Code des valeurs mobilières: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) titre abrégé: Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La dixième réunion du troisième Conseil d’administration de Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) La réunion est présidée par le Président Chen rushen. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient y assister. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une délibération sérieuse, une discussion approfondie et un vote prudent des administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: (i) La proposition visant à clarifier davantage le plan spécifique d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques a été examinée et adoptée point par point.
La société a obtenu l’approbation de la China Securities Regulatory Commission concernant l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles de sociétés Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Conformément à la proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, qui a été examinée et adoptée à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020, le Conseil d’administration de la société, dans le cadre de l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, combine la situation réelle et la situation du marché de la société. En outre, le plan spécifique de la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles») à des objets non spécifiques est précisé comme suit:
1. Échelle d’émission
Le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles est de 55 millions de RMB et le nombre d’émissions est de 5,5 millions.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Taux nominal
Taux d’intérêt nominal des obligations convertibles émises: 0,3% la première année, 0,5% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,8% la quatrième année, 2,4% la cinquième année et 3,0% la sixième année.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Prix de conversion initial
Le prix initial de conversion des obligations convertibles émises est de 34,41 yuan / action. Pas moins que le prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (s’il y a eu un ajustement du prix des actions en raison de l’élimination des droits et des dividendes au cours de ces vingt jours de négociation, le prix de clôture à la Date de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix après ajustement correspondant de l’élimination des droits et des dividendes) et le prix moyen de négociation des actions de la société le jour de négociation précédent. Entre – temps, le prix initial de conversion ne doit pas être inférieur à l’actif net par action et à la valeur nominale des actions vérifiées au cours de la dernière période.
Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation / montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédent / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Objet de délivrance
Placement préférentiel aux actionnaires initiaux de la société: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. ») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1) publiée dans l’annonce d’émission.
Émission en ligne: personnes physiques, personnes morales, fonds d’investissement en valeurs mobilières et autres investisseurs qui détiennent des comptes de valeurs mobilières à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux.
Le compte d’auto – assistance du souscripteur principal de cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Mode de distribution
Les obligations convertibles émises sont distribuées de préférence aux actionnaires initiaux de la société enregistrés après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions, et la partie restante (y compris la partie que les actionnaires initiaux renoncent à l’attribution de préférence) après l’attribution de préférence aux actionnaires initiaux est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les souscriptions inférieures à 55 millions de RMB sont souscrites par le souscripteur principal. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Conditions de remboursement à l’échéance
Dans les cinq jours de négociation suivant l’échéance des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties au prix de rachat à l’échéance de 110 RMB (y compris les intérêts de la dernière période).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Dispositions relatives au placement préférentiel des actionnaires initiaux de la société
Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions de ” Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) ” qu’il a enregistrées après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (17 mars 2022, t – 1), et le montant des obligations convertibles négociables est calculé sur La base de la proportion d’obligations convertibles de 37432 RMB par action, puis converti en nombre d’obligations convertibles négociables selon la proportion de 100 RMB par action, et chaque action est une unit é d’achat. Il s’agit d’un placement de 0037432 obligations convertibles par action.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Délibérer et adopter la proposition d’émission d’obligations convertibles de sociétés cotées à des objets non spécifiques conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles de sociétés de la Bourse de Shenzhen et à l’autorisation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2020, le Conseil d’administration de la société procédera à l’émission d’obligations convertibles après l’achèvement de l’émission d’obligations convertibles, Traiter les questions relatives à la cotation des obligations convertibles à la Bourse de Shenzhen et autoriser le Président du Conseil d’administration de la société ou la personne désignée autorisée à traiter les questions spécifiques.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’ouverture d’un compte spécial pour la collecte de fonds pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques et la signature d’un accord de surveillance pour la collecte de fonds;
Afin de réglementer la gestion, le stockage et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger efficacement les droits et intérêts des investisseurs, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des mesures de gestion des fonds collectés par Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Il est proposé d’ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés dans le cadre de ce projet d’investissement levé afin de stocker et d’utiliser les fonds collectés dans le cadre de cette obligation convertible. La société signera un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) et la Banque de dépôt proposée correspondante pour superviser le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. Entre – temps, le Président du Conseil d’administration ou la personne désignée autorisée par le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à traiter spécifiquement des questions telles que l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance des fonds collectés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM de l’entreprise le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
2 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) Conseil d’administration 16 mars 2022
