Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Zhang Xue)
En tant qu’administrateur indépendant de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
En 2021, l’épidémie mondiale continue d’augmenter et la Chine continue de mettre en œuvre des mesures stratégiques visant à atteindre un pic de carbone et à neutraliser les émissions de carbone.
L’épidémie mondiale de coronavirus a augmenté et fluctué, l’économie chinoise s’est bien redressée et le commerce en ligne a dominé; La Chine a réussi à mettre fin à la quarantaine et à la lutte contre les épidémies, et les mesures internationales de prévention des épidémies ont été modifiées à plusieurs reprises. L’impact sur la reprise économique reste important.
2 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) Tesla en tant que représentant du marketing de véhicules haut de gamme, Wuling HONGGUANG EV voiture émergente, le volume des ventes dépasse Tesla, reflétant la formation d’un marché économique des voyages verts; La pénétration du marché est passée à 13,4%; Selon les statistiques, les achats individuels représentent plus de 70%, atteignant le point d’inflexion du développement.
3. L’équipement de soutien à la production d’électricité verte augmente rapidement, la demande de production d’électricité distribuée photovoltaïque est forte, le coût par kW est d’environ 4000 yuans, le marché des modules de batterie, des onduleurs et des supports d’installation est en pénurie;
D’ici 2021, nous surmonterons l’impact grave de la situation épidémique, poursuivrons l’enquête sur les voyages d’affaires et jouerons un rôle stratégique dans les entreprises de services en ce qui concerne l’intégration automatique de l’intelligence et le développement de la fabrication intelligente; En outre, en tirant parti des avantages professionnels des produits de l’industrie de l’électronique de puissance et des véhicules électriques, promouvoir activement l’intégration stratégique et le développement de la prise de décisions des nouvelles institutions de recherche et de développement;
D’autre part, les questions pertinentes soumises au Conseil d’administration par la société sont strictement signées et examinées afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, en particulier les petits et moyens investisseurs, et de promouvoir le fonctionnement normal de la société.
Au cours de son mandat, il s’acquitte de ses fonctions avec sérieux, diligence et prudence, assiste activement aux réunions pertinentes et participe à la formation pertinente, en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’avec les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants; Examiner attentivement toutes les propositions et accomplir toutes les tâches des administrateurs indépendants. Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
Avis de décision et informations importantes des administrateurs indépendants en 2021
J’ai activement appuyé le changement de session du Conseil d’administration. Le 13 octobre 2021, à la première réunion du troisième Conseil d’administration convoquée par la société, j’ai examiné et adopté la proposition relative à l’élection des présidents et des membres des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration; Continuer à m’élire en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration, membre du Comité de la stratégie et du développement et Président du Comité de nomination.
Participer à de nombreuses réunions ou téléconférences en 2021, inviter ou diriger le personnel de l’industrie, inspecter l’état de la gestion coopérative potentielle sur place et suggérer à l’entreprise d’étudier de nouvelles possibilités et d’améliorer sa compétitivité; Par exemple, il a visité Zhejiang Alpha Company, Shenzhen Research Institute of Tsinghua University, Guizhou wanren automobile Research, Hefei Hengda Jianghai Pump Co., Ltd. Pour échanger et tenir des conférences sur le contrôle intelligent en nuage; Visitez la société le 16 juin à Shenzhen Gem Knock – out listing; Continuer d’étudier les produits d’essieux miniatures de divers types de moteurs.
J’ai visité et participé au Forum de l’industrie et à diverses réunions en 2021 et je les ai résumées comme suit:
18 – 19 mars visite de l’équipe générale Zhu, Président de l’industrie des pompes Hefei Jianghai;
Retourner à Dalian les 28 et 29 mars Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Du 1er au 3 avril, visite de la ville de Wenling à Taizhou et visite de l’exposition des pompes à eau.
26 – 28 avril participation à la Conférence Siemens Chengdu, Chine;
Du 29 avril au 3 mai, du 9 au 15 juin, du 24 juin au 3 juillet à Zunyi, Chongqing et Guiyang;
22 – 24 mai: Enquête sur Nanchang et Jingdezhen; 28 – 29 mai participation à l’exposition de fonderie de Shanghai, visite de l’école de Qi Chi;
Du 3 au 5 juin, il a accompagné le professeur Qu, expert en moteurs innovants, pour visiter les entreprises de Zibo et Dongying;
Du 15 au 16 juin, nous nous sommes rendus à Shenzhen pour assister à la cérémonie d’inscription au Gem de notre société Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ;
5 – 16 août à Dezhou, Qufu, Suzhou, Jingdezhen, Wuyuan, Changzhou;
Du 3 au 5 septembre et du 27 au 28 septembre, je me suis rendu à Jianghai Pump Industry pour enquêter et échanger;
11 – 12 septembre visite de Chifeng; 21 – 22, visite du Centre de recherche sur les moteurs innovants de l’Université des sciences et de la technologie de Huazhong; 14 – 18 octobre à Chengdu, Pengzhou, Yibin et d’autres endroits du Sichuan pour participer au Forum de l’Internet de l’énergie et enquêter sur les entreprises;
De novembre à la fin de décembre, organiser et célébrer le 60e anniversaire de l’Association chinoise d’automatisation et le 30e anniversaire du Comité de conception technique
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires
En 2021, elle a participé à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquées par la société. La tenue de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux procédures légales, et les décisions opérationnelles importantes et d’autres questions ont été exécutées conformément aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Au total, il a participé à tous les conseils d’administration et assemblées générales des actionnaires en 2021, principalement par téléconférence, et a émis des avis d’administrateurs indépendants.
