Code du titre: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) titre abrégé: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) annonce No: 2022 – 025 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: neuvième Conseil d’administration de la société.
Le 15 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 9e Assemblée du neuvième Conseil d’administration de Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 11 avril 2022
2. Heure du vote en ligne: 11 avril 2022
Les heures de vote pour le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 11 avril 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen débutera à 9 h 15 le 11 avril 2021 et se terminera à 15 h.
Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote des actionnaires de la société ne peut choisir qu’un seul type de vote sur place ou en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif l’emporte.
Participants
1. À la clôture de la bourse à 15 h le 1er avril 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et d’assister à la résolution. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 99, taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 examen de la demande de ligne de crédit de l’acheteur auprès de la Banque et prise en charge de la responsabilité de la garantie √
Projet de loi
2. Les propositions soumises à l’assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et adoptées à la 9e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le 16 mars 2022 publié dans le Securities Times, Securities Daily, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Mega Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , le résumé du rapport annuel 2021, l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société, l’annonce du renouvellement du cabinet comptable, ainsi que le rapport annuel 2021 et le rapport financier final 2021 publiés sur le site d’information de la grande marée le 16 mars 2022, Rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021 et annonce concernant l’application de la ligne de crédit de l’acheteur à la Banque et la prise en charge de la responsabilité de la garantie.
3. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Enregistrement des réunions sur place, etc.
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 17: 00 le 8 avril 2021.
3. Registered place: Meeting Room No. 99, taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
4. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte d’actions du mandant.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant; Les actionnaires qui assistent en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée (annexe III) pour confirmation de l’inscription. Les télécopies et la correspondance doivent parvenir au Bureau de la compagnie au plus tard à 17 h le 8 avril 2021. Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans votre lettre.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Pan xiaoxiaoxiao;
Tel: 0575 – 86288819;
Contact Fax: 0575 – 86288819;
Adresse électronique de contact: [email protected]. B) la question;
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, no 99, taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province
Code Postal: 312500.
6. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
Les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent présenter leur carte d’identité et l’original de la procuration et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire;
Compte tenu de la période actuelle de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés de se conformer aux exigences pertinentes en matière de prévention et d’isolement des épidémies sur place et à destination et en provenance du lieu.
Processus spécifique de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Pendant le vote en ligne, si le système de vote est affecté par des événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée des actionnaires concernée est notifié le même jour.
2. La procuration est jointe.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Conseil d’administration
16 mars 2022 annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription à la réunion
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. La procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 363036
2. Titre abrégé du vote: vote Titan
3. Remplir les avis de vote: tous les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée générale. En cas de vote répété des actionnaires sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00, le 11 avril 2022; 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 11 avril 2021 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 11 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.c Ni NFO. Co m.c n vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits. Annexe II: Procuration
Procuration
J’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. La société / j’autorise (M. / Mme) à voter en mon nom et en mon nom sur la proposition conformément aux instructions de la Commission.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
Questions soumises au vote par procuration et sens du vote
Remarques: si la proposition de rejet est acceptée, le nom de la proposition doit être marqué « √» pour le Code de droite dans cette colonne.
Colonne votable
1.00 discussion sur l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
