Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(ma Jincheng)
Ma Jincheng, en tant qu’administrateur indépendant de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, les droits et obligations des administrateurs indépendants sont exercés avec prudence, indépendance et objectivité conformément aux Principes de bonne foi, de loyauté et de diligence. Assister à temps au Conseil d’administration de la société et assister à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, connaître et discuter en temps opportun de la production, de l’exploitation et du développement de la société, exprimer des opinions indépendantes et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants pour protéger les intérêts des actionnaires et promouvoir la valeur de la société.
Le rendement et les conditions connexes en 2021 sont brièvement présentés comme suit:
I. Participation à la réunion
Au cours de mon mandat d’administrateur indépendant en 2021, la société a tenu 4 assemblées générales des actionnaires (y compris l’Assemblée générale extraordinaire) et 11 assemblées du Conseil d’administration. La participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote est indiquée dans les tableaux 1 et 2.
Tableau 1 Participation aux réunions du Conseil d’administration en 2021
Participation au Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
L’année en cours devrait assister en personne à l’occasion de l’autorisation d’être absent deux fois de suite.
Nom de l’événement
Nombre de membres du Conseil nombre de sièges depuis la réunion
Majin City 11 11 0 0 Non
Tableau 2 Participation à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation sans droit de vote à l’Assemblée des actionnaires
Administrateurs indépendants
L’année en cours devrait assister en personne à la liste des personnes autorisées à s’absenter deux fois de suite.
Nom de l’événement
Nombre d’assemblées des actionnaires nombre de sièges depuis la participation à l’Assemblée
Ma Jincheng 4 4 0 0 Non
J’ai assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote à temps au cours de la période visée par le rapport, et je n’ai pas assisté à l’Assemblée en personne deux fois de suite ou par défaut. Au cours de mon mandat en 2021, j’ai effectué des recherches prudentes et objectives sur les propositions pertinentes examinées et prises de décisions par le Conseil d’administration et les comités spéciaux de la société, et j’ai demandé aux ministères et au personnel concernés de la société si nécessaire; Les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ont été soigneusement examinées et signées en temps voulu pour confirmation; Exercer son droit de vote avec prudence et émettre des avis indépendants sur des questions importantes.
À mon avis, au cours de la période considérée, la convocation, le contenu et les procédures de chaque conseil d’administration et Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts. Au cours de la période considérée, j’ai voté pour les propositions pertinentes examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration, sans vote négatif ni abstention. J’ai personnellement signé la participation à chaque réunion et la résolution de la réunion pour clarifier les responsabilités. Entre – temps, l’entreprise a également apporté un soutien considérable à mon travail et n’a pas empêché les administrateurs indépendants de faire un jugement indépendant.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant, la société a procédé à des délibérations sérieuses, indépendantes et objectives sur des questions telles que la distribution des bénéfices, le stockage spécial et l’utilisation des fonds collectés et a émis 12 avis indépendants sur le contenu correspondant. Voir le tableau 3 pour plus de détails sur les opinions indépendantes émises en 2021.
Tableau 3 opinions indépendantes émises en 2021
Proposition d’avis indépendant à la session du Conseil d’administration
Proposition du deuxième Administrateur concernant la demande de prêt présentée par la société au Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Séances
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition relative à la nomination de l’institution d’audit de la société en 2021 deuxième administrateur ③ proposition du Conseil d’administration No 25 du 3 / 29 / 2021 concernant la demande de ligne de crédit à la Banque en 2021
Proposition de confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Proposition du Conseil d’administration no 292021 / 7 / 1 concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour le deuxième projet d’investissement du Fonds des administrateurs et les dépenses d’émission payées
Réunion ② proposition d’achat de produits de gestion financière à l’aide de fonds propres inutilisés
30th Special Report of the 4th meeting of the 2nd Directors on Deposit and use of raised Funds in the Half – year 2021
Réunions
À propos de l’élection du Conseil d’administration de la société et de la nomination du deuxième Administrateur du troisième Conseil d’administration
Proposition des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration
5 session XXXI 2021 / 9 / 26
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
Proposition du troisième directeur concernant l’emploi de cadres supérieurs de la société
6 première réunion 2021 / 10 / 13
Observations
Iii. Travaux des comités professionnels
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité d’audit, j’ai assisté à toutes les réunions du Comité professionnel au cours de la période considérée et j’ai participé à l’examen des questions relatives au plan annuel de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise, au rapport périodique et au renouvellement de l’institution d’audit, et j’ai fait des suggestions pour le développement durable de l’entreprise.
