Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Zhou Ying)
Zhou Ying, en tant qu’administrateur indépendant de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Au cours de son mandat, il a exercé ses fonctions avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance. Jouer activement le rôle d’administrateur indépendant et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. J’ai pris mes fonctions du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation
J’ai assisté activement au Conseil d’administration de la société et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Je n’ai pas assisté à l’Assemblée deux fois de suite. J’ai écouté et délibéré toutes les propositions et j’ai pris l’initiative de participer à la discussion avec une attitude diligente et consciencieuse, et j’ai émis des opinions indépendantes sur les questions importantes de décision du Conseil d’administration, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période considérée, la convocation du Conseil d’administration de la société a été conforme aux procédures légales et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes ont été suivies pour le vote sur les questions. J’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sans vote négatif ni abstention. Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, 11 réunions du Conseil d’administration ont eu lieu aux deuxième et troisième sessions du Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions du Conseil comme suit:
Nom et titre assister à la réunion en personne autoriser l’absence deux fois consécutives nombre de sièges nombre de sièges assister à la réunion en personne
Zhou Ying directeur indépendant 11 11 0 0 Non
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté aux assemblées générales suivantes:
Nom et titre assister à la réunion en personne autoriser l’absence deux fois consécutives nombre de sièges nombre de sièges assister à la réunion en personne
Zhou Ying directeur indépendant 4 4 0 0 Non
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux lois, règlements et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai maintenu une communication et une communication suffisantes avec la direction de l’exploitation de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités d’exploitation de la société en 2021 et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes de La société, comme suit:
Type d’avis
2021.1.22 deuxième session du Conseil d’administration concernant l’intention de la société de demander l’approbation du prêt à Industrial Bank Co.Ltd(601166)
23 réunion et proposition de garantie des parties liées
2021.3.29 deuxième session du Conseil d’administration 1. Approbation du plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition de vingt – cinquième réunion
2. Approbation de l’emploi de la machine d’audit 2021 de la société
Proposition de constitution
3. Demande de consentement au crédit auprès de la Banque en 2021
Proposition de montant
4. Confirmation des administrateurs et approbation de la société en 2020
Discussion sur la rémunération totale des superviseurs et des cadres supérieurs
CAS
5. Approbation du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Projet de loi
2021.7.1 deuxième session du Conseil d’administration 1. Consentement préalable à l’investissement pour le remplacement des fonds collectés
Vingt – neuvième réunion collecte de fonds pour des projets d’investissement financés par des fonds collectés et
Proposition de paiement des frais d’émission
2. Consentement à l’achat de fonds inutilisés propres
Proposition relative aux produits financiers
2021.8.26 dépôt et consentement du deuxième Conseil d’administration pour la collecte de fonds au cours de la deuxième moitié de l’année 2021
Rapport spécial sur l’utilisation des services de conférence à 30 reprises
2021.9.26 deuxième session du Conseil d’administration 1. Sur l’élection et l’approbation du Conseil d’administration de la société
Candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Proposition humaine
2. Élection et approbation du Conseil d’administration
Candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration
Projet de loi
202110.13 approbation de la troisième session du Conseil d’administration concernant l’emploi des cadres supérieurs de la société
Procès – verbal d’une réunion
Performance dans les comités spéciaux du Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs, le Conseil d’administration de la société crée quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie et de développement, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai assisté aux réunions pertinentes en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les règles de travail du Comité d’audit de la société.
En tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai examiné les questions relatives à l’audit interne, au contrôle interne, aux rapports périodiques et à d’autres questions connexes de la société conformément au règlement sur la nomination et la procédure des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents de la société, et j’ai examiné attentivement toutes les données au cours de la préparation et de la divulgation des rapports périodiques de la société. Il a exercé les fonctions professionnelles et le rôle de supervision du Comité d’audit.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, en raison de l’impact de la situation épidémique de covid – 19, la société a adopté la méthode flexible d’organisation et de convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires sur place en combinaison avec la vidéoconférence, mais j’ai travaillé dans la société pendant plus de 10 jours ouvrables. J’ai utilisé la participation sur place aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux du Conseil d’administration pour mieux comprendre les conditions d’exploitation, la situation financière, le développement des affaires, la construction et l’exécution du système de contrôle interne de la société et d’autres questions connexes. En outre, il entretient également des contacts étroits avec les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par Internet, prête attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, et comprend et maîtrise les activités de production et d’exploitation de l’entreprise.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je prends l’initiative de maintenir la communication avec le Président du Conseil d’administration, le Directeur général, le Contrôleur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, de comprendre en temps opportun les conditions de fonctionnement de la société et d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente. Entre – temps, j’ai étudié attentivement les documents pertinents publiés par la c
J’ai supervisé en permanence la divulgation de l’information de la société en 2021 et j’ai exhorté la société à appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, de manière véridique, exacte et en temps opportun. Divulgation complète de l’information. En 2021, les renseignements divulgués par la société étaient véridiques, exacts et complets, et il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Vi. Divers
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation d’un Conseil d’administration ou d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
(Ⅲ) au cours de la période visée par le rapport, je n’ai pas proposé d’engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
Je tiens à remercier sincèrement le Conseil d’administration et la direction de la société pour leur soutien et leur coopération dans l’exercice de mes fonctions en 2021.
En 2022, je continuerai à respecter les principes d’objectivité, d’indépendance et de prudence, à faire preuve de diligence raisonnable et à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs. Renforcer encore la communication avec les autres administrateurs, les superviseurs et la direction, contribuer activement au développement de l’entreprise et contribuer au développement durable, stable et sain de l’entreprise. Il est signalé ci – après.
Zhou Ying 15 mars 2022
