Code des valeurs mobilières: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) titre abrégé: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Cet avis de réunion a été envoyé par la poste ou oralement le 11 mars 2022. Treize administrateurs devraient assister à la réunion, dont neuf par voie de communication, dont 12 en personne et un par procuration. Chen jiangtao, administrateur indépendant, a chargé Shi Jingmin, administrateur indépendant, d’assister à la réunion et d’exercer le droit de vote en son nom. La réunion est présidée par Mme Wang Lifei, Présidente de la société. La procédure de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (ci – après dénommés « Statuts»).
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, la réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement des membres du Comité d’examen du cinquième Conseil d’administration de la société.
Attendu que Yu xuexia a été élu Administrateur du cinquième Conseil d’administration de la société lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents réglementaires et règlements internes de la société tels que les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, les règles pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. Il est convenu que longhaibin, membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration de la société, sera ajusté à Yu xuexia, Shi Jingmin et anjiangbo continueront d’être membres du Comité d’audit, et Shi Jingmin continuera d’être membre du Président du Comité d’audit. Après ajustement, les membres du Comité d’audit seront Shi Jingmin, anjiangbo et Yu xuexia.
Le mandat des membres du Comité d’audit susmentionné expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Voir l’annexe I pour le curriculum vitae de Yu xuexia.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’est abstenu, voir l’annexe VII.
Wang pu, administrateur indépendant, s’est abstenu, comme indiqué à l’annexe VIII.
La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement des membres du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.
Étant donné que la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition de révocation du poste d’administrateur de Sun yuqin, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres lois, règlements administratifs, directives sur les statuts et procédures des sociétés cotées, règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. Conformément aux documents normatifs, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système interne de la société, il a été convenu d’élire Wang Lifei membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société, Chen jiangtao et Shi Jingmin membres du Comité de rémunération et d’évaluation et Chen jiangtao Président du Comité de rémunération et d’évaluation après ajustement. Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation sont Chen jiangtao, Shi Jingmin et Wang Lifei.
Le mandat des membres susmentionnés du Comité de rémunération et d’évaluation expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Voir l’annexe II pour le curriculum vitae de Wang Lifei.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’est abstenu, voir l’annexe VII.
Wang pu, administrateur indépendant, s’est abstenu, comme indiqué à l’annexe VIII.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions, la réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement des membres du Comité stratégique et du Président du cinquième Conseil d’administration de la société.
Étant donné que la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société a examiné et adopté la proposition de révocation des administrateurs Sun yuqin et a élu Yan Hainan et Wang xiaoser comme administrateurs du cinquième Conseil d’administration de la société, afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Comité stratégique du Conseil d’administration de la société, conformément aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, Le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements internes de la société, tels que les statuts et le règlement intérieur du Conseil d’administration, sont convenus que Long Haibin ne siégerait plus au Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration de la société et que Yan Haibin et Wang xiaoser seraient élus membres du Comité stratégique du cinquième Conseil d’administration. Wang Lifei a continué d’être membre du Comité de stratégie et Wang Lifei a été Président du Comité de stratégie. Après ajustement, les membres du Comité de stratégie étaient Wang Lifei, Yan Haijun et Wang xiaoser.
Le mandat des membres susmentionnés du Comité de stratégie du Conseil d’administration expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration de la société.
Voir l’annexe III pour le curriculum vitae de Yan Navy et l’annexe IV pour le curriculum vitae de Wang xiaoser.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’est abstenu, voir l’annexe VII.
Wang pu, administrateur indépendant, s’est abstenu, comme indiqué à l’annexe VIII.
Par 11 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de licenciement du Directeur général de Sun yuqin.
Étant donné que Sun yuqin, en tant que Directeur général de la société, a fréquemment congédié les employés de la société sans se conformer aux procédures internes de la société, a violé le système de gestion interne pertinent de la société et a perturbé l’ordre de gouvernance de la société, conformément au droit des sociétés, aux normes de Gouvernance des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, Les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, statuts et règles internes de la société, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé des sociétés cotées au gem»), Accepter de licencier Sun yuqin en tant que Directeur général de la société.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’y oppose, voir l’annexe VII.
L’administrateur indépendant Wang pu s’y oppose, voir l’annexe VIII.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur la question, et les administrateurs indépendants anjiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao ont donné leur avis d’accord. Le contenu spécifique de l’avis des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
La réunion a adopté la proposition de nomination de Wang Lifei en tant que Directeur général par 11 voix pour, 2 voix contre et aucune abstention.
Étant donné que la proposition 4 sur le licenciement du Directeur général de Sun yuqin est entrée en vigueur après délibération et que le poste de Directeur général de la société est vacant, afin d’assurer la normalisation de la gouvernance d’entreprise, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM et à d’autres lois, règlements administratifs et règles ministérielles, Conformément aux documents normatifs, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système interne de la société, Wang Lifei a été nommé par le Président de la société et examiné par le Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, et Wang Lifei a été nommé Directeur général de la société pour un Mandat allant de la date d’approbation de la présente réunion du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Voir l’annexe II pour le curriculum vitae de Wang Lifei.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’y oppose, voir l’annexe VII.
