Code du titre: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) titre abrégé: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) annonce No: 2022 – 004 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) L’avis de réunion a été signifié par écrit et par téléphone le 29 février 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents.
Après délibération, les autorités de surveillance participantes ont adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Plan de distribution des bénéfices de 2021: sur la base du capital – actions total de 510657000 actions au 31 décembre 2021, la société versera un dividende en espèces de 0,10 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un total de 510657000 yuan de liquidités distribuées, sans actions bonus et sans conversion de La réserve de capital en capital – actions.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iv. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance examine et approuve le rapport annuel et le résumé du rapport pour 2021 et émet les observations finales suivantes: la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé du rapport pour 2021 de la société est conforme aux dispositions de la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement la situation actuelle du contrôle interne de la société. En ce qui concerne les principales lacunes des rapports financiers dans les rapports de contrôle interne, le Conseil des autorités de surveillance exhortera activement le Conseil d’administration et la direction à mettre en œuvre les mesures correctives pertinentes, à améliorer continuellement la gouvernance d’entreprise, à prévenir les risques opérationnels et à protéger efficacement les droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de correction des erreurs comptables antérieures
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la correction des erreurs comptables antérieures par la société est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables et des estimations comptables et correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 19 – correction et divulgation d’informations financières pertinentes, et que les données financières et les états financiers corrigés peuvent être plus objectifs, plus véridiques, Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur les questions de correction des erreurs comptables sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la correction des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, les opérations quotidiennes liées confirmées entre la société et les parties liées en 2021 et les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 répondent aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation, n’affectent pas l’indépendance de la société en matière d’exploitation, sont favorables à la production et à l’exploitation de La société, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures d’examen et de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Document à consulter: résolution de la 12e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Conseil des autorités de surveillance
15 mars 2022