Enquête sur place
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai pleinement utilisé la participation aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration pour me concentrer sur la compréhension des questions pertinentes telles que la situation opérationnelle, la situation financière et le développement des affaires de la société, Afin de maîtriser la dynamique de développement en temps réel de la société. En raison de l’impact de l’épidémie, la situation de l’enquête sur le terrain en 2021 est limitée dans une certaine mesure. Par conséquent, au cours de la période considérée, j’a I principalement communiqué avec les administrateurs, les cadres supérieurs et d’autres techniciens de base de l’entreprise par téléphone, Wechat et des entrevues individuelles avec des cadres supérieurs, afin de me tenir au courant de la situation actuelle de l’entreprise en temps réel, mais j’ai travaillé dans l’entreprise pendant plus de 10 jours ouvrables.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Promouvoir l’inscription normalisée du GEM
2021 est la première année où la société est cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen. Afin d’assurer la normalisation de la cotation de la société, j’ai proposé des suggestions raisonnables sur la gouvernance scientifique de la société conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois et règlements administratifs, et j’ai joué le rôle d’administrateur indépendant pour garantir La normalisation de la cotation de la société.
Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise
Afin de s’assurer que les informations divulguées par la société sont véridiques, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, la société a été supervisée à tout moment au cours de la période considérée pour s’assurer que les informations divulguées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen. Divulgation complète et équitable de l’information. En particulier, au cours de la période de fluctuation du cours des actions de la société, une attention particulière est accordée aux normes de divulgation de l’information de la société et aux préoccupations des petits et moyens investisseurs, afin de garantir que tous les actionnaires comprennent en temps opportun, de manière globale et équitable les conditions de production et d’exploitation de la société, tout en supervisant les normes d’expression et de parole des cadres supérieurs afin d’éviter les situations de divulgation de l’information non standard.
(Ⅲ) Mettre l’accent sur le maintien des relations entre l’entreprise et les investisseurs
Prêter attention à la communication et à l’échange entre l’entreprise et les investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, et prêter attention à l’établissement de bonnes relations avec les investisseurs. Le présent document propose des suggestions sur la façon d’utiliser la sector – forme normalisée pour maintenir la communication quotidienne avec les investisseurs après la cotation du GEM.
Mettre l’accent sur les opérations entre apparentés et les garanties externes
En 2021, la direction et le personnel occupant des postes clés ont fait rapport sur les questions de transformation confiées dans le cadre de la production de la société et ont conclu, sur la base d’un jugement indépendant, que les transactions entre apparentés de la société étaient conformes aux principes du marché, que les prix étaient justes et raisonnables, qu’elles étaient conformes aux caractéristiques de l’exploitation industrielle et qu’elles étaient conformes aux intérêts généraux de la société cotée et des actionnaires; En ce qui concerne les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et les unités fiduciaires en 2021, nous estimons que ces opérations représentent une proportion raisonnable des activités quotidiennes de la société, que la conclusion d’accords et de procédures pertinents est légale et conforme et qu’il n’y a pas de transfert d’intérêts aux actionnaires minoritaires.
En 2021, la compagnie a procédé à une vérification minutieuse de la situation cumulative et actuelle en matière de garantie externe et a conclu qu’il n’y avait pas de situation dans laquelle la compagnie offrait une garantie externe en violation des règlements réglementaires et des procédures de prise de décisions, ni de situation dans laquelle les actionnaires contrôlants et leurs parties liées occupaient des fonds en violation des règlements.
Prêter attention à la surveillance du stockage et de l’utilisation des fonds collectés
La période de déclaration est la première année d’émission et d’inscription du GEM, et la surveillance du stockage et de l’utilisation des fonds collectés est particulièrement importante. En tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai soigneusement supervisé et inspecté le stockage et l’utilisation des fonds collectés. Après vérification, il est constaté que la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés en stricte conformité avec le système de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et que les fonds collectés sont utilisés à des fins spéciales. La société stocke les fonds collectés et utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans les projets d’investissement des fonds collectés et paie les frais d’émission. Les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre pour l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et d’autres questions. Les fonds collectés ne sont pas stockés et utilisés conformément aux dispositions et les informations pertinentes ne sont pas divulguées conformément aux dispositions.
Autres travaux
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs;
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable.
En 2021, j’ai exercé consciencieusement les fonctions pertinentes d’administrateur indépendant et j’ai joué un rôle d’administrateur indépendant dans la normalisation de la gouvernance d’entreprise et la cotation harmonieuse du GEM à la Bourse de Shenzhen. En 2022, je continuerai à respecter l’éthique professionnelle et le Code de conduite des administrateurs indépendants, à maintenir une communication et des échanges étroits avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et le personnel clé de la société, à échanger activement des opinions, à fournir des conseils et des suggestions pour le développement de la société et à jouer pleinement le rôle positif des administrateurs indépendants pour protéger les intérêts des actionnaires.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Ma Jincheng mars 2022
