Code des valeurs mobilières: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) titre abrégé: Hangzhou Onechance Tech Corp(300792)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) La société procède à l’élection des membres du Conseil d’administration conformément aux procédures juridiques pertinentes conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des statuts.
La société a tenu la 33e réunion du deuxième Conseil d’administration le 15 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration. Après avoir été nommé par le Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration procède à l’examen de qualification et décide de choisir M. Lin Zhenyu, M. Lu hualiang, M. Deng Xu, M. Wu Shu, M. Zheng Sufa et M. Jin Hongzhou comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae); Il est convenu de choisir Mme du Jian, M. Hu zhengguang et M. Wang Wenming comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Parmi eux, M. Wang Wenming, candidat au poste d’administrateur indépendant, est un professionnel de la comptabilité.
Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée. Lors de l’examen des candidats aux postes d’administrateur susmentionnés, le Conseil d’administration de la société n’a pas constaté qu’ils n’étaient pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, ni qu’ils étaient interdits d’entrée sur le marché par la c
Les candidats à un poste d’administrateur indépendant ont obtenu un certificat de qualification d’administrateur indépendant. Tous les candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen qu’après avoir été soumis à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont examinés par l’Assemblée générale des actionnaires et six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif pour former le troisième Conseil d’administration de la société. Le mandat du troisième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration, les administrateurs du deuxième Conseil d’administration de la société continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts de la société jusqu’à ce que le nouveau Conseil d’administration prenne ses fonctions.
Après l’entrée en vigueur de l’élection officielle du troisième Conseil d’administration, M. Shi Zhonghao, M. Xu binyi, administrateur non indépendant du deuxième Conseil d’administration, M. Xu Xuguang et M. Yang Yangping, administrateurs indépendants du deuxième Conseil d’administration, n’ont plus de fonctions liées aux administrateurs et aux comités spéciaux du Conseil d’administration. M. Shi Zhonghao occupe toujours d’autres postes dans l’entreprise et M. Xu binyi, M. Xu Xuguang et M. Yang Yangping n’occupent plus d’autres postes dans l’entreprise. À la date de la présente annonce, M. Shi Zhonghao, M. Xu binyi, M. Xu Xuguang et M. Yang Yangping ne détenaient pas directement ou indirectement d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter. Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements à M. Shi Zhonghao, M. Xu binyi, M. Xu Xuguang et M. Yang Yangping pour leur contribution à la société et au Conseil d’administration pendant leur mandat. Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration
Annexe du Conseil d’administration du 16 mars 2022: curriculum vitae des candidats au troisième Conseil d’administration I. curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant
M. Lin Zhenyu, né en 1983, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. De 2003 à 2005, il a été Directeur du Département du marketing de la succursale de China United Network Communications Limited(600050) (Xiamen); De 2005 à 2007, il a été Directeur du Département du marché régional du Fujian d’Alibaba (Chine) Co., Ltd. De 2007 à 2010, il a été Directeur du Département marketing du Centre de marketing de Taobao (Chine) Co., Ltd. De 2010 à 2012, il a lancé sa propre entreprise dans le domaine des achats collectifs; De février 2012 à août 2017, il a été Directeur exécutif de Hangzhou netmaker Brand Management Co., Ltd. Depuis février 2012, il est Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou netwide Electronic Commerce Co., Ltd. De mars 2012 à avril 2012, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou webao Enterprise Management Consulting Co., Ltd. De septembre 2014 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou netchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De septembre 2015 à mars 2016, il a été Directeur général de Hangzhou aoyue; De novembre 2015 à aujourd’hui, il a été superviseur de Lijiang Xiao Resort Co., Ltd. De mai 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Guangzhou netchuang Electronic Commerce Co., Ltd. Depuis août 2017, il a été superviseur de Hangzhou netmaker Brand Management Co., Ltd. Depuis avril 2018, il est Directeur de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Cloud Business Co., Ltd. De juin 2018 à août 2021, il a été Directeur exécutif de Hangzhou yinet dangxian e – Commerce Co., Ltd. (anciennement Jiaxing yinet dangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); De décembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Hangzhou netxing Data Information Technology Co., Ltd. (anciennement Hangzhou netxing e – Commerce Co., Ltd.); D’avril 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Hangzhou netmaker Technology Co., Ltd. De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou netsheng Electronic Commerce Co., Ltd. De décembre 2019 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou wangjie Supply Chain Management Co., Ltd. De janvier 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Beijing netchuang Electronic Commerce Co., Ltd. Depuis mai 2020, il est Directeur de Zhejiang shangbai Electronic Commerce Co., Ltd. De juin 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou yiqi co – creation Network Technology Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou net Chuang one Technology Co., Ltd. De