Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Liu Zhijun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Sur la base des principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, jouer pleinement son rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts de la société, de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Je fais rapport de mes fonctions en 2021 comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
1. En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu cinq réunions, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Convocation du Conseil d’administration de l’année en cours nombre de votes des administrateurs participant en personne au Conseil d’administration
Nombre de réunions (contre abstentions)
5 5 0 0
En 2021, la convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces. J’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration de la société et il n’y a pas eu d’objection, de réserve ou d’incapacité à exprimer des opinions. 2. En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, à savoir l’assemblée générale des actionnaires de 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 et la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Ma participation à l’assemblée est la suivante:
Nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année nombre d’assemblées des actionnaires tenues cette année
3 3
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux lignes directrices de la c
Numéro de série questions pour lesquelles des avis indépendants sont émis avis indépendants temps pour lesquelles des avis indépendants sont émis type d’avis
1 Plan de distribution des bénéfices pour 2020 approuvé le 14 avril 2021
2 Rapport d’évaluation du contrôle interne 2020 approuvé le 14 avril 2021
3. Avis sans réserve de la compagnie sur le contrôle interne avec Section des points saillants approuvé le 14 avril 2021
Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et approbation prévue pour 2021 le 14 avril 2021
4 opérations quotidiennes entre apparentés
Consentement des actionnaires contrôlants et des autres parties liées à l’occupation des actifs de la société en 202014 avril 2021
5. Fonds et garantie externe de la société
6 changement de convention comptable approuvé le 14 avril 2021
7 Consentement au transfert du terrain et des bâtiments hors sol sur le site d’origine et des opérations connexes 29 avril 2021
Approuvé le 18 août 2021 par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées occupant la société au cours du semestre 2021
8 Fonds de la Division et garantie externe
9. Les mesures de gestion de la durée du mandat et de la contractualisation des cadres supérieurs ont été approuvées le 15 octobre 2021.
10 nomination d’un cabinet comptable approuvé le 15 octobre 2021
11 augmentation des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 le 15 octobre 2021
Enquête sur le terrain
En 2021, j’ai utilisé ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres moments pour mener des enquêtes sur place, communiquer et communiquer en profondeur avec la direction, comprendre en temps opportun les questions importantes, l’information sur la production et l’exploitation et la situation financière de l’entreprise, et maîtriser pleinement la dynamique opérationnelle de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, prêter attention aux reportages d’information pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise, et maîtriser en temps opportun l’impact des événements majeurs et des changements de politique sur l’exploitation de l’entreprise; Utiliser ses propres connaissances professionnelles et son expérience pratique pour formuler des opinions et des suggestions sur le développement durable et sain de l’entreprise.
Performance des comités professionnels du Conseil d’administration
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’a i organisé 8 réunions, dirigé le Comité d’audit pour délibérer sérieusement sur des questions telles que les rapports périodiques de la société, l’audit quotidien et spécial du Département de l’audit interne, l’emploi d’un cabinet comptable, etc., comprendre en détail La situation financière et les conditions d’exploitation de la société, examiner rigoureusement la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société et jouer un rôle efficace d’orientation et de supervision; Communiquer pleinement avec les comptables et la direction au sujet de la vérification des rapports annuels et exhorter activement les cabinets comptables à s’acquitter sérieusement de leurs responsabilités.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai participé à la réunion deux fois à temps pour examiner la rémunération annuelle des dirigeants et les systèmes de gestion connexes.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de la société, exhorter la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures administratives de divulgation de l’information, afin de s’assurer que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon équitable et en temps opportun.
2. Prêter attention au fonctionnement et à la gestion de l’entreprise.
Communiquer activement avec la direction de l’entreprise et d’autres personnes concernées, prêter une attention particulière à la production, à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, et mettre l’accent sur la mise en œuvre de la production, de l’exploitation, de la gestion financière, de la construction du système de contrôle interne, de l’utilisation des fonds collectés et des opérations connexes de l’entreprise; Examiner attentivement les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, donner des avis complets sur les questions pertinentes, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, promouvoir la prise de décisions scientifiques et objectives du Conseil d’administration et protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
3. Renforcer l’apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions. Étudier attentivement les lois et règlements pertinents, approfondir continuellement la compréhension des lois et règlements pertinents des sociétés cotées, en particulier en ce qui concerne la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, renforcer efficacement la sensibilisation à la normalisation des opérations et à la responsabilité en matière de risques, améliorer encore leur niveau d’exécution des tâches et fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société, Renforcer efficacement la capacité de protéger les intérêts des entreprises et des investisseurs.
Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant d & apos; auditeurs externes et d & apos; organes consultatifs.
Vii. Coordonnées
E – mail: liuzhj2007163.com.
En 2022, sur la base des principes de prudence, de diligence et de loyauté, je continuerai à renforcer l’apprentissage des règles et règlements juridiques pertinents, à améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions, à mieux comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement de la société, à renforcer la communication et les échanges avec les administrateurs, les superviseurs et la direction, à exhorter le Conseil d’administration de la société à normaliser son fonctionnement et à fournir des conseils raisonnables pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général, en particulier des actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Liu Zhijun
15 mars 2022
