Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Résolution des administrateurs indépendants sur la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration
Approbation préalable et avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux lignes directrices de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les normes de base pour le contrôle interne des entreprises et les lignes directrices connexes, La situation actuelle en matière de contrôle interne de l’entreprise a été vérifiée et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 a été examiné. Les avis suivants ont été émis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021:
Nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois, règlements et exigences pertinents des autorités réglementaires nationales, qu’ils sont adaptés aux besoins réels de la production et de l’exploitation de l’entreprise, qu’ils sont légitimes, raisonnables et efficaces. L’entreprise peut suivre le principe de base du contrôle interne et l’exécuter efficacement en fonction de sa situation réelle. Le système de contrôle interne actuel de la société a couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de la société, a formé un système de gestion standard, peut efficacement prévenir les risques d’exploitation et de gestion, assurer le fonctionnement efficace de toutes les activités de la société, protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société, et protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Après examen, nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
En résumé, nous sommes d’accord avec la conclusion selon laquelle le contrôle interne est efficace dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
En tant qu’administrateur indépendant de la société conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres règles et règlements, Nous avons examiné attentivement le rapport financier de la compagnie pour 2021, écouté les commentaires des cadres supérieurs de la compagnie et analysé la demande de fonds de la compagnie pour 2022. Sur cette base, nous avons émis les avis indépendants suivants sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021:
Nous croyons que la formulation du plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux statuts et aux règlements pertinents, que la procédure de prise de décisions est légale, qu’elle est conforme aux besoins de développement de la société, qu’elle tient pleinement compte des intérêts de tous les actionnaires et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen. Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes à ceux divulgués dans le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le règlement No 1 de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation et la surveillance – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration, prévoient le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés; La société a utilisé les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes et a divulgué les informations pertinentes de manière véridique, exacte et complète. Nous approuvons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Reconnaissance préalable et avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable de la société en 2022
Approbation préalable
Après vérification, nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en matière d’audit pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, une compétence professionnelle suffisante, une capacité de protection des investisseurs et une indépendance suffisante pour répondre aux exigences de l’audit de la société en 2022. Par conséquent, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la question du renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Opinion indépendante
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système de travail pour les administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts, au système de travail pour les administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, les avis indépendants suivants sont émis sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable en 2022: Nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qu’il adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice, qu’il peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps et que le contenu du rapport est objectif et impartial, et qu’il peut satisfaire aux exigences de travail de l’audit financier de la société en 2022. À notre avis, le renouvellement de l’emploi de Li Xin Certified Public Accountants et les dispositions des statuts n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous approuvons la proposition et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts, au système d’administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, tous les administrateurs indépendants de la société, Après avoir examiné attentivement les documents de réunion et autres documents pertinents soumis par la société, et sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, la société a émis les avis indépendants suivants:
Les questions pour lesquelles la société demande une ligne de crédit globale à la Banque peuvent répondre à la demande de fonds pour la production et l’exploitation de la société, être conformes à la stratégie de développement de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, et n’auront pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. La nécessité d’une demande globale de crédit est suffisante et l’utilisation est légale et conforme. Les procédures de prise de décisions et les résultats du vote du Conseil d’administration de la société sur les questions de crédit susmentionnées sont légaux et efficaces.
Par conséquent, nous acceptons que la société demande une ligne de crédit globale à la Banque.
Avis indépendants sur la demande de la société à la Banque pour la ligne de crédit de l’acheteur et la prise en charge de la responsabilité de la garantie
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts, au système d’administrateurs indépendants et à d’autres dispositions pertinentes, tous les administrateurs indépendants de la société, Après avoir examiné attentivement les documents de réunion et autres documents pertinents soumis par la société, et sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, la société a émis les avis indépendants suivants:
La société a appliqué la ligne de crédit de l’acheteur à la Banque et a assumé la responsabilité de la garantie conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux systèmes pertinents de la société. Cette question est conforme aux exigences du fonctionnement normal de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Il est convenu que la société demandera à la Banque une ligne de crédit de l’acheteur en 2022 et assumera la responsabilité de la garantie.
Reconnaissance préalable et avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
1. Avis d’approbation préalable
Après avoir communiqué avec la société et examiné attentivement les données, nous pensons que l’achat par la société de services liés à l’hébergement des réunions avec les parties liées en 2022 est un comportement commercial normal. Le prix des transactions liées est conforme au principe de commercialisation. Par conséquent, nous convenons que la société soumettra la proposition à La neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen conformément aux procédures d’examen des transactions liées. Lorsque le Conseil d’administration examine les opérations entre apparentés susmentionnées, les administrateurs liés se retirent du vote.
2. Opinion indépendante
En 2021, la société a effectivement acheté des services hôteliers tels que des services de conférence et d’hébergement à Xinchang Titan International Hotel, une partie liée, pour un montant total de 14312 million s de RMB. Les transactions liées ci – dessus sont des transactions commerciales normales dans la production et l’exploitation quotidiennes. Le prix de transaction est déterminé par voie de négociation en fonction du prix du marché, conformément aux principes de tarification justes, raisonnables et consensuels, et conformément aux dispositions pertinentes de l’État et au principe d’équité des transactions liées. Il incarne le principe de l’honnêteté, de l’équité et de l’impartialité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires et sans préjudice de l’indépendance de la société.
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des opérations commerciales normales de la société. Les opérations entre apparentés sont tarifées sur la base du prix du marché et respectent les principes d’objectivité, d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen des questions de transaction susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs associés ont évité le vote et leurs procédures sont légales et efficaces, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Avis indépendants sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Dans le cadre de l’assurance de la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et du contrôle efficace des risques d’investissement, la société procède sur la base de l’assurance que les projets d’investissement des fonds collectés peuvent être exécutés normalement et que la sécurité des fonds collectés est assurée, sans affecter l’exploitation quotidienne de la société et Le développement normal des projets d’investissement collectés, ni modifier l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de ne pas affecter le fonctionnement normal de la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’obtenir des revenus conformément à la loi. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Le Conseil d’administration de la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (au 31 décembre 2021). Après examen, nous croyons que le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment est strictement conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendant sur la révision du plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés
Le contenu du plan révisé d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de la société est réalisable et conforme aux lois, règlements et documents normatifs existants tels que le droit des sociétés et le droit des valeurs mobilières, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur la révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Il est avantageux pour les investisseurs de bien comprendre l’offre publique. Nous convenons à l’unanimité que le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Avis sur le rendement au comptant dilué de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, les mesures de remplissage pertinentes et les engagements des sujets concernés
La société a analysé l’influence de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés sur la dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures de remplissage pertinentes. Les engagements pertinents sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et servent les intérêts de tous les actionnaires; Les engagements pris par les entités concernées en ce qui concerne le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ce qui est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
En 2021, la société, les actionnaires contrôlants et les autres parties liées se sont strictement conformés aux lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, tels que l’avis sur la réglementation des transactions financières entre la société cotée et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe de la société cotée, et Les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société n’ont pas occupé les fonds de la société. Il n’y a pas non plus d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui occupent des fonds de la société au cours des périodes précédentes et qui se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2021.
Après vérification, nous croyons que la société peut appliquer strictement les dispositions pertinentes de la c
Administrateurs indépendants: Li Xudong, Wang Jin et Yu feitao 15 mars 2022
