Code des titres: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) titre abrégé: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) numéro d’annonce: 2022 – 012 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: les questions pertinentes relatives à la convocation de l’Assemblée des actionnaires ont été examinées et approuvées à la troisième Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la troisième Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les procédures de convocation sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse de Shenzhen GEM. Règles et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 11 avril 2022, 14 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 11 avril 2022.
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires ne peuvent voter qu’au moyen d’un vote sur place, d’un vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou d’un vote sur la sector – forme de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, Le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 6 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi de la date d’enregistrement des actions, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, no 88, xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Province de Liaoning Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) .
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Propositions examinées par l’Assemblée générale
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Propositions
Nom de la proposition Code de la colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes:
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 rapport sur le budget financier 2022 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 demande d’octroi d’une subvention à une institution financière présentée par la société et ses filiales à part entière en 2022 √
Proposition relative à la fourniture d’une garantie pour la ligne de crédit et les opérations connexes
9.00 proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter la question de la procédure sommaire à l’attention du Comité spécial √
Proposition d’émission d’actions par des cibles déterminées
12.00 proposition d’ajustement du montant d’investissement proposé pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés √
2. Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
3. Description
La proposition de délibération de l’Assemblée n’a pas d’incidence sur les opérations entre apparentés et il n’est pas nécessaire que les actionnaires se retirent du vote.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Les votes des petits et moyens investisseurs dans les projets 7, 8, 9, 11 et 12 de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptés séparément et les résultats des votes sont divulgués dans la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs détenant des actions de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition 10 de l’Assemblée générale des actionnaires est une résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
À l’exception des propositions énumérées ci – dessus, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société doivent soumettre par écrit au Conseil d’administration de la société, au plus tard le 27 mars 2022, toute autre proposition à soumettre à l’Assemblée générale extraordinaire pour délibération.
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et d’autres certificats de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, celui – ci doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (annexe 3), les certificats de participation tels que la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal, la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires et d’autres certificats de participation; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit procéder à l’enregistrement des certificats de détention d’actions, tels que sa propre carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe 3), le certificat du représentant légal, la carte de compte des actionnaires, etc.; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Veuillez envoyer le fax au Bureau des valeurs mobilières de la compagnie avant 16 h le 8 avril 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: Bureau des valeurs mobilières, no 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) , 116041 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée.
2. Registered place: Meeting Room at the 2nd Floor, No. 88 xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Liaoning province.
3. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 13 h – 14 h le 11 avril 2022.
4. Questions diverses
La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Contact pour les réunions: Sun Pengfei
Tel: 0411 – 62187998 – 2212
Fax: 0411 – 62187955
E – mail: Jam. sun@cdms – Chine. Com.
Adresse de contact: no 88, xingfa Road, Lushun Economic Development Zone, Dalian, Liaoning Province
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conseil d’administration 16 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351007
2. Titre abrégé du vote: vote demai
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
5. En cas de double vote entre la proposition générale et la Sous – proposition sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
6. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 11 avril 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Information des actionnaires présents à l’Assemblée
Nom de l’actionnaire de la personne physique / nom de l’actionnaire de la personne morale (signature et Sceau) adresse de l’actionnaire carte d’identité No. / licence d’entreprise de la personne morale No. Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale nom de l’actionnaire numéro de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions)
Renseignements sur le fiduciaire (à remplir par la personne déléguée)
Nom du syndic numéro d’identification valide du syndic
Coordonnées
Nom de la personne – ressource coordonnées (téléphone mobile) Adresse électronique de la personne – ressource
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) :
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 du Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Nom du client:
(l’actionnaire individuel doit signer lui – même et l’actionnaire de la personne morale doit signer et apposer le sceau officiel du représentant légal)
Actions détenues
