Code des titres: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 009 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Concernant la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
Annonce de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de titres des sociétés cotées en bourse Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles d’examen et d’approbation de l’inscription des émissions de titres des sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application des activités d’émission et de souscription de titres des sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Convient que le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions d’un montant total de financement n’excédant pas 300 millions de RMB et n’excédant pas 20% de l’actif net à la fin de l’année la plus récente, et que la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante, et annonce par la présente les circonstances pertinentes
Contenu spécifique
Type et quantité de titres à émettre
Le montant total des fonds collectés par l’émission d’actions ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser 20% de l’actif net à la fin de la dernière année. Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune. Le montant de l’émission est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission et ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’émission.
Mode d’émission, objet de l’émission et modalités d’attribution aux actionnaires initiaux
L’émission d’actions est effectuée par voie de procédure sommaire à un objet spécifique, qui n’est pas supérieur à 35 personnes morales, personnes physiques ou autres organisations d’investissement légales conformément aux dispositions des autorités de surveillance. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du RMB qui souscrivent à plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission. Lorsqu’une société de fiducie est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de l’offre d’achat. Émission d’actions tous les émetteurs doivent souscrire en espèces.
Méthode de tarification ou fourchette de prix
La date de référence pour la tarification des actions émises est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification (formule de calcul: prix moyen de négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification = montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification / montant total de la négociation des actions des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la tarification). Les actions émises à un objet déterminé ne sont pas transférables pendant une période de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsque l’objet de l’émission se trouve dans les circonstances prévues à l’article 57, paragraphe 2, des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), les actions souscrites ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Objet des fonds collectés
Les fonds collectés par la société sont destinés à être utilisés pour la construction de projets liés à l’activité principale et à compléter le Fonds de roulement, et la proportion de fonds de roulement supplémentaires doit être conforme aux règlements pertinents des autorités de surveillance. L’utilisation des fonds collectés doit être conforme à l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
Durée de validité de la résolution
Elle prend effet à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale annuelle 2021 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle suivante. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant l’émission
Après l’émission des actions, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés entre les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Lieu d’inscription
Les actions émises seront cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Autorisation du Conseil d’administration de traiter des questions spécifiques d’émission
Confirmer si la société remplit les conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, et de confirmer si la société satisfait aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
Autres questions autorisées
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’émission dans le cadre de la présente proposition et des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois, règlements et documents normatifs, y compris, sans s’y limiter:
Autoriser le Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements nationaux, aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et à la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à déterminer et à mettre en œuvre des plans spécifiques d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, à condition que la société satisfasse aux conditions d’émission d’actions, y compris, sans s’y limiter, le temps d’émission, la quantité d’émission, le prix d’émission, les objets d’émission, les méthodes de souscription spécifiques, Proportion d’abonnements; Examiner et adopter le prospectus et d’autres documents pertinents liés à l’émission.
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la demande d’émission, y compris, sans s’y limiter, la préparation, la modification, la signature, la présentation, la présentation supplémentaire, l’exécution et l’annonce des documents de demande et d’autres documents juridiques pertinents et la réponse aux commentaires des autorités de surveillance Conformément aux exigences des autorités de surveillance.
Autoriser le Conseil d’administration à signer, modifier, compléter, soumettre, soumettre, soumettre et exécuter tous les accords et documents de demande relatifs à l’émission, à traiter les procédures pertinentes de demande, d’approbation, d’enregistrement et de dépôt, ainsi qu’à signer les contrats et documents relatifs à la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Modifier et ajuster les conditions d’émission, le plan d’émission, le montant des fonds collectés et le plan d’application conformément aux règlements et aux exigences des autorités de surveillance.
Une fois l’émission terminée, le Conseil d’administration est autorisé à modifier les dispositions pertinentes des Statuts relatives au capital social et au capital social de la société en fonction des résultats de la mise en œuvre de l’émission, et le Conseil d’administration et son personnel désigné sont autorisés à procéder à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales.
Après l’émission, l’enregistrement, le verrouillage et la cotation des actions émises à la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Avant l’émission, si le capital – actions total de la société change en raison de l’émission d’actions, de l’augmentation du capital – actions et d’autres raisons, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster en conséquence la limite supérieure de la quantité d’émission émise en temps opportun.
Si la politique d’émission ou les conditions du marché changent au cours de la période de validité de la résolution d’émission, le Conseil d’administration est autorisé à ajuster le plan d’émission en conséquence conformément à la nouvelle politique et à continuer de traiter les questions d’émission; En cas de force majeure ou d’autres circonstances suffisantes pour rendre le plan d’émission difficile à mettre en œuvre ou, bien qu’il puisse être mis en œuvre, avec des conséquences extrêmement négatives pour la société, il peut, à sa discrétion, apporter des ajustements au plan d’émission, retarder la mise en œuvre ou annuler la Demande d’émission.
Engager des organismes intermédiaires participant à l’émission et traiter les questions relatives à la Déclaration d’émission.
Traiter d’autres questions liées à la délivrance.
Iii. PROCÉDURE d & apos; examen et opinions INDÉPENDANTES
Délibérations du Conseil d’administration
Le 15 mars 2022, la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Vérifié, Le contenu de la proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen et aux règles d’application pour l’émission et la souscription de titres par les sociétés cotées en bourse Gem Les dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts sont légales et efficaces, ce qui est propice au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques
Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par voie de procédure sommaire doivent être examinées et approuvées par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société, et le Conseil d’administration doit, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, soumettre le plan de demande à la Bourse de Shenzhen dans Le délai prescrit et le soumettre à la Bourse de Shenzhen pour examen et enregistrement avant la mise en œuvre. La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information pertinente et invitera respectueusement les investisseurs à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conseil d’administration 16 mars 2022
