Code du titre: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) titre abrégé: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) annonce No: 2022 – 021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) La réunion est présidée par M. Chen Yurong, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. Plus de la moitié des administrateurs participant à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, tel qu’il est divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Li Xudong, Mme Yu feitao et Mme Wang Jin, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao Le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 tel que divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 présenté par le Directeur général, M. Chen Yurong, et ont estimé que le rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 reflétait fidèlement et objectivement la situation opérationnelle de la société en 2021 et la situation réelle de la Mise en œuvre et de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration par la direction de la société au cours de l’année en cours. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 12432921 millions de RMB, en hausse de 86,18% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 76 718100 RMB, en hausse de 9,21% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 78 890600 RMB, en hausse de 12,49% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 72730000 RMB, en hausse de 21,44% par rapport à la même période l’an dernier. De l’avis du Conseil d’administration, le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2021 divulgués ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants. Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la grande marée le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Résumé du rapport annuel 2021 divulgué dans http://www.cn.info.com.cn. ) Le texte intégral du rapport annuel 2021, tel qu’il a été divulgué ci – dessus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’audit et les états financiers de 2021 Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Conformément aux lignes directrices de la c
Sur la base de 216000 000 RMB, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 0,72 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces total de 15 552000 RMB sera distribué, et 0 action bonus (impôt inclus) sera envoyée, sans conversion du Fonds de réserve en capital social. La part des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 21,38%. En cas de modification du capital social total de la société avant la mise en œuvre du plan, le ratio de distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition d’instructions spéciales sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network, les médias désignés pour la divulgation de l’information le même jour. http://www.cn.info.co C n) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, les comptables ont publié des rapports d’assurance et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Convient que la société continuera d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
(Ⅸ) Les résultats du vote sur la proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022 ont été examinés et adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre à la demande de fonds pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 250 millions de RMB. La durée de validité de la ligne de crédit est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. La ligne de crédit peut être utilisée de façon circulaire et continue pendant la période de validité susmentionnée. Les catégories de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts à long et à court terme et les acceptations bancaires pour la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise.
La ligne de crédit globale spécifique de chaque banque, la forme et l’objet de la ligne de crédit globale et d’autres conditions sont soumis à l’accord final conclu entre la société et ses filiales à part entière et chaque banque. La ligne de crédit peut être ajustée entre différentes banques dans le cadre de la ligne totale. La ligne de crédit globale susmentionnée peut être utilisée par la société et ses filiales à part entière.
La ligne de crédit globale susmentionnée n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant réel du financement est soumis au montant réel du financement entre la Banque et la société dans la ligne de crédit.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen de la demande de ligne de crédit de l’acheteur auprès de la Banque et assumer la responsabilité de la garantie;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société demande à la Banque le crédit de l’acheteur et vend du matériel par prêt hypothécaire à certains clients, c’est – à – dire que le client demande à la Banque de traiter le prêt hypothécaire du matériel, la société fournit une garantie à l’emprunteur et le client fournit une contre – garantie à la société.
La société contrôle le solde total de la garantie de crédit de l’acheteur, c’est – à – dire que le solde total de la garantie de crédit de l’acheteur fournie par la société aux clients ne dépassera pas 200 millions de RMB à compter de la date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 jusqu’à La date de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Au cours de la période susmentionnée, dans le cadre de la ligne de crédit de l’acheteur approuvée par la Banque et à condition que le solde total de la garantie fournie par la société aux clients pour le traitement des opérations de crédit de l’acheteur ne dépasse pas 200 millions de RMB, la société peut fournir une garantie continue et cyclique de la marge de crédit de l’acheteur aux clients.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification correspondants.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Chen Qixin, M. Chen Yurong, M. Zhao Luo et Mme LV huilian se retirent du vote sur le projet de loi.
En 2021, la société a effectivement acheté à la partie liée Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd. Des services hôteliers tels que des services de conférence et d’hébergement totalisant 14312 million s de RMB. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’achat de services hôteliers tels que les réunions, l’hébergement et d’autres services hôteliers par Xinchang Titan International Hotel Co., Ltd., une partie liée avec le Contrôleur effectif, M. Chen Qixin, en tant que représentant légal en 2021, et a estimé que les transactions quotidiennes entre apparentés totaliseraient 7 millions de RMB en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification correspondants.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Le montant susmentionné est valable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration et peut être utilisé de façon renouvelable dans le cadre du montant et de la période susmentionnés.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification correspondants. Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, tel que divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, il est convenu que la société réviserait le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Conformément à l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière de la société, il est convenu que la société réviserait le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) divulgué ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Examiner et adopter la proposition relative à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour diluer le rendement au comptant et prendre des mesures de remplissage;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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