décembre 2020 à juin 2021, il a été Président du Conseil d’administration de Hangzhou shixianshao Food Technology Co., Ltd. De janvier 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou Network Beijing Electronic Commerce Co., Ltd. De juin 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur de Shanghai mengtong Culture Communication Co., Ltd. De septembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Ningbo yiqi Business Development Co., Ltd. Depuis mars 2016, il est Président et Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Lin Zhenyu détenait 24 446382 actions de la société, soit 10,24% du capital social total de la société. Entre – temps, M. Lin Zhenyu et Hangzhou netmake Brand Management Co., Ltd. (l’actionnaire contrôlant de la société) sous son contrôle étaient des personnes agissant de concert et étaient les contrôleurs effectifs de la société. À l’heure actuelle, M. Lin Zhenyu occupe le poste de superviseur de l’actionnaire contrôlant de la société, netchuang Brand Management Co., Ltd., et n’a aucune relation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société, ainsi qu’avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société. N’a pas été puni par la c
Mr. Lu hualiang, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree. De 2002 à 2010, il a enseigné au Département de communication visuelle de l’Université de technologie du Zhejiang. De 2002 à 2011, il a été Directeur général de Hangzhou pinbang Baili Advertising Co., Ltd. De mai 2011 à avril 2012, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Hangzhou netdou Enterprise Management Consulting Co., Ltd. D’avril 2012 à septembre 2015, il a été Directeur de Hangzhou aoyue Trading Co., Ltd. D’octobre 2015 à février 2016, il a été Vice – Directeur général et Directeur de Hangzhou aoyue Trading Co., Ltd. De mars 2017 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou netwide Electronic Commerce Co., Ltd. De février 2018 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou Hongyu Investment Management Co., Ltd. De juin 2018 à août 2021, il a été superviseur de Hangzhou yinet dangxian e – Commerce Co., Ltd. (anciennement Jiaxing yinet dangxian Supply Chain Management Co., Ltd.); De décembre 2018 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou netxing Data Information Technology Co., Ltd. (anciennement Hangzhou netxing e – Commerce Co., Ltd.); D’avril 2019 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou netmaker Technology Co., Ltd. De juillet 2019 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou netsheng Electronic Commerce Co., Ltd. De janvier 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur de Beijing netchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De mars 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou netchuang Electronic Commerce Co., Ltd. De décembre 2020 à juin 2021, il a été Directeur de Hangzhou shixianshao Food Technology Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou net Creation one Technology Co., Ltd. De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou yiqi co – creation Network Technology Co., Ltd. De janvier 2021 à aujourd’hui, il a été superviseur de Hangzhou Network Beijing Electronic Commerce Co., Ltd. De juin 2021 à aujourd’hui, il a été superviseur de Shanghai wangjie Technology Co., Ltd. De juin 2021 à aujourd’hui, il a été superviseur de Shanghai mengtong Culture Communication Co., Ltd. De septembre 2021 à aujourd’hui, il a été superviseur de Ningbo yiqi Commercial Development Co., Ltd. De février 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général et Directeur de la société.
À la date de l’annonce, M. Lu hualiang détenait 6394949 actions de la société, soit 2,68% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. N’a pas été puni par la c
M. Deng Xu, MBA, Shanghai Jiaotong University, né en 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Il a été Président de Johnson & Johnson Consumer Products China, Directeur général de la Division cosmétique, Vice – Président des ventes, Directeur général de chengno Doctor China, Directeur du marketing de Tesco Tesco en Chine, Directeur de la stratégie de prix de Best Buy en Chine, etc.; De juin 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Shanghai wangjie Technology Co., Ltd. De février 2021 à aujourd’hui en tant que PDG de la société; Depuis mai 2021, il est Administrateur de la société.
À la date de l’annonce, M. Deng Xu ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. N’a pas été puni par la c
M. Wu Shu, diplômé de l’Université de Pékin, né en 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. De 2007 à 2009, il a été PDG de Hangzhou tuozhi Technology Co., Ltd. De 2012 à novembre 2015, il a été Directeur de Hangzhou netmaker Brand Management Co., Ltd. De mars 2012 à novembre 2015, il a été Directeur et superviseur de Hangzhou net Ao Electronic Commerce Co., Ltd. De février 2016 à juin 2017, il a été Vice – Directeur général et Directeur de la société; Depuis septembre 2020, il est Directeur de Zhejiang shangbai Electronic Commerce Co., Ltd. De décembre 2020 à juin 2021, il a été Directeur de Hangzhou minxianshao Food Technology Co., Ltd. Depuis novembre 2019, il est CTO de la société; Depuis le 27 avril 2020, il est Vice – Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, M. Wu Shu détenait 8322071 actions de la société, soit 3,49% du capital social total de la société, et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions avec droit de vote de la société. N’a pas été puni par la c
Mr. Zheng Sufa, Graduate Student in program management, University of Quebec, Canada, Associate Professor, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence abroad. De décembre 2010 à décembre 2013, il a été Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président de la faculté de droit de l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang. 20 ans.
