation du Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Je pense que c’est extrêmement irresponsable pour les intérêts des actionnaires. Par conséquent, je suis opposé.
Proposition 6: proposition de nomination de Wu wenhao au poste de Directeur général adjoint de la société
Objection: il n’y a pas d’information sur le but, le but et encore moins sur ce qu’il peut apporter à l’entreprise. Proposition 7: proposition de nomination de Wang Yanqiu au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Objection: la démission de Wang Yanqiu avant est très étrange, la vraie raison n’est pas connue, l’annonce du Conseil d’administration du 14 février il y a une fausse divulgation, sa démission du Secrétaire du Conseil d’administration moins d’un mois et de nouveau nommé, les dirigeants de la société cotée n’est pas un jeu d’enfants donc je pense que le candidat inapproprié, donc s’opposer. “
Administrateurs indépendants de la société: an jiangbo, Shi Jingmin, Chen jiangtao, Guo Rong, Wang pu 15 mars 2022
