Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Wang Jin)
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, assister aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, participer activement à la gouvernance d’entreprise, s’acquitter prudemment, consciencieusement et diligemment des fonctions d’administrateur indépendant, délibérer soigneusement sur diverses Propositions, donner des avis indépendants sur les questions importantes pertinentes de la société et jouer pleinement le rôle indépendant d’administrateur indépendant, Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai assisté aux réunions suivantes pendant mon mandat:
Si la participation sur place au cours de la période visée par le présent rapport est continue ou non
L’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration à plusieurs reprises. Il assiste au Conseil d’administration à plusieurs reprises. L’Administrateur absent à deux reprises. L’Administrateur absent à deux reprises. Le nom de l’actionnaire à deux reprises. Le nombre de fois où l’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration. Le nombre de fois où L’administrateur indépendant assiste au Conseil d’administration. Le nombre de fois où l’administrateur indépendant assiste
Wang Jin 5 5 0 0 0 non 2
En 2021, conformément aux principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de pragmatisme, j’ai soigneusement examiné divers documents thématiques avant la réunion, j’ai pris l’initiative de comprendre et d’obtenir les informations et les documents pertinents nécessaires à la prise de décisions, j’ai communiqué avec le personnel concerné au besoin, j’ai écouté et examiné attentivement chaque proposition à la réunion, j’ai participé activement à la discussion et j’ai fait des suggestions raisonnables. Donner des avis professionnels et indépendants sur les questions pertinentes, exercer le droit de vote avec rigueur, jouer activement le rôle des administrateurs indépendants et promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Au cours de l’année en cours, j’ai voté pour toutes les propositions du Conseil d’administration de la société, sans vote négatif ni abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai participé activement aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires et j’ai pleinement joué le rôle d’administrateur indépendant et de chaque comité spécial. D’une part, les administrateurs indépendants de la société examinent rigoureusement les questions pertinentes soumises par la société au Conseil d’administration, protègent les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, encouragent le fonctionnement normal de la société et protègent les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; D’autre part, il a mis en jeu ses propres avantages professionnels, a prêté une attention active au développement de l’entreprise de recherche et y a participé, et a présenté des suggestions constructives pour la nomination et la planification stratégique de l’entreprise. Au total, 16 avis indépendants ont été émis tout au long de l’année, comme suit:
Date de la réunion du Conseil d’administration type d’opinion indépendante
1. Utilisation des fonds collectés pour remplacer les investissements collectés à l’avance
Proposition d’autofinancement pour les projets du neuvième Conseil d’administration et les frais d’émission payés
Deuxième réunion 11 mars 2021 avis indépendant approuvé
2. Utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur le projet de loi
1. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Opinion indépendante
2. Plan unique de distribution des bénéfices de la société en 2020
Avis
3. Renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
Reconnaissance préalable et avis indépendants
4. Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2020
Et la reconnaissance préalable prévue des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendants accessibles
5. En ce qui concerne la démission des administrateurs indépendants et l’élection partielle des administrateurs indépendants
Avis indépendant approuvé par le neuvième Conseil d’administration le 14 avril 2021
6. À propos de l’utilisation des fonds inutilisés par la société pour l’encaisse
Opinion indépendante de la direction
7. Demande de crédit présentée par la société à la Banque en 2021
Opinion indépendante sur le degré et la garantie
8. Avis indépendant sur la proposition de modification des conventions comptables de la société
Voir
9. Demande de ligne de crédit de l’acheteur présentée par la société à la Banque
Avis indépendant sur la responsabilité en matière de garantie
10. Fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Description spéciale et indépendance de la garantie externe de la société
Voir
1. Dépôt et utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Opinion indépendante sur l’utilisation
Le 19 août 2021, le neuvième Conseil d’administration a approuvé l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’état d’avancement de la cinquième réunion
3. Description spéciale et sens indépendant de la garantie externe
Voir
Le 22 octobre 2021, le 9ème Conseil d’administration a approuvé l’avis indépendant sur les questions relatives à la démission du Président.
Sixième réunion
Rendement des comités professionnels du Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, en tant que membre du Comité de nomination et du Comité stratégique, j’ai activement organisé et participé aux réunions du Comité de nomination conformément aux exigences pertinentes des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration, examiné les questions relatives à la démission et à l’élection partielle des administrateurs indépendants et à la nomination de représentants des affaires de valeurs mobilières au cours de la période visée par le rapport, et j’ai pleinement exercé mon droit de vote.
En tant que membre du Comité de la stratégie, il a participé à la réunion du Comité de la stratégie, a étudié et discuté avec soin les propositions pertinentes en fonction du développement du marché et de la situation opérationnelle de l’entreprise, et a fourni un soutien stratégique pour la prise de décisions scientifiques et la fiabilité de la mise en page de l’entreprise et de la planification du développement stratégique à moyen et à long terme. Participer au processus de prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise, écouter les opinions de diverses parties et utiliser les connaissances professionnelles pour présenter des opinions afin de garantir le développement stable de l’entreprise et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs. Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion d’assister aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires, du Comité de nomination du Conseil d’administration et du Comité de stratégie, ainsi qu’à d’autres moments pour travailler sur le site de la société, et j’ai maintenu des contacts étroits et des communications avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et personnel connexe de la société par téléphone et par d’autres moyens, afin de comprendre la production et l’exploitation, la situation financière de la société. La mise en œuvre du système de contrôle interne, des résolutions du Conseil d’administration et des résolutions de l’Assemblée générale; Dans le même temps, prêter attention aux rapports des médias et des réseaux sur l’entreprise, être informé en temps opportun de la prise de décisions et de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise, prêter attention à la tendance au développement et à l’évolution du marché de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, et faire des suggestions sur la stratégie et la planification futures du développement de l’entreprise. Il s’acquitte fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant et protège les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires.
V. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de proposition de convocation du Conseil d’administration au cours de la période considérée;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable au cours de la période considérée;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Ce qui précède est mon rendement en tant qu’administrateur indépendant de la société en 2021. Par la présente, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Conseil d’administration, à la direction et aux autres personnes concernées pour leur coopération et leur soutien dans l’exercice de mes fonctions. En 2022, j’utiliserai mes connaissances professionnelles et mon expérience de travail pour fournir activement des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration. Je continuerai d’exercer les droits et obligations des administrateurs indépendants avec soin, diligence et diligence conformément à la loi et à l’esprit des lois, règlements et documents réglementaires pertinents. Conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, je renforcerai mes relations avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, La communication de la direction, la participation active à la prise de décisions du Conseil d’administration et l’expression d’opinions indépendantes favorisent le développement durable et sain de l’entreprise afin de s’assurer que les intérêts généraux de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires ne sont pas compromis. Directeur indépendant: Wang Jin 15 mars 2022
