Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport des administrateurs indépendants sur la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, Sur la base du principe de prudence, d’objectivité et d’impartialité, de la connaissance préalable des questions et du jugement indépendant, les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes examinées à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration sont les suivants:
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, son équipe d’audit est dévouée et prudente, elle a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, elle peut fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société, elle a suffisamment d’indépendance, de compétence professionnelle et de capacité de protection des investisseurs. Capable de répondre aux exigences de l’entreprise en matière d’audit.
Les administrateurs indépendants ont accepté de reconduire Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et ont accepté de soumettre la proposition à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition concernant la demande de la société et de ses filiales à part entière aux institutions financières en 2022 pour la fourniture de garanties et d’opérations connexes sur la ligne de crédit
L’objectif de la garantie liée est d’aider la société à compléter le Fonds de roulement nécessaire à la production et à l’exploitation quotidiennes, ce qui reflète le soutien des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs à l’entreprise et est propice au développement de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Les administrateurs indépendants ont accepté la proposition et ont accepté de la soumettre à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis d’approbation préalable de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) administrateurs indépendants sur les questions liées à
Gao wenxiao, ma Jincheng
Zhang Xue, Zhou Ying
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 14 mars 2022
