Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, tous les administrateurs de la société se sont strictement conformés au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents, ont fait preuve de diligence raisonnable, ont activement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, ont exercé les fonctions et les responsabilités qui leur ont été confiées par l’Assemblée générale des actionnaires, ont normalisé le fonctionnement et pris des décisions scientifiques et ont fait de grands efforts pour faire progresser les principaux plans de travail Afin d’assurer le bon déroulement des travaux, le Conseil d’administration de la société rend compte des travaux de 2021 comme suit:
Fonctionnement et gestion de l’entreprise
Au cours de la période considérée, face à des facteurs difficiles tels que l’épidémie, la pénurie de puces automobiles, l’augmentation des prix des matières premières, l’instabilité de la chaîne d’approvisionnement à l’étranger et la limitation de l’électricité dans la région, la direction et tous les employés de l’entreprise ont surmonté des difficultés et ont travaillé ensemble pour réduire les coûts, lutter contre l’épidémie, maintenir la production, étendre le marché, créer des avantages et créer des marques. Les revenus de vente de l’entreprise ont augmenté considérablement, atteignant un sommet historique. Les conditions générales de fonctionnement sont les suivantes:
1. Développement du marché et des produits:
Au cours de la période considérée, l’entreprise a creusé profondément dans la demande des clients et a activement ouvert de nouveaux clients, avec un nouveau chiffre d’affaires de 68 276900 RMB, dont 35 690600 RMB pour les produits du système d’alimentation électrique, avec une augmentation de 15,7%, 8 113300 RMB pour les pièces de précision industrielles, avec une augmentation de 23,35%, et une augmentation significative de la part des exportations. L’entreprise a ouvert six nouveaux clients et a ajouté 335 millions de RMB de commandes manuelles, dont 80 millions de RMB de pièces de nouveaux véhicules énergétiques, soit 23,88% (le calibre statistique des nouveaux véhicules énergétiques de l’entreprise ne comprend que le système d’alimentation automobile, et d’autres produits automobiles peuvent être utilisés à la fois pour les véhicules à carburant et les nouveaux véhicules énergétiques). À l’heure actuelle, l’entreprise a fourni des pièces de rechange liées aux nouveaux véhicules énergétiques à des clients tels que Bosch, continental, LG, Toyota loom, Honeycomb et Weifang Energy. Selon la compréhension de l’entreprise, les clients finaux des nouveaux produits automobiles énergétiques comprennent Tesla Byd Company Limited(002594)
Au cours de la période considérée, 90 nouveaux produits de production de masse ont été ajoutés, dont 6 nouvelles pièces de véhicules énergétiques et 12 arbres de servomoteurs de machines – outils; À l’exception des essieux des voitures particulières électriques pures et hybrides et des pièces industrielles de précision, l’entreprise développe activement l’activité des pièces automobiles à hydrogène. L’arbre de la manette des gaz dans le système d’entraînement des véhicules à hydrogène est au stade de l’échantillonnage, les pièces du compresseur d’air de la pile à combustible à hydrogène sont au stade de l’échantillonnage et l’arbre du piston de décompression secondaire du réservoir étanche à l’hydrogène est au stade de l’échantillon; L’échantillon de l’arbre moteur d’entraînement lidar dans le domaine de la conduite sans pilote est qualifié et devient l’approvisionnement officiel des produits lidar des clients.
2. D éveloppement technologique et technologique: Au cours de la période considérée, les d épenses de R & D de la société et de ses filiales se sont élevées à plus de 27 millions de RMB, en hausse de 35,26% d’une année sur l’autre, principalement avec les r ésultats suivants:
Recherche et développement sur le processus de piston en aluminium pour les pièces de système de freinage électronique: il a résolu le problème difficile de l’industrie du débogage croisé de ce produit. Actuellement, l’entreprise a fourni des échantillons aux clients et a obtenu l’approbation. L’entreprise est devenue l’une des rares entreprises en Chine qui peut produire divers pistons en aluminium de haute difficulté pour le freinage électronique.
Recherche et développement technologiques de pièces de piston de haute précision pour rail d’huile à haute pression et pompe à huile à haute pression: grâce au développement technologique en série, le problème de précision d’usinage de l’alésage intérieur de ce type de produit a été résolu, et des échantillons ont été fournis aux clients et approuvés.