L’administrateur indépendant Wang pu s’y oppose, voir l’annexe VIII.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur la question, et les administrateurs indépendants anjiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao ont donné leur avis d’accord. Le contenu spécifique de l’avis des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
La réunion a adopté la proposition de nomination de Wu wenhao en tant que Directeur général adjoint de la société par 11 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres dispositions du système interne de la société, Attendu que la proposition 4 sur la nomination de Wang Lifei au poste de Directeur général de la société a été examinée et est entrée en vigueur, et que le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Wang Lifei au poste de Directeur général de la société. Après la nomination du Directeur général Wang Lifei et l’examen de qualification du Comité de nomination du Conseil d’administration, il a accepté de nommer Wu wenhao au poste de Directeur général adjoint de la société, Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Le curriculum vitae de Wu wenhao figure à l’annexe V.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’y oppose, voir l’annexe VII.
L’administrateur indépendant Wang pu s’y oppose, voir l’annexe VIII.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur la question, et les administrateurs indépendants anjiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao ont donné leur avis d’accord. Le contenu spécifique de l’avis des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
La réunion a adopté la proposition de nomination de Wang Yanqiu comme Secrétaire du Conseil d’administration par 11 voix pour, 2 voix contre et aucune abstention.
Afin de renforcer encore le fonctionnement normalisé de la société et la gestion de la divulgation de l’information de la société, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et au règlement intérieur de la première réunion des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, Conformément aux règles et règlements internes de la société, tels que les règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration, Wang Yanqiu a été nommé Secrétaire du Conseil d’administration de la société par le Président de la société, Wang Lifei, et la qualification du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration a été examinée, et le mandat de Wang Yanqiu a été approuvé pour la période allant de la date de délibération et d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Voir l’annexe VI pour le curriculum vitae de Wang Yanqiu.
L’administrateur indépendant Guo Rong s’y oppose, voir l’annexe VII.
L’administrateur indépendant Wang pu s’y oppose, voir l’annexe VIII.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis sur la question, et les administrateurs indépendants anjiangbo, Shi Jingmin et Chen jiangtao ont donné leur avis d’accord. Le contenu spécifique de l’avis des administrateurs indépendants a été publié sur le site Web de la marée géante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
1. Résolution de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration du Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 5;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Aucun des administrateurs de la société n’a soulevé d’objection à l’annonce et à son contenu.
Avis est par les présentes donné.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Conseil d’administration
15 mars 2022
Annexe I: curriculum vitae de Yu xuexia
Yu xuexia, né en 1975, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Bachelor Degree, Bachelor of Law degree, Chinese Certified Public Accountants, with a Certificate of lawyer. Il a été professeur à l’École municipale de gestion économique de Beijing, Directeur du Département de Beijing zhongtianheng Certified Public Accountants, superviseur externe de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du district de Xicheng, Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration de Beijing Dongfang jingrong Education Technology Co., Ltd. Huay Uan Property Co.Ltd(600743) Il est actuellement Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de la société.
Jusqu’à présent, Yu xuexia n’a pas détenu d’actions de la société et n’a pas négocié d’actions de la société. Yu xuexia n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des droits de vote des actions de la société. Yu xuexia n’a pas été annoncé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales et malhonnêtes sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas de malhonnêteté; il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; il n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés; il Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la c
Annexe II: curriculum vitae de Wang Lifei
Wang Lifei, né en 1988, membre du Parti communiste chinois, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Baccalauréat en développement économique régional et en gestion. Il a été Directeur général du Département des affaires de Guosen Securities Co.Ltd(002736) Shijiazhuang, Directeur général adjoint de Hebei Branch of Anxin Securities Co., Ltd. Et Vice – Président de la société. Il est actuellement Directeur exécutif et Président de Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuosheng technology»), actionnaire majoritaire de la société.
Jusqu’à présent, Wang Lifei détient 49,00% des actions de shuosheng Technology. Conformément à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’accord complémentaire signés par Wang xiaoser et Li Liping respectivement avec shuosheng Technology, Wang xiaoser et Li Liping détiennent respectivement les droits de vote, les droits de nomination et de proposition, les droits de participation de toutes les actions qu’ils détiennent. Superviser l’exercice du droit de consentement et d’autres droits de propriété, à l’exception du droit au revenu et du droit de transfert d’actions, confiés à shuosheng Technology pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2023; Par conséquent, la technologie shuosheng et Li Liping, Wang xiaoser forment une relation d’action cohérente. À l’exception de ce qui précède, Wang Lifei n’a aucune autre relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
Wang Lifei détient des actions de la société par l’intermédiaire de shuosheng Technology, mais les particuliers ne détiennent pas d’actions de la société et ne négocient pas d’actions de la société. Wang Lifei n’a pas été publié par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance, n’a pas été interdit d’agir En tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés et n’a pas été interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société par la csrc. Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par les cadres supérieurs qui n’ont pas expiré, qui ont été publiquement reconnues par la bourse comme inaptes à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et qui n’ont pas expiré, n’ont pas été sanctionnées par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’ont pas fait l’objet d’une réprimande publique de la bourse, n’ont pas fait l’objet d’un avis de critique ou d’autres Il n’y a pas de cas où une infraction présumée a été déposée auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou où une violation présumée de la loi a été déposée auprès du csrc pour enquête sans conclusion définitive. Jusqu’à présent, Wang Lifei n’existe pas.
