Code des valeurs mobilières: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) titre abrégé: Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 7 avril 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 7 avril 2022; Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 7 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. La même action ne peut être votée que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la Conférence: le jeudi 31 mars 2022
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, bâtiment à bureaux de la compagnie, No 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou, Gansu
II. Questions examinées par la Conférence
1. Proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen
Tableau 1: tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (toutes les propositions de vote non cumulatives)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition coché
Les colonnes peuvent voter
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport √
6.00 rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et clôture quotidienne prévue en 2022 √
Proposition de transaction conjointe
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
2. Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 16 mars 2022. Contenu pertinent publié.
3. La proposition 8 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires; Toutes les autres propositions sont mises aux voix une par une. Le projet de loi No 7 porte sur les opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent se retirer du vote.
3. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément dans le projet de loi. Les petits et moyens investisseurs mentionnés ci – dessus se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société. Les résultats du dépouillement séparé seront communiqués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation;
Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi;
L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire (la personne chargée d’assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire);
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Inscription: du 1er avril au 6 avril 2022, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
3. Registered place: No. 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou City, Gansu province.
4. Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: an wenting Fu Jing
Tél.: 0931 – 8362318
Adresse de contact: No 2289, Huashan Road, Lanzhou New District, Lanzhou City, Gansu province.
730000
5. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents;
Les frais de transport, de communication et d’hébergement des délégués participant à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644) Conseil d’administration
15 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362644;
2. Nom abrégé du vote: votation bouddhiste;
3. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h, le 7 avril 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 7 avril 2022 et se terminera à 15 h le 7 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Je / cette institution (le client) est maintenant actionnaire de Lanzhou Foci Pharmaceutical Co.Ltd(002644)
Vote sur la proposition
Commentaires avis de vote
Titre de la proposition
Code les champs d’approbation, de renonciation et d’opposition cochés dans cette colonne peuvent être votés.
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 et résumé du rapport √
6.00 rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 √
7.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et prévisions pour 2021 √
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
Nom du client (signature et Sceau): numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client: compte des actionnaires du client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Date de la Commission: Note:
Pour la proposition, veuillez remplir « √» dans la colonne « objection» en conséquence; Si vous souhaitez vous abstenir de voter sur une proposition, veuillez cocher « √ » dans la colonne « abstention ».
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration d’autorisation dans le format ci – dessus sont valides. La procuration de l’unit é doit être estampillée avec le sceau officiel de l’unité.
