Code des titres: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 008 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Les statuts sont modifiés comme suit:
Après modification avant modification
La quatrième Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: (i) Décider des pouvoirs suivants: (i) Décider de la politique d’exploitation de la société et de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Répartition annuelle des actionnaires de la société Examiner les lois et l’Assemblée générale peut autoriser le Conseil d’administration à décider d’émettre des actions dont le montant total du financement n’excède pas 300 millions de RMB et qui ne prévoient pas que l’Assemblée générale des actionnaires décide de dépasser 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente à des objets spécifiques, tels que les règlements administratifs, les règlements départementaux ou les statuts. L’autorisation expire à la date de l’Assemblée générale de l’année suivante; Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou aux présents statuts.
Article 116 mode d’avis de convocation du Conseil d’administration article 116 mode d’avis de convocation de la réunion du Conseil d’administration le mode d’avis de la réunion du Conseil d’administration est le suivant: signification directe par une personne désignée, signification directe par une personne désignée, signification par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique, etc., par écrit ou par télécopieur, etc.; Délai de notification; Le délai de notification est de trois jours avant la réunion.
Trois jours avant la réunion. En cas d’urgence, une réunion temporaire du Conseil d’administration doit être convoquée dès que possible. Si une réunion du Conseil d’administration est nécessaire dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux. Toutefois, le Coordonnateur doit donner des explications à la réunion par téléphone ou par d’autres moyens oraux. Avis de la réunion, à condition que l’organisateur donne une explication à la réunion.
Article 165 communication de la société article 165 l’avis de la société est donné sous les formes suivantes:
Envoyé par une personne spécialement désignée; Envoyé par une personne spécialement désignée;
Ii) par courrier électronique; Ii) par la poste;
Iii) par voie d’annonce publique; Iii) par télécopie ou par courrier électronique; Iv) les autres formes prescrites par les présents Statuts (IV) sont annoncées publiquement;
Équation. Autres formes prescrites par les statuts.
Article 168 convocation d’une réunion du Conseil d’administration article 168 l’avis de convocation d’une réunion du Conseil d’administration d’une société est donné par voie de consultation directe par une personne spécialement désignée, par télécopie ou par courrier électronique par une personne spécialement désignée, par courrier recommandé, par télécopieur ou par d’autres moyens écrits. Face à face. Article 169 avis de convocation d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance article 169 avis de convocation d’une réunion du Conseil des autorités de surveillance par la société est donné par voie de consultation directe par une personne spécialement désignée, par télécopie ou par courrier électronique envoyé directement, par la poste, par courrier recommandé, par télécopieur ou par d’autres moyens écrits par une personne spécialement désignée. Face à face.
Article 170 lorsque l’avis de la société est envoyé par une personne spécialement désignée pour l’envoi de l’avis de la société, la personne à signifier signe (ou appose sa signature (ou son sceau) sur l’accusé de réception de la signification ou de la notification et appose son sceau sur l’accusé de réception de la signification ou de la notification) et la date de réception de la signature de la personne à signifier est la date de livraison; La date de réception est la date de livraison; Si l’avis de la société est envoyé par la poste, la date de signification est le cinquième jour ouvrable à compter de la date à laquelle l’avis de paiement est envoyé par la poste, ou le cinquième jour ouvrable à compter de la date à laquelle l’avis de paiement est remis au Bureau de poste ou au service de livraison express; La date à laquelle l’avis de la société est publié; Lorsque l’avis de la société est envoyé par voie d’annonce publique, la date de publication de la première annonce publique est la date de signification; Si l’avis est envoyé par télécopieur à la date de publication du premier avis, le télécopieur doit être utilisé.
Date d’arrivée; L’heure d’envoi de la télécopie enregistrée par la compagnie par télécopieur est la date de livraison; Lorsqu’un avis par télécopieur envoyé par la compagnie et enregistré par télécopieur est envoyé par courriel, l’heure d’envoi est la date de livraison. La date est la date de signification.
À l’exception des dispositions modifiées ci – dessus, les autres dispositions des Statuts du Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) demeurent inchangées.
Les questions relatives à la modification des statuts doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le personnel chargé de l’industrie et du commerce de la société à traiter les questions relatives à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales et à l’enregistrement des statuts, etc., des Statuts révisés. Le contenu spécifique des modifications est soumis à l’approbation et à l’enregistrement de l’autorité chargée de l’enregistrement industriel et commercial. Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) articles.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conseil d’administration 16 mars 2022