Recherche et développement sur le procédé de l’arbre d’engrenage: l’entreprise a effectué des recherches et des recherches techniques sur le procédé avant et après le traitement thermique et la nitruration de ce type de produit, ce qui a amélioré la qualité et la stabilité du produit. Actuellement, l’entreprise a fourni des échantillons aux clients et a obtenu l’approbation. Recherche et développement technologiques de l’arbre commun de pompe à huile de rail haute pression: la structure du produit est complexe, le matériau est très Ductile et le traitement est difficile. L’entreprise et l’Université Dalian de technologie ont mis en place un groupe de recherche clé pour reconstruire l’équipement et redessiner les paramètres de l’outil de coupe, établir le modèle de données, et discuter et explorer à plusieurs reprises la vérification du traitement d’essai. Il a fallu près d’un an pour résoudre avec succès le problème des copeaux durs dans le traitement des matériaux à haute ténacité et à haute viscosité
Recherche et développement sur le procédé de traitement thermique de la bobine de soupape de type aiguille (four à courroie à filet continu): le procédé de traitement thermique de ce produit pose principalement deux problèmes, l’un est que le rapport longueur / diamètre du produit est de 20: 1 et qu’il est facile à déformer après le traitement thermique; Deuxièmement, la surface du produit après traitement thermique doit satisfaire à l’indice de tolérance à l’azote spécifié. L’entreprise a mis sur pied un groupe de recherche en collaboration avec les clients, qui a résolu avec succès le problème de la déformation facile, et est en train de répondre aux exigences techniques relatives à l’allocation d’azote sur la surface du produit après traitement thermique.
Recherche et développement technologiques sur les composants du compresseur de conditionnement d’air à pile à combustible: la matière première du produit est un alliage de nickel à haute dureté et ténacité, ce qui entraîne de grandes difficultés de traitement et une forte perte d’outils. L’entreprise a mis sur pied une équipe de projet interministérielle pour résoudre les problèmes grâce à la sélection des outils et à l’estimation des paramètres d’usinage optimaux de l’équipement. À l’heure actuelle, l’entreprise a fourni des échantillons aux clients et a obtenu l’approbation.
Amélioration de l’automatisation de l’équipement: Au cours de la période considérée, le Département de la recherche et du développement du projet a achevé 36 projets (y compris ceux en cours d’installation et de mise en service), y compris le chargement et le déchargement, l’essai et d’autres types d’équipement; Grâce à l’amélioration de l’équipement pour réaliser la connexion de plusieurs processus de production, réduire les coûts de main – d’oeuvre et améliorer considérablement l’efficacité de la production.
3. Production et contrôle de la qualité:
Au cours de la période considérée, l’entreprise a pris de nombreuses mesures pour améliorer l’efficacité de la production et la qualité des produits. Par exemple, plus d’une douzaine d’équipes d’amélioration de la qualité ont été mises en place conjointement pour les principaux clients et les principaux produits afin d’optimiser le rythme de production et d’améliorer le processus de transformation afin de réduire le taux de perte des produits. Mener des activités novatrices pour assurer la production et accroître l’efficacité afin d’améliorer encore la sensibilisation et le concept de contrôle des coûts des employés; Tenir une réunion d’analyse des coûts et une réunion d’analyse de la qualité pour discuter de nouvelles idées et méthodes de contrôle de la qualité afin d’améliorer encore la compétitivité de base de l’entreprise; Former le personnel à de multiples compétences en un seul poste et dispenser une formation spéciale à l’épine dorsale technique. Saisir l’occasion de la mise en service de la nouvelle usine, mettre en place une équipe de projet interministérielle, ajuster scientifiquement la disposition de l’atelier, renforcer la transformation automatique de l’équipement, accroître encore le degré de connexion de l’équipement, l’efficacité du roulement des produits dans l’usine et améliorer l’efficacité du travail du personnel; Réduire encore le coût des matériaux auxiliaires par le biais de la gestion du personnel spécial, de la comparaison des prix et de l’achat, de l’optimisation du mode d’utilisation et de l’amélioration du système de contrôle des matériaux; Améliorer encore le système de normes d’achat en s’appuyant sur l’achat par comparaison de prix Multi – fournisseurs et la sector – forme numérique, développer avec succès de nouveaux fournisseurs tels que HuaXin, Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) et renforcer la gestion de la chaîne d’approvisionnement afin de réduire les coûts et de ne pas dégrader; Le département qualité met en place un spécialiste de la qualité pour effectuer une analyse statistique systématique des données sur la sector – forme numérique afin d’assurer un suivi en temps réel et d’améliorer encore la capacité d’assurance de la qualité de l’entreprise.
