Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Gao wenxiao)
Je suis un administrateur indépendant de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) En 2021, elle se conformera strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen. Les documents normatifs, ainsi que les dispositions des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants, s’acquittent fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, exercent soigneusement, consciencieusement et diligemment les droits conférés par la société, assistent activement aux réunions pertinentes, jouent pleinement le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et examinent attentivement toutes les propositions. Maintenir efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires.
L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société, j’ai examiné attentivement la proposition de l’Assemblée et les documents connexes, j’ai voté sérieusement et j’ai joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration. En 2021, la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles ont été prises conformément aux procédures de prise de décisions pertinentes, qui sont légales et efficaces. En 2021, j’ai assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Devrait être présent cette année
Nom de l’administrateur indépendant nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Nombre de réunions du Conseil
Gao wenxiao 11 11 0 0
1. J’ai assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration et j’ai voté pour toutes les propositions examinées.
2. Aucun autre administrateur indépendant n’est autorisé à assister à la réunion au cours de l’année.
3. Je n’ai soulevé aucune objection à l’égard de la société au cours de l’année.
Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Devrait assister à la réunion cette année
Nom de l’administrateur indépendant nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre de personnes absentes
Nombre d’assemblées générales
Gao wenxiao 4 4 0 0
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté personnellement et écouté attentivement les opinions des actionnaires présents.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts et aux autres lois et règlements pertinents, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de la société:
Ordre du jour
2021.1.22 deuxième session du Conseil d’administration 1. Avis indépendants sur la proposition de la société de demander un prêt au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
2021.3.29 deuxième session du Conseil d’administration 1. Avis indépendants de la vingt – cinquième réunion sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2020
2. Avis indépendant sur la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société en 2021
3. Avis indépendant sur la proposition de demande de ligne de crédit à la Banque en 2021
4. Avis indépendant sur la proposition de confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
5. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
2021.7.1 deuxième session du Conseil d’administration 1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement et les dépenses d’émission payées
Avis indépendant de la vingt – neuvième réunion
2. Avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
2021.8.26 deuxième session du Conseil d’administration 1. Avis indépendants sur le rapport spécial de la 30e réunion sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
2021.9.26 deuxième session du Conseil d’administration 1. Avis indépendant sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant à la 31e réunion de la troisième session 2. Avis indépendants sur la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
202110.13 troisième session du Conseil d’administration 1. Avis sur la proposition de nomination des cadres supérieurs de l’entreprise à la réunion unique
Exécution des fonctions des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie et de développement. En tant que membre du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation de la société, j’ai assisté aux réunions pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les règles de travail du Comité de nomination et les règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation de la société.
En tant que membre du Comité de nomination, j’ai examiné les qualifications et les conditions d’emploi des candidats à la haute direction désignés conformément aux exigences des statuts, des règles de travail du Comité de nomination et d’autres systèmes pertinents. En octobre 2021, j’ai participé à la réunion de nomination des cadres supérieurs et j’ai examiné et approuvé la nomination des cadres supérieurs proposés par la société. Promouvoir activement la construction de la gestion de base de l’entreprise.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai participé à la réunion de confirmation de la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs de la société conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation et à d’autres systèmes pertinents, examiné et approuvé la confirmation par la société de la Rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, et j’ai exercé consciencieusement les droits des administrateurs indépendants.
En 2021, j’ai pleinement utilisé la participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres formes pour me concentrer sur les questions liées à la situation opérationnelle, à la situation financière et au développement des affaires de la société. J’ai travaillé dans la société pendant plus de 10 jours ouvrables. En raison de la situation épidémique de covid – 19, j’a I eu un certain impact sur ma participation à la réunion et à l’enquête sur place. La société a organisé et tenu le Conseil d’administration et l’Assemblée des actionnaires de manière flexible en combinant la réunion sur place et la réunion de communication. J’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société et le personnel concerné par téléphone, Wechat et vidéo. Saisir et comprendre activement la situation actuelle de l’entreprise; Dans le même temps, prêter une attention particulière à l’environnement extérieur et à l’impact des changements du marché sur l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
J’ai continué de prêter attention à la divulgation de l’information de la société en 2021 et j’ai exhorté la société à achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
J’ai activement maintenu une communication régulière avec le Président du Conseil d’administration, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration, le représentant des affaires de valeurs mobilières et d’autres membres du personnel de direction de la société, j’ai activement compris l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, les opérations connexes et le développement des affaires, et j’ai été indépendant en fonction de mes propres connaissances professionnelles. Exercer objectivement et équitablement le droit de vote et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
Afin d’améliorer ma capacité de s’acquitter de mes fonctions, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles les plus récents, j’ai participé activement à la formation pertinente, j’ai constamment amélioré mon niveau professionnel et ma compétence professionnelle, j’ai fourni des conseils et des suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, j’ai encouragé l’entreprise à normaliser davantage son fonctionnement et à protéger les droits et les intérêts des actionnaires.
Autres travaux
En 2021, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, de nomination ou de révocation d’un cabinet comptable, d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe et d’un organisme consultatif, etc.
En 2021, dans l’exercice de mes fonctions et de mes pouvoirs, l’entreprise m’a fourni les conditions de travail nécessaires à l’exercice de mes fonctions et m’a fourni un soutien et une coopération actifs et efficaces dans mon travail. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements. L’expérience de 2022 fournit des conseils plus constructifs sur le fonctionnement de la conformité de l’entreprise et contribue au développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Vii. Divers
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
(Ⅲ) au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas proposé d’engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Gao wenxiao 15 mars 2022