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du deuxième Conseil d’administration
2. Vingt – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration (proposition concernant le plan de distribution des bénéfices en 2020, proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021, proposition concernant la demande de ligne de crédit à la Banque en 2021, proposition concernant la confirmation de la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2020, proposition concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société,)
3. The 29th Meeting of the 2nd Board of Directors (Proposal on the use of raised Funds to replace the Self – raised Funds and the payment of Issuing Fees for the investment projects with Pre – invested raised Funds, Proposal on the use of Self – standing Funds to purchase Financial Management Products,)
4. 30e réunion du deuxième Conseil d’administration (rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021)
5. Trente et unième réunion du deuxième Conseil d’administration (proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration, proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration,)
6. Première réunion du troisième Conseil d’administration (proposition de nomination de cadres supérieurs de la société)
Je peux faire un jugement indépendant et ne pas soulever d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société.
Communication sur le développement des entreprises
En 2021, j’ai surmonté les difficultés causées par l’épidémie. J’ai travaillé dans l’entreprise pendant plus de 10 jours ouvrables, j’ai insisté pour remplir les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai communiqué activement avec les dirigeants de Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Je pense: sous la direction du Président He Jianping, l’entreprise a résisté au test de la gestion et du contrôle de la crise épidémique mondiale grave et persistante! Être en mesure d’achever l’inscription sur le GEM de la Bourse de Shenzhen conformément aux exigences des lois et règlements pertinents en vigueur dans le pays, de tenir normalement le changement de conseil d’administration, de s’engager à améliorer la structure de gouvernance interne de l’entreprise, de formuler et de réviser en temps opportun les règles et règlements de l’entreprise, de renforcer la gestion de l’évaluation du rendement, d’assurer la mise en œuvre efficace de tous les systèmes, d’optimiser continuellement l’équipe, d’absorber et Étudier activement les nouvelles tendances du développement de l’automobile, ouvrir de nouveaux marchés de produits et de services et ajuster en temps opportun la planification stratégique et la répartition des activités.
Supervision quotidienne du travail et promotion du développement
Dans mon travail quotidien, je m’acquitte activement des fonctions d’administrateur indépendant. 1 maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, le Directeur général He Jianping et le personnel compétent du Secrétaire du Conseil d’administration par téléphone et Wechat. 2 prendre l’initiative de comprendre les conditions d’exploitation pertinentes de la société et l’état d’avancement des questions importantes, en mettant l’accent sur la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Donner le plein jeu à mon directeur indépendant et à mon expertise et à mon rôle indépendant dans le moteur électrique et son contrôle, l’industrie automobile et le système d’automatisation, proposer à l’entreprise de continuer à prêter attention à la base de production de Shandong R & D, et appeler le Président He Jianping à plusieurs reprises pour parler des nouvelles possibilités politiques de l’industrie automobile et de la tendance au développement de la fabrication intelligente.
Dans le travail, merci à l’entreprise d’organiser soigneusement les réunions pertinentes! Fournir en temps opportun des documents et des rapports sur les activités pertinentes de l’entreprise, fournir les conditions de travail nécessaires aux administrateurs indépendants pour s’acquitter de leurs fonctions et fournir un soutien et une coopération actifs à leur travail, sans entraver l’exécution des fonctions des administrateurs indépendants.
V. Questions diverses
Il n’y a pas eu d’Assemblée du Conseil d’administration ou d’Assemblée des actionnaires proposée par les administrateurs indépendants;
Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu de cas où un administrateur indépendant a proposé d’engager un organisme d’audit externe ou un organisme consultatif;
En 2022, je continuerai d’étudier attentivement les règlements pertinents, d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de promouvoir le fonctionnement normal de la société dans un esprit de respect des lois, d’honnêteté, de professionnalisme et de diligence, d’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, en particulier les investisseurs.
Au cours de la nouvelle année, j’espère que l’entreprise tirera parti du succès de l’inscription sur la liste, de l’objectif de double émission de carbone et de l’occasion d’ajustement international pour tirer parti de la fonction de sector – forme de financement du marché des capitaux afin d’obtenir de nouvelles réalisations dans les domaines de L’orientation de l’activité principale, de la gestion stable, de l’exploitation normalisée, de l’expansion de la gamme de produits, de l’amélioration de la rentabilité et de l’amélioration de l’échelle d’exploitation Créer un plus grand espace de développement pour que l’entreprise continue, stable et saine à se développer sur une base plus solide.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Zhang Xue 15 mars 2022