4. Production de sécurité et protection de l’environnement: Au cours de la période considérée, l’entreprise a réussi l’examen ISO14001. L’entreprise effectue des inspections mensuelles et irrégulières de la protection de l’environnement, organise une formation à la protection de l’environnement et continue d’améliorer la sensibilisation des employés à la protection de l’environnement; Les émissions de polluants sont strictement contrôlées dans la production quotidienne, avec un investissement cumulé de 760000 RMB pour la reconstruction du bruit d’échappement et l’intensification des efforts de prévention et de contrôle du bruit. La qualité de l’eau, l’atmosphère, le bruit, les émissions organisées et les émissions non organisées de l’entreprise et de ses filiales sont tous qualifiés pour la surveillance annuelle.
5. Mise en place d’une sector – forme numérique: Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué de renforcer la construction d’une sector – forme numérique, a coopéré avec l’institut de recherche sur l’intelligence artificielle de l’université Dalian des sciences et de la technologie et la société Dalian Angel Technology pour concevoir et développer conjointement une nouvelle sector – forme numérique et a appuyé le fonctionnement, la gestion de la production et le développement technologique de l’entreprise. La sector – forme numérique adopte le mode de développement itératif et de micro – service pour créer une sector – forme numérique qui peut être héritée, le développement durable et le développement d’applications d’essai tout en présentant le processus d’affaires de l’entreprise de manière numérique, rendant la gestion transparente, numérique et visuelle, afin que les gestionnaires de l’entreprise puissent contrôler la situation globale à tout moment et n’importe où et formuler des solutions correspondantes; Faire en sorte que les employés de l’entreprise comprennent clairement leurs tâches quotidiennes et voient les résultats de leur travail; Faire en sorte que les parties concernées de l’entreprise comprennent rapidement et facilement l’état d’avancement des affaires avec Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Une fois la sector – forme numérique entièrement construite, elle peut réaliser des fonctions telles que l’ordonnancement automatique de la production, la conception auxiliaire et l’acquisition automatique de données. Au cours de la période considérée, le développement de l’architecture principale de la sector – forme numérique a été achevé et de nombreux modules ont été mis à l’essai et appliqués.
6. Développer en profondeur la coopération entre l’industrie et l’Université en matière de recherche: l’entreprise met l’accent sur la coopération entre l’industrie et l’Université en matière de recherche, tire pleinement parti de la recherche scientifique universitaire et du personnel enseignant, met en jeu les avantages de l’équipement, de la technologie et de La technologie de l’entreprise, renforce la coopération, fait progresser le progrès du développement de projets clés et favorise la mise à niveau technologique de l Au cours de la période considérée, le projet de « sector – forme de fabrication avancée d’arbres de précision basée sur l’Internet industriel» mis au point par la société en coopération avec l’Université Dalian de technologie s’est déroulé sans heurt et a essentiellement achevé les travaux de construction. À l’heure actuelle, la demande d’acceptation finale a été soumise au Département compétent; Le projet d’industrialisation de l’axe principal du moteur du nouveau véhicule énergétique, développé par la société en coopération avec l’Université du Nord – Est et l’Université Dalian de technologie, a été classé comme l’un des premiers projets de recherche scientifique et technologique dans la province de Liaoning.
7. Expansion de la ligne de production de précision: Au cours de la période visée par le rapport, l’investissement supplémentaire dans le projet d’expansion de la ligne de production de précision de la compagnie s’est élevé à 83 898600 RMB. À la fin de la période visée par le rapport, l’investissement accumulé dans le projet était de 19 241100 RMB. Cette partie de l’investissement, d’une part, a permis à l’entreprise de gagner des opportunités de marché, d’autre part, a encore consolidé la position de leader de l’entreprise dans l’industrie et a efficacement amélioré la force globale de l’entreprise.
