Code des titres: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 014 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
2. Le Conseil des autorités de surveillance s’est réuni sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la société à 12 h 30 le 15 mars 2022 et a voté au scrutin secret.
3. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois superviseurs présents et de trois superviseurs présents à la réunion. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Hongwu, préside la réunion. Mme Zhou Wenjun, la superviseure, a assisté à la réunion par voie de communication. Aucun autre superviseur n’a été chargé par Le superviseur d’assister à la réunion ou de s’absenter.
4. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Hongwu, a rendu compte des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures établies et examinées par le Conseil d’administration pour le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
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3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a écouté et examiné attentivement le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et a estimé que le rapport reflétait fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, conformément à la surveillance quotidienne du Conseil des autorités de surveillance.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de 2022 établi par la société est conforme à la situation financière et opérationnelle réelle actuelle de la société et qu’il est raisonnable de tenir pleinement compte du plan d’exploitation et des objectifs de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience et des compétences commerciales, et qu’elle est en mesure d’achever avec diligence et diligence l’audit financier annuel de la société conformément aux lois, règlements et normes comptables existants.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021
Sur la base des conditions d’exploitation et du plan de développement futur de la société, afin de continuer à rembourser les actionnaires, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1,00 RMB pour chaque 10 actions à la date d’enregistrement des actions du plan de distribution à l’avenir, sur la base du capital – actions total de 153340 000 actions au 31 décembre 2021, pour un montant total de 153340 000 RMB (y compris l’impôt), et cette distribution de capitaux propres est considérée comme un dividende en espèces. Il n’y a pas de changement de capital.
Après vérification, Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des dividendes pour les trois années suivant la cotation de la société. Les dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices et aux engagements pertinents de la société sont propices au fonctionnement continu et au développement sain de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. The Proposal on the Special Report on the Deposit and use of raised Funds in 2021 was considered and approved. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et du système de gestion des fonds collectés par la société, et qu’ils doivent être effectués en temps opportun et de manière véridique. Les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés sont divulguées avec exactitude et exhaustivité, sans violation de la gestion des fonds collectés et de la divulgation d’informations; La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour l’utilisation des fonds, et il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ni de violation des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la csrc, Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, le rapport d’assurance publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et les avis de vérification spéciaux émis par l’institution de recommandation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
La société a mis en place un système de contrôle interne qui couvre tous les aspects de la gestion de l’entreprise et qui répond aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement conformément aux dispositions pertinentes de l’organisme de réglementation relatives à la construction du contrôle interne de la société cotée et à la situation réelle de L’exploitation et de l’exploitation de l’entreprise. Le système de contrôle interne actuel et l’Organisation sont relativement normalisés et complets, assurant ainsi le développement ordonné des activités d’exploitation de l’entreprise. Protéger efficacement les intérêts fondamentaux des actionnaires de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction, du fonctionnement, de la mise en oeuvre et de la supervision du système de contrôle interne actuel de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lois et règlements, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, les statuts et le système de contrôle interne de la société.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen et adoption de la proposition de 2022 sur la demande de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières pour la fourniture de garanties et d’opérations connexes sur la ligne de crédit
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de lignes de crédit et de garanties présentée par la société et ses filiales à part entière à la Banque en 2022 est nécessaire au développement et à l’exploitation normaux des activités de la société. La partie garante fournit gratuitement une garantie de responsabilité conjointe et solidaire afin d’aider la Société à reconstituer le Fonds de roulement nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes et d’aider la société à poursuivre son exploitation stable et à se développer à l’avenir. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’exercer une influence positive sur les activités opérationnelles quotidiennes de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société
Il est confirmé que la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs payés par la société en 2021 s’élève à 5 549400 RMB. Sur proposition du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, conformément aux statuts et au système de rémunération pertinent de la société, compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et en référence au niveau de rémunération de l’industrie et de la région, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont été formulés. Programme de rémunération des cadres supérieurs.
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Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang Hongwu, et la superviseure du personnel, Mme Lin, ont évité le vote sur la proposition. En raison de l’absence de résolution des deux autorités de surveillance, la proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
11. Examen et adoption de la proposition de modification des Statuts
Compte tenu de la situation réelle, la société propose de modifier les articles pertinents des statuts.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examen et adoption de la proposition d’ajustement du montant des investissements proposés dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés
L’ajustement du montant d’investissement proposé pour le projet d’investissement des fonds collectés est un ajustement prudent effectué par la société en fonction de la situation réelle, qui a mis en œuvre les procédures de délibération nécessaires et n’a pas modifié l’orientation et l’utilisation des fonds collectés. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et du système de gestion des fonds collectés par la société, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ainsi qu’à la production, à l’exploitation et au développement à long terme de la société. Le Conseil d’administration est convenu que la société ajustera le montant total des investissements dans les projets d’investissement collectés et le montant des investissements dans les fonds collectés.
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Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conseil des autorités de surveillance 16 mars 2022
