Code des valeurs mobilières: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 001 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2. Le Conseil d’administration se réunira sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la compagnie à 13 h le 15 mars 2022 et votera au scrutin secret.
3. Le Conseil d’administration compte 11 administrateurs présents et 11 administrateurs présents à la réunion, dont 5 sur place et 6 par correspondance. Aucun administrateur n’a autorisé d’autres administrateurs à assister à la réunion ou à s’absenter.
4. Le Conseil d’administration était présidé par M. He Jianping, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs, les cadres supérieurs et les représentants des affaires de valeurs mobilières de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
M. He Jianping, Directeur général, a fait rapport au Conseil d’administration sur les activités de la société en 2021 et sur le plan d’activités pour 2022.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le Président, M. He Jianping, a rendu compte des travaux du Conseil d’administration en 2021 et de la stratégie de développement futur de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption de la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021
De l’avis du Conseil d’administration, la préparation du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et dispositions pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Mme Li Jian, Directrice des finances, a donné lecture du rapport sur le budget financier de 2021.
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux lois et règlements pertinents, les administrateurs indépendants ont fait rapport au Conseil d’administration sur leurs travaux en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
La société a l’intention de renouveler l’engagement de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2021 et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’Audit pertinentes en fonction des exigences d’audit spécifiques et de la portée de l’audit de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants à ce sujet.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Sur la base des conditions d’exploitation et du plan de développement futur de la société, afin de continuer à rembourser les actionnaires, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1,00 RMB pour chaque 10 actions à la date d’enregistrement des actions du plan de distribution à l’avenir, sur la base du capital – actions total de 153340 000 actions au 31 décembre 2021, pour un montant total de 153340 000 RMB (y compris l’impôt), et cette distribution de capitaux propres est considérée comme un dividende en espèces. Il n’y a pas de changement de capital.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. La société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes et a préparé le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié des rapports d’assurance pertinents.
10. Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après délibération par les administrateurs présents, le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, établi un système de contrôle interne relativement complet, raisonnable et efficace à tous égards et mis en œuvre efficacement conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants, les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié des rapports d’assurance pertinents.
11. Examen et adoption de la proposition de 2022 sur la demande de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières pour la fourniture de garanties et d’opérations connexes sur la ligne de crédit
Afin de répondre aux besoins de production, d’exploitation et de développement de la société et de sa filiale à part entière Dalian jinhuade Precision axis Co., Ltd., la société et sa filiale ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 153 millions de RMB à diverses institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les banques commerciales, etc.) en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. He Jianping, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
12. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Il est confirmé que la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs payés par la société en 2021 s’élève à 5 549400 RMB. Sur proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, conformément aux statuts et au système de rémunération pertinent de la société, compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et en référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont été formulés. Programme de rémunération des cadres supérieurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen en raison du nombre d’administrateurs non liés inférieur à 3.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Compte tenu de la situation réelle, la société propose de modifier les articles pertinents des statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. Examiner et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen et d’approbation de l’inscription des émissions de titres des sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application des activités d’émission et de souscription de titres des sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire en 2022. La période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. Examen et adoption de la proposition d’ajustement du montant des investissements proposés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Compte tenu de la situation réelle, la société a l’intention d’ajuster et d’ajuster le montant de l’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société a l’intention de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le 11 avril 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société et d’examiner les propositions pertinentes.
Pour plus de détails, voir