8. The Gem listing has been approved by the c
Principaux travaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a fait preuve de diligence, d’esprit d’entreprise et de résolution des difficultés, s’est acquitté efficacement des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit des sociétés et des statuts, a participé à la prise de décisions sur divers événements majeurs avec une attitude de travail scientifique, rigoureuse, prudente et objective, a constamment normalisé la gouvernance d’entreprise et s’est efforcé de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Il assure efficacement la réalisation harmonieuse de tous les objectifs de travail de l’entreprise en 2021.
1. Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a convoqué 11 réunions du Conseil d’administration. L’avis de réunion du Conseil d’administration, les procédures de convocation, l’examen des propositions, les procédures de vote et les résolutions de réunion sont légaux et efficaces. Le Conseil d’administration est en mesure de discuter et de prendre des décisions sur toutes les questions en stricte conformité avec le mandat et les procédures stipulés dans le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, de prendre des résolutions efficaces sur tous les points de l’Assemblée et de soumettre les questions à L’Assemblée des actionnaires pour examen et décision. Tous les administrateurs ont fait preuve de diligence raisonnable et n’ont pas été absents du Conseil d’administration, ce qui a permis au Conseil d’administration de jouer efficacement son rôle.
2. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a convoqué quatre assemblées générales des actionnaires. Après la cotation de la société, la combinaison du vote sur place et du vote en ligne est pleinement utilisée pour fournir des conditions pratiques pour l’exercice des droits de tous les actionnaires, afin de s’assurer que tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, peuvent exercer pleinement les droits des actionnaires. Entre – temps, la Société engage des avocats professionnels pour témoigner sur place et émettre des avis juridiques sur la convocation de l’Assemblée, la qualification des participants et la qualification des organisateurs. Donner des avis juridiques sur des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote afin d’assurer le fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Divulgation de l’information de la société et gestion des relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a tenu l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote, et la proportion d’actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires a été élargie par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne; Protéger le droit des actionnaires à l’information et à la participation et assurer le rendement des investissements des actionnaires.
Au cours de la période considérée, la société divulgue des rapports périodiques et des annonces temporaires en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et les principales questions de la société sont divulguées publiquement, équitablement, en temps opportun et avec exactitude; Maintenir une bonne communication quotidienne avec les investisseurs par téléphone, interaction facile à la Bourse de Shenzhen et d’autres canaux. Au cours de la période considérée, la société a répondu sérieusement aux questions des investisseurs de la sector – forme interactive e de la Bourse de Shenzhen, a efficacement maintenu de bonnes relations entre la société et les investisseurs, a efficacement protégé les droits et intérêts de tous les investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, et a été reconnue par les investisseurs.
4. Performance des administrateurs indépendants
Après avoir pris ses fonctions en août 2017, les administrateurs indépendants de la société se sont acquittés de leurs obligations et ont exercé leurs pouvoirs en stricte conformité avec les lois, règlements et règles ministérielles pertinents, tels que le droit des sociétés, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné avec soin toutes les propositions du Conseil d’administration, ont exercé leurs fonctions avec diligence et ont joué pleinement leur rôle d’administrateurs indépendants. Entre – temps, les administrateurs indépendants ont activement compris la gestion opérationnelle, la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne de l’entreprise au moyen d’inspections sur place et d’autres moyens, ont maintenu des contacts étroits avec la direction de l’entreprise, ont prêté une attention particulière à l’état d’avancement de toutes les questions importantes de L’entreprise et ont fait de grands efforts pour sauvegarder les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, grands et petits. Il a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants en 2021 sont les suivantes:
Proposition d’avis indépendant à la session du Conseil d’administration
Deuxième session du Conseil d’administration 2021 / 1 / 2 concernant la demande de prêt et de garantie des parties liées présentée par la société à Industrial Bank Co.Ltd(601166) 1
Propositions de la vingt – troisième session 2
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021
Proposition No 2021 / 3 / 2 ③ du deuxième Conseil d’administration concernant la demande de ligne de crédit à la Banque en 2021 2 2
Proposition de confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
3 deuxième session du Conseil d’administration 2021 / 7 / 1 ① sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance
Proposition d’autofinancement et de paiement des frais d’émission pour les projets financés par la 29e réunion
Proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Deuxième session du Conseil d’administration no 2021 / 8 / 2 dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 4
30 séances 6 rapports
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au deuxième Conseil d’administration du troisième Conseil d’administration (2021 / 9 / 2)
5.
Trente et unième réunion 6
