Code du titre: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) titre abrégé: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) annonce No: 2022 – 003 Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) L’avis de réunion a été signifié par écrit, par courriel, par téléphone, etc., le 29 février 2022. Il y a 7 administrateurs présents à la réunion et 7 administrateurs présents. Parmi eux, le Directeur Shang shoupeng n’est pas en mesure d’assister à la réunion sur place pour des raisons physiques. Le directeur Wang Yingchun est chargé d’assister à la réunion et de voter. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents.
Après délibération, les administrateurs présents ont adopté la proposition suivante:
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Liu Zhijun, long Fengming et Zhao Xinmin, administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail annuel du Directeur général 2021, voir « section III discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel 2021 de la compagnie.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Iv. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Le résumé du rapport annuel 2021 a également été publié dans le Securities Times et le Securities Daily le 16 mars 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon le rapport d’audit standard sans réserve publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 9325895607 RMB de la société mère en 2021 et un bénéfice non distribué de 65452679989 RMB à la fin de 2021. Afin de protéger pleinement les intérêts des investisseurs et de maximiser les bénéfices des actionnaires, et en combinaison avec le développement futur de la société, la société a l’intention de mettre en œuvre le plan de distribution des bénéfices suivant: sur la base d’un capital – actions total de 510657000 actions au 31 décembre 2021, la société versera un dividende en espèces de 0,10 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un total de 510657000 yuan en espèces distribuées, sans actions bonus, Aucune réserve de capital n’est convertie en capital social.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration de la société a proposé et formulé le plan de distribution des bénéfices de 2021 en combinaison avec l’exploitation continue et le développement à long terme de la société et sur la base des résultats d’exploitation de 2021 et du plan d’utilisation future des fonds. Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de correction des erreurs comptables antérieures a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce de la correction des erreurs comptables antérieures, veuillez consulter le Securities Times du 16 mars 2022, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
La société et ses filiales contrôlantes prévoient que le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 sera de 250,63 millions de RMB et que le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sera de 171,31 millions de RMB.
Voir le Securities Times du 16 mars 2022, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Shi Guo et M. Shang shoupeng, ont évité le vote.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins de développement des entreprises de la société, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 1 million de RMB. La durée du crédit est d’un an. La ligne de crédit réelle est soumise à la ligne d’approbation réelle de chaque banque.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’augmentation du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur les statuts révisés et la liste de contrôle des modifications apportées aux statuts, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des garanties extérieures, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
La compagnie a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sous la forme d’un vote sur place et d’un vote en ligne le jeudi 7 avril 2022 à 14 h dans la salle de conférence du 5e étage de la compagnie, No 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou, Gansu.
Pour plus de détails sur la réunion, veuillez consulter le Securities Times du 16 mars 2022, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter: résolutions de la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Conseil d’administration
15 mars 2022
