Code des valeurs mobilières: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) titre abrégé: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 31 mars 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 31 mars 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25 le 31 mars 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 31 mars 2021.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir l’annexe II pour plus de détails).
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (h ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote en direct et le vote en ligne, et ne peut pas être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 24 mars 2022
7. Participants à la réunion
Après la clôture des opérations à 15 h le 24 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 14e étage, bâtiment 2, Parc scientifique de Singapour, no 2, Science Park Road, Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, Province du Zhejiang.
II. Questions examinées par la Conférence
Les questions examinées et les propositions soumises à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote cumulatif
Sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats non indépendants au troisième Conseil d’administration
1.00 proposition de 6 personnes à élire
1.01 M. Lin Zhenyu est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.02 Élection de M. Lu hualiang en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.03 Élection de M. Deng Xu en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.04 Élection de M. Wu Shu en tant qu’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.05 M. Zheng Sufa est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
1.06 M. Jin Hongzhou est élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
Sur l’élection du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration
2.00 proposition concernant le nombre de personnes à élire: 3
2.01 Élection de Mme du Jian en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.02 Élection de M. Hu zhengguang en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
2.03 M. Wang Wenming est élu administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société √
À propos de l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et de la nomination des représentants non salariés du troisième Conseil des autorités de surveillance
3.00 proposition de deux candidats
3.01 M. Gao Fan est élu superviseur non représentant des employés du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.02 Élection de Mme Lu wenting en tant que superviseure non déléguée du troisième Conseil des autorités de surveillance √
1. Les questions examinées ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Giant tide information Network, divulgué par la société le 16 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Toutes les propositions ci – dessus doivent être soumises à un vote par article selon le système de vote cumulatif. Six administrateurs non indépendants, trois administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentants des travailleurs doivent être élus. Le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent multiplié par le nombre de candidats. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre les candidats dans la limite du nombre de candidats (aucun vote ne peut être émis). Toutefois, le nombre total de voix ne peut excéder le nombre de voix qu’il détient aux fins des élections.
3. The qualification and independence of the above – mentioned Independent Director candidates shall be registered and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection, and the General Assembly may vote.
4. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires seront comptées et divulguées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30 le 25 mars 2022.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre, télécopie ou courrier.
3. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité du participant.
Enregistrement des actionnaires individuels. Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur certificat de participation et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courrier avec les certificats pertinents ci – dessus. La lettre, la télécopie ou le courrier doit être signifié à la société avant la date limite d’inscription (l’inscription par lettre est soumise à la date du cachet de la poste local, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires») et l’inscription par lettre et par télécopieur doit être confirmée par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
5. Coordonnées:
Contact: Liu Xiaodi
Tel: 0571 – 85082889
Fax: 0571 – 85082889
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 12F, Building 2, Singapore Science Park, No. 2, Science Park Road, Baiyang Street, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang 310018. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre)
6. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
2. Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Conseil d’administration 16 mars 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350792
2. Nom abrégé du vote: vote en ligne
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: pour les propositions de vote cumulées ci – dessus, remplir les votes électoraux pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont, leur vote à l’égard de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (si la proposition 1.00 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 6)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 6.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre les six candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des administrateurs indépendants (si la proposition 2.00 est adoptée, le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix qu’ils ont à l’élection entre trois candidats indépendants, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils ont à l’élection.
Nombre de voix des actionnaires lors de l’élection des superviseurs non représentatifs des employés (si la proposition 3.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
L’actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux qu’il détient entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 31 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Communication
