Code des valeurs mobilières: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) titre abrégé: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est une réunion temporaire convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Lu wenting. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts et autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et la procédure est légale.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance
Attendu que le mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a expiré, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, La société procède à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat. M. Gao Fan et Mme Lu wenting ont été nommés et recommandés par le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société en tant que candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le candidat susmentionné au poste de superviseur non représentatif des employés doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et élu selon le système de vote cumulatif. Le troisième Conseil des superviseurs de la société est composé d’un autre superviseur représentatif des employés élu par l’Assemblée générale des employés de la société. Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance.
Les autorités de surveillance présentes à la réunion votent sur les candidats ci – dessus un par un et les résultats du vote sont les suivants:
1. Élection de M. Gao Fan en tant que superviseur non représentant des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Election of Ms. Lu wenting as Supervisor of non – employee Representative of the Third Supervisor Board of the company
Le résultat du vote est le suivant: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour examen et vote selon le système de vote cumulatif.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Mr. Gao Fan, Bachelor Degree, born in 1982, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De 2004 à 2007, il a été rédacteur en chef de Hangzhou Wanfang Book Co., Ltd. De 2008 à janvier 2016, il a été Directeur du Département du matériel pédagogique de Zhejiang Science and Technology Press; De janvier 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département des valeurs mobilières de la société; D’avril 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur de Hong Kong netmaker e – Commerce Co., Ltd. De décembre 2018 à septembre 2019, il a été Directeur de Hangzhou wangxing e – Commerce Co., Ltd. D’avril 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur de Hangzhou netmaker Technology Co., Ltd. Et de novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Shanghai duomi Brand Management Co., Ltd. De mars 2019 à aujourd’hui, en tant que superviseur de la société; D’octobre 2019 à aujourd’hui, en tant que représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières.
À la date de la présente annonce, M. Gao Fan ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. N’a pas été puni par la c
Ms. Lu wenting, Bachelor Degree, born in 1988, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De 2010 à 2011, il a été concepteur d’illustrations pour Hangzhou pinbang Baili Advertising Co., Ltd. De 2012 à juillet 2015, il a occupé le poste de directeur de la conception de Hangzhou aoyue; De mars 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur de la conception et Président du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise.
À la date de l’annonce, Mme Lu wenting ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles une société ne peut pas agir en tant que superviseur de la société, comme le prévoient le droit des sociétés et les statuts, ni les dispositions des articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Au GEM, ni les circonstances dans lesquelles une société est considérée comme une entité non fiable.
