Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Rapport des administrateurs indépendants sur la trente – troisième réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, En tant qu’administrateur indépendant de Hangzhou Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société avait expiré. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Comité de nomination du Conseil d’administration a procédé à un examen de qualification et a accepté de choisir M. Lin Zhenyu, M. Lu hualiang, M. Deng Xu, M. Wu Shu, M. Zheng Sufa. M. Jin Hongzhou est candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société.
Après avoir examiné et compris le curriculum vitae et les conditions pertinentes des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, nous croyons que les candidats ont les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur non indépendant de la société et qu’il n’existe pas de lois et de règlements tels que Le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc. Les circonstances dans lesquelles un administrateur de la société n’est pas autorisé à exercer les fonctions d’administrateur prévues dans les documents normatifs et les statuts de la société sont conformes aux qualifications des administrateurs prévues par les lois et règlements pertinents.
La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant mentionnée ci – dessus est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La nomination des candidats aux postes d’administrateur a été approuvée par le candidat lui – même, la procédure de nomination est légale et efficace, et la procédure de vote délibératif pour l’élection générale est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité de la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés et nous convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats au troisième Conseil d’administration
Après examen, les administrateurs indépendants estiment que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société a expiré. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Comité de nomination du Conseil d’administration procède à l’examen des qualifications et décide de choisir Mme du Jian, M. Hu zhengguang et M. Wang Wenming comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Parmi eux, M. Wang Wenming, candidat au poste d’administrateur indépendant, est un professionnel de la comptabilité.
Après avoir examiné et compris le curriculum vitae des candidats à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société et les conditions pertinentes, nous croyons que les candidats susmentionnés ont les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur indépendant de la société et qu’il n’existe pas de lois pertinentes telles que le droit des sociétés, l’autodiscipline Regulatory Guidance for Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies, etc. L’administrateur indépendant de la société n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur indépendant de la société en vertu des règlements et des statuts, ni n’est une personne à exécuter en cas de perte de confiance, et il est qualifié pour agir en tant qu’administrateur indépendant en vertu des lois et règlements pertinents. Les candidats à un poste d’administrateur indépendant ont obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant.
La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La nomination des candidats aux postes d’administrateur a été approuvée par le candidat lui – même, la procédure de nomination est légale et efficace, la procédure de vote délibératif pour l’élection générale est légale et conforme, sans préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité de la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés, et nous convenons de soumettre les candidats aux postes d’administrateur indépendant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen après qu’ils n’ont pas d’objection à l’examen des dossiers de la Bourse de Shenzhen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration)
Signature du directeur indépendant:
Du Jian Xu Xuguang
Yang Yangping
15 mars 2022
