Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Concernant l’ajustement des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration,
Annonce du changement de Directeur général et de la nomination du Vice – Directeur général et du Secrétaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Examiner et adopter la proposition d’ajustement des membres du Comité d’examen du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’ajustement des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’ajustement des membres du Comité de stratégie et du Président du cinquième Conseil d’administration et la proposition de licenciement du Directeur général de Sun yuqin La proposition de nomination de Wang Lifei au poste de Directeur général de la société, la proposition de nomination de Wu wenhao au poste de Directeur général adjoint de la société et la proposition de nomination de Wang Yanqiu au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société sont annoncées comme suit:
Ajustement des membres du Comité spécial de la société
Attendu que Sun yuqin et d’autres personnes ont été démis de leurs fonctions d’administrateur lors de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 et que Yu xuexia, Wang xiaoser et Yan Navy ont été élus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux des comités spéciaux de la société, la société a convoqué la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration le 15 mars 2022 pour ajuster les membres du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation, du Comité de stratégie et du Président du cinquième Conseil d’administration. Les membres ajustés Des comités spéciaux et du Président de la société sont les suivants:
1. Comité de vérification: Shi Jingmin (Président), anjiangbo et Yu xuexia
2. Comité de nomination: an jiangbo (Président), Chen jiangtao et Wang Lifei
3. Comité de rémunération et d’évaluation: Chen jiangtao (Président), Shi Jingmin et Wang Lifei
4. Comité stratégique: Wang Lifei (Président), Yan Haijun et Wang xiaoser
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Voir les curriculum vitae de Yu xuexia, Wang xiaoser, Yan Navy et Wang Lifei en annexe.
Modification de certains cadres supérieurs de l’entreprise
Étant donné que Sun yuqin a fréquemment congédié les employés de l’entreprise sans se conformer aux procédures internes de l’entreprise pendant qu’il était Directeur général de l’entreprise, violant le système de gestion interne pertinent de l’entreprise et perturbant l’ordre de gouvernance de l’entreprise, l’entreprise a convoqué la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration Le 15 mars 2022, a accepté de destituer Sun yuqin du poste de Directeur général et a nommé Wang Lifei comme Directeur général de l’entreprise. Wu wenhao est nommé Directeur général adjoint et Wang Yanqiu est nommé Secrétaire du Conseil d’administration.
Voir les curriculum vitae de Wang Lifei, Wu wenhao et Wang Yanqiu en annexe. Parmi eux, Mme Wang Yanqiu a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et sa qualification professionnelle est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées, dont le contenu détaillé est divulgué le même jour sur le site Web de la société (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Les coordonnées du Secrétaire du Conseil sont les suivantes:
Contact: Wang Yanqiu
Adresse postale: Building 4, Yard 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100094
Tel: 010 – 56931156
Fax: 010 – 56931156
E – mail: [email protected].
Aucun des administrateurs de la société n’a soulevé d’objection à l’annonce et à son contenu.
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe I: curriculum vitae de Yu xuexia
Yu xuexia, né en 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Bachelor Degree, Bachelor of Law degree, Chinese Certified Public Accountants, with a Certificate of lawyer. Il a été professeur à l’École municipale de gestion économique de Beijing, Directeur du Département de Beijing zhongtianheng Certified Public Accountants, superviseur externe de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du district de Xicheng, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Beijing Dongfang jingrong Education Technology Co., Ltd. Huay Uan Property Co.Ltd(600743) Il est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de la société.
Jusqu’à présent, Yu xuexia n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas négocié d’actions de la société. Yu xuexia n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des droits de vote des actions de la société. Yu xuexia n’a pas été annoncé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas de malhonnêteté; il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; il Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la c
Annexe II: curriculum vitae de Wang Lifei
Wang Lifei, né en 1988, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Baccalauréat en développement économique régional et en gestion. Il a été Directeur général du Département des affaires de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shijiazhuang, Directeur général adjoint de Hebei Branch of Anxin Securities Co., Ltd. Et Vice – Président de la société. Il est actuellement Directeur exécutif et Président de Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuosheng technology»), actionnaire majoritaire de la société.
Jusqu’à présent, Wang Lifei détient 49,00% des actions de shuosheng Technology. Conformément à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’accord complémentaire signés par Wang xiaoser et Li Liping respectivement avec shuosheng Technology, Wang xiaoser et Li Liping détiennent respectivement les droits de vote, les droits de nomination et de proposition, les droits de participation de toutes les actions qu’ils détiennent. Superviser l’exercice du droit de consentement et d’autres droits de propriété, à l’exception du droit au revenu et du droit de transfert d’actions, confiés à shuosheng Technology pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023; Par conséquent, la technologie shuosheng et Li Liping, Wang xiaoser forment une relation d’action cohérente.
À l’exception de ce qui précède, Wang Lifei n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Wang Lifei détient des actions de la société par l’intermédiaire de shuosheng Technology, mais les particuliers ne détiennent pas d’actions de la société et ne négocient pas d’actions de la société. Wang Lifei n’a pas été publié par la c
Annexe III: curriculum vitae de Yan Navy
Yan Navy, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Bachelor Degree, Electrical Engineer, Senior Assistant title. Ancien directeur technique Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) Il est actuellement Directeur général adjoint du Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) Sales Center, Directeur et Directeur général adjoint de la société.
Jusqu’à présent, Yan Navy n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas négocié d’actions de la société. Yan Navy n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société. Yan Hainan n’a pas été publié par la c
Annexe IV: curriculum vitae de Wang xiaoser
Wang xiaoser, né en 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplôme d’études secondaires techniques, majeure en comptabilité et en statistique. D’avril 2014 à janvier 2022, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hebei hengkai Property Services Co., Ltd. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Hebei hengkai Property Service Co., Ltd. Directeur actuel de la société. À ce jour, M. Wang détient 19 millions d’actions de la société (soit 2,66% du total des actions émises). Wang xiaoser est le conjoint du frère cadet du conjoint de Li Liping, le Contrôleur effectif de la société; Wang xiaoser a une relation d’action cohérente avec Li Liping, le Contrôleur actuel de l’entreprise, et shuosheng Technology, son homologue. Conformément à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’accord complémentaire signés respectivement par Wang xiaoser et Li Liping et shuosheng Technology, Wang xiaoser et Li Liping confient à shuosheng Technology l’exercice des droits de vote, des droits de nomination et de proposition, des droits de participation, des droits de consentement à la surveillance et D’autres droits de propriété, à l’exception des droits de revenu et des droits de transfert d’actions, pour toutes les actions qu’ils détiennent respectivement. Mandat expirant le 31 décembre 2023. À l’exception de ce qui précède, Wang xiaoser n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Wang xiaoser n’a pas été annoncé par la c
Annexe V: curriculum vitae de Wu wenhao
Wu wenhao, né en 1987, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Master Degree in Power Engineering, North China Electric Power University. De mai 2013 à juillet 2015, il a occupé le poste d’exploitation de la Sous – Direction Fuqiang de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Jusqu’à présent, Wu wenhao n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas négocié d’actions de la société. Wu wenhao n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société. Wu wenhao n’a pas été annoncé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’un abus de confiance; Il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la c
Annexe VI: curriculum vitae de Wang Yanqiu
Mme Wang Yanqiu, née en 1984
