Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Il a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote et a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et encouragé le fonctionnement normalisé de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu cinq réunions au total, dont l’avis, la convocation, la tenue et la résolution étaient conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les réunions spécifiques du Conseil des autorités de surveillance sont les suivantes:
Ordre du jour de la session Questions examinées à la session
No.
1. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds investis à l’avance dans les projets d’investissement collectés 1. Deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 11 mars 2021 et autofinancement des dépenses d’émission payées; 2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020; 2. Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général de la société en 2020; 3. Proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2020; 4. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020 et le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2020;
5. Proposition relative à l’examen du rapport annuel 2020 de la société et de son résumé; 6. Proposition relative à l’examen du plan de la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société le 14 avril 2021 pour la distribution des bénéfices en 2020; 7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021; 8. Examiner la proposition de la société de demander une ligne de crédit à la Banque et de fournir une garantie en 2021; 9. Proposition concernant l’examen de la demande de la société auprès de la Banque pour la ligne de crédit de l’acheteur et la fourniture de la responsabilité de garantie; 10. Proposition relative à l’examen de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2020 et de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021; 11. Proposition de modification des conventions comptables; 12. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3 proposition de la quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2021 concernant l’examen du texte intégral et du corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société
4. Proposition relative à l’examen du rapport semestriel de la société pour 2021 et de son résumé à la cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 19 août 2021; 2. Dépôt des fonds collectés au cours du semestre 2021
Rapport spécial sur l’utilisation
1. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance; 2.5 proposition d’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés à la 6e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance le 22 octobre 2021; 3. Proposition relative à l’examen du rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Note: toutes les propositions ci – dessus sont adoptées.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont assisté cinq fois au Conseil d’administration et deux fois à l’assemblée générale de la société. Il supervise la légalité et la conformité des procédures de prise de décisions, l’application des résolutions, la divulgation d’informations sur les questions importantes, le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs et l’application des exigences réglementaires pertinentes en matière de valeurs mobilières.
Changement de superviseur du Conseil des autorités de surveillance
M. Zhang Mingfa, superviseur non représentant des employés du Conseil des autorités de surveillance de la société, a démissionné de son poste de superviseur du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour des raisons personnelles et n’a occupé aucun poste de la société après sa démission. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux normes de gouvernance des sociétés cotées, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, M. Wang Yajin a été élu superviseur non représentatif des employés du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société sur recommandation de l’actionnaire Xinchang rongtai Investment Co., Ltd., avec L’approbation du candidat et l’approbation du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la date d’expiration du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance, dans l’esprit de sa responsabilité envers la société et les actionnaires, s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois et règlements pertinents, exécute les résolutions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi que la situation financière de la société, les opérations entre apparentés, La garantie externe, la garantie de la société, la garantie de la société, la garantie de la société et la garantie de la société. Des questions telles que le contrôle interne et les rapports périodiques ont fait l’objet d’une inspection et d’une supervision approfondies, ont exercé avec diligence les pouvoirs pertinents prévus dans les statuts et ont protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les avis sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée sont les suivants:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
La procédure de prise de décisions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société. Le système de contrôle interne est relativement parfait, la divulgation de l’information est opportune et exacte, le fonctionnement du Conseil d’administration est normalisé, la prise de décisions est raisonnable et la procédure est légale, et toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont mises en œuvre avec soin; Tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société respectent les lois et règlements, s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et diligence, se conforment strictement aux lois et règlements nationaux, aux statuts et au système de contrôle interne de la société, et ne violent pas les lois et règlements, les statuts ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le système financier et la situation financière de la société et a estimé que le système financier était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était stable; Le rapport financier reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, sans fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante; Le rapport d’audit standard sans réserve publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) pour le rapport annuel 2021 de la société reflète fidèlement la situation financière de la société.
3. Opérations entre apparentés de la société
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 ont suivi les principes d’équité, d’équité et de commercialisation et ont effectivement mis en œuvre les dispositions relatives à l’évitement du vote des administrateurs et actionnaires liés. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et au système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés de la société, et les prix de négociation sont justes et raisonnables sans incidence négative sur les activités commerciales de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
4. Utilisation des fonds collectés
La société exerce une surveillance et une gestion efficaces du dépôt et de l’utilisation des fonds levés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les statuts et le système de gestion des fonds levés de la société, afin d’assurer la construction des projets d’investissement des fonds levés. Les informations relatives au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés ont été divulguées conformément aux lois et règlements pertinents, et aucune violation des lois et règlements et des intérêts de la société et des actionnaires n’a été constatée.
5. Occupation des fonds et garantie externe des parties liées de la société
En stricte conformité avec les dispositions pertinentes, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées occupant les fonds de la société, n’a pas commis d’acte illégal de garantie externe et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
6. Répartition des bénéfices de la société
La proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation, des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société, sont conformes au plan de développement de la société, sont favorables au fonctionnement normal et au développement sain de la société, et ont la légitimité, La conformité et la rationalité sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
7. Observations sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
8. Mise en place et mise en œuvre d’un système interne de gestion de l’information
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, la société a élaboré le système de gestion de l’enregistrement des initiés et l’a strictement mis en œuvre. En 2021, les systèmes pertinents de la société ont été bien mis en œuvre et il n’y a pas eu d’utilisation d’informations privilégiées par des initiés pour acheter et vendre des actions de la société avant la divulgation d’informations sensibles importantes affectant le prix des actions de la société, ni d’enquête, de traitement et de rectification par les autorités réglementaires.
9. Information Disclosure of the company
La divulgation de l’information de la société est strictement conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres règles et règlements, ainsi qu’au système de contrôle interne de La société, comme le système de gestion des affaires de divulgation de l’information, et s’acquitte activement de l’obligation de divulgation de l’information. Il n’y a pas de fausse déclaration, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans la divulgation de l’information.
10. Examen des rapports périodiques
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport périodique de la société établi par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport périodique de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’adaptera activement aux nouvelles exigences du développement de la société, élargira les idées de travail et continuera de se conformer au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies », statuts, règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et dispositions et exigences des lois, règlements et systèmes pertinents, s’acquitter consciencieusement de leurs fonctions, s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions de surveillance et jouer activement le rôle indépendant du Conseil des autorités de surveillance dans la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et le contrôle interne. Faire un bon travail dans tous les domaines, superviser et vérifier pleinement et efficacement le fonctionnement de la société conformément à la loi, la situation financière, l’utilisation des fonds collectés, les opérations entre apparentés, les garanties externes et d’autres questions importantes, promouvoir et garantir le développement sain, stable et durable de la société, et protéger et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
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