Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport des administrateurs indépendants sur la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, Conformément au principe de prudence et sur la base d’un jugement indépendant, émettre les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration:
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour la pratique des valeurs mobilières, adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique, peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps et le contenu du rapport est objectif et impartial.
Il est convenu de continuer à employer Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification, Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant la cotation de la société. Les dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices et aux engagements pertinents de la société, compte tenu du rendement des actionnaires, des conditions d’exploitation réelles et du développement à long terme de la société, sont propices à une meilleure protection des intérêts à long terme de la société et des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires de La société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
3. The Proposal for a Special Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 has been Verified and the Deposit and use of raised Funds in 2021 of the company complies with relevant Regulations of the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange on the Deposit and use of raised funds by Listed Companies.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société, ni de modification ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires; Le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures.
Approuver la proposition présentée par le Conseil d’administration.
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Le système de contrôle interne de la société est conforme aux lois, règlements et règlements pertinents des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux conditions réelles de production et d’exploitation actuelles de la société, afin d’assurer efficacement le fonctionnement et la gestion normaux de la société. La société exerce un contrôle interne strict, suffisant et efficace sur les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements importants et la divulgation d’informations, et toutes les activités commerciales de la société sont menées conformément aux dispositions des systèmes pertinents.
Approuver la proposition présentée par le Conseil d’administration.
Proposition concernant la demande de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières en 2022 pour la fourniture de garanties et d’opérations connexes sur la ligne de crédit
Après vérification, En 2022, le contenu et les procédures de prise de décisions de la demande de lignes de crédit et de garanties présentée par la société et ses filiales à la Banque sont conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations de capital et aux garanties externes des sociétés cotées. The requirements of relevant laws, Regulations and Systems such as the Shenzhen Stock Exchange Gem stock listing Rules and the statuts. La société garantie fonctionne bien, la situation financière est stable et le risque financier est dans la plage de contrôle efficace. La partie garante fournit gratuitement une garantie de responsabilité conjointe, qui ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les administrateurs liés ont évité de voter.
Approuver la proposition présentée par le Conseil d’administration.
Proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et au niveau de rémunération de l’industrie, avec une rémunération raisonnable. La procédure d’examen est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition et la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Proposition de modification des Statuts
Les statuts révisés sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et organismes de réglementation pertinents, n’affectent pas l’indépendance de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Approuver la proposition présentée par le Conseil d’administration et soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire
Vérifié, Le contenu de la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées en bourse Gem Les dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts sont légales et efficaces, ce qui est propice au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition d’ajustement du montant d’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
L’ajustement et l’ajustement du montant d’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont un ajustement raisonnable effectué par la société après une étude approfondie en fonction de la situation réelle. L’ajustement a été effectué conformément aux procédures nécessaires et aux exigences pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et organismes de réglementation pertinents. Il n’y a pas eu de modification de l’orientation et de l’utilisation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Il est convenu d’ajuster le montant total des investissements dans les projets d’investissement levés et le montant des investissements dans les fonds levés, et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour approbation avant sa mise en œuvre.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, au cours de la période considérée, la société s’est strictement conformée aux lois, règlements, règles et règlements nationaux pertinents. Il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et D’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies au cours de la période considérée. Aucun dommage aux droits et intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’a été constaté.
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux autres parties liées et aux personnes physiques de la société, n’a commis aucun acte de garantie illégal et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires et des actionnaires minoritaires de la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Gao wenxiao, ma Jincheng
Zhang Xue, Zhou Ying
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 15 mars 2022